公司基本信息 - 公司于2023年4月24日经证监会同意注册发行1320万股，5月25日在北交所上市[6] - 公司注册资本8320万元，已发行股份数8320万股，每股面值1元[7][13] - 公司设立时发行股份5000万股，发起人高文杲、张玉新、金作宏分别认购1950万、690万、380万股，持股比例39.00%、13.80%、7.60%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿和凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有权就人员给公司造成损失情况请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[80][86] - 董事会会议记录保存期限为10年[90] - 董事长可审批部分交易事项，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不足10%等[85] 专业委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[100][101] - 薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事占多数并担任召集人及主任委员[102] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提建议[103] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足特定条件可不进行利润分配[112] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[118] - 本章程生效时间为2025年9月16日[139]

业绩总结 - 2025年上半年营业总收入2.17亿元，同比降18.94%[4] - 2025年上半年归母净利润亏损596.91万元，上年同期盈利1932.59万元[4] - 2025年上半年营业收入21741.48万元，较同期降5078.90万元[4] 新产品和新技术研发 - 3万吨/年四氢呋喃项目处试生产阶段，运行效率和负荷提升[5] - 2025年上半年新增授权专利3件，累计拥有174件[7] - 2025年上半年研发投入1445.27万元，同比增11.14%[10] 其他新策略 - 四氢呋喃产品采用LBDO提纯法，降污染物及碳排放[5] - 甲苯氧化系列产品用甲苯空气氧化工艺，质量高不含氯[6]

股东会信息 - 公司于2025年8月26日刊登2025年第二次临时股东会通知公告[5] - 网络投票时间为2025年9月14日15:00 - 2025年9月15日15:00[8] - 现场会议于2025年9月15日15:00在石家庄市高新区召开[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表股份51,454,857股，占比62.8111%[9] - 本次股东会无网络投票股东和中小投资者股东参与表决[9][24] 议案表决 - 多项议案赞成票均为51,454,857股，占比100%[14][15][16][17][18][19][20][22][23] - 多制度议案赞成票占比100%，反对和弃权票均为0股[25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 结果情况 - 公司本次股东会表决程序和结果合法有效[38]

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-094 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 河北美邦工程科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,454,857 股，占公司有表决权股份总数的 ...

3万吨/年四氢呋喃项目运营情况 - 3万吨/年四氢呋喃项目目前正处于试生产阶段 [1] - 通过持续优化工艺装置，项目运行效率和生产负荷均实现了稳步提升 [1] - 项目将有效增强四氢呋喃产品的盈利能力，并进一步提升其在市场中的竞争力 [1] 公司主营业务与技术 - 公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业 [1] - 目前已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品 [1] - 公司通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案 [1] - 公司业务旨在帮助客户提高资源能源利用效率，提升绿色发展水平 [1]

公司核心技术与专利 - 2025年上半年公司新增授权专利3件 [1] - 新专利聚焦无汞离子液体催化合成氯乙烯生产装置及工艺 [1] - 该技术以离子液体催化剂为基础，采用气液催化反应体系，从源头解决行业汞污染难题 [1] - 技术能实现装置大型化，提升反应热利用效率，推动行业绿色低碳转型 [1] 公司业务与产业化 - 公司主业为绿色制造技术的研发、产业化及技术服务 [1] - 已实现自研技术在四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品 [1] - 通过技术许可、关键设备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案 [1] 市场战略与竞争优势 - 新增专利的授权与应用将成为公司开拓新市场、满足新客户需求的有力武器 [1] - 新技术助力公司在市场竞争中抢占先机 [1] - 公司解决方案帮助客户提高资源能源利用效率，提升绿色发展水平 [1]

说明会信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2025年9月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式召开[3] 参与人员 - 董事长、总经理等高文杲等参加[4] 互动交流 - 投资者可登录“全景路演”网站参与[5] 联系方式 - 联系人王晓丽，地址、电话、邮箱公布[5] 公告时间 - 公告于2025年9月11日发布[6]

资金与业绩 - 截至2024年4月末，募集资金余额全投募投项目并完成专户注销[3] - 2024年净利润与预告、快报有差异，遭处罚[4] - 已更正2024年度业绩快报及预告不准确内容[4] 公司情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结[10] 风险提示 - 化工市场变化及周期波动或影响业绩[7][8] - 研发创新失败或不符需求影响持续发展[9]

业绩数据 - 2025年上半年营收217,414,752元，同比降50,789,013.89元[4] - 2025年上半年营业成本191,383,599.41元，同比降18,332,589.13元[4] - 2025年上半年净利润 -5,969,105.19元，同比降25,294,991.35元[4] 技术研发 - 2025年上半年新增授权专利3件，累计174件[4] 业务进展 - 子公司3万吨/年四氢呋喃生产线试生产[6] 未来规划 - 化工领域保生产、控成本、推方案[7] - 探索生物大健康机遇，促技术产业化[7]

公司成立与基本信息 - 安徽鸿蒙智选美邦科技有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为付振新 [1] - 注册资本为500万元人民币 [1] 经营范围与业务布局 - 业务涵盖五金产品研发、家用电器销售及日用家电零售 [1] - 涉及智能家庭消费设备销售、计算机软硬件及辅助设备零售与批发 [1] - 包括家用电器安装服务、住宅水电安装维护服务及普通机械设备安装服务 [1] - 扩展至集成电路设计与销售、金属门窗工程施工及特种设备销售 [1] - 覆盖机械设备研发、家用电器研发及卫生洁具研发领域 [1]