河北美邦工程科技股份有限公司 章程 二零二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-097 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 15 日 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，并通过全景路演网站 （https://rs.p5w.net）与投资者进行了线上交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会的投资者 问题 1：2025 年上半年公司实现营业总收入 2.17 亿元，同比下降 18.94%； 归母净利润亏损 596.91 万元，上年同期盈利 1932.59 万元 。从产品销售结构 来看，四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等各自营收贡献如何，哪些产品销售变化 对总营收影响较大？从市场区域拓展角度，国 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 - 1 - 法律意见书 员资格、 ...

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-094 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 河北美邦工程科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,454,857 股，占公司有表决权股份总数的 ...

公司3万吨/年四氢呋喃项目目前正处于试生产阶段，通过持续优化工艺装置，运行效率和生产负荷均实 现了稳步提升。这将有效增强四氢呋喃产品的盈利能力，并进一步提升其在市场中的竞争力。 美邦科技（832471）2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会于 9月15日下午举行。有投资者关注公司3万吨生产线运营情况，财务负责人管新然作出回应。 资料显示，公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业，目前已实现自研技术在四氢呋喃、 甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品。同时，公司通过技术许可、关键设 备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案，帮助客户提高资源能源利用效率，提 升绿色发展水平。 ...

与传统负载型催化剂及气固相反应体系不同，该技术以离子液体催化剂为基础，采用气液催化反应体 系，从源头解决行业汞污染难题，还能实现装置大型化，提升反应热利用效率，推动行业绿色低碳转 型。新增专利的授权与应用，将成为美邦科技开拓新市场、满足新客户需求的有力武器，助力公司在市 场竞争中抢占先机。 资料显示，公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业，目前已实现自研技术在四氢呋喃、 甲苯氧化系列产品等领域的产业化，生产并销售相关精细化学品。同时，公司通过技术许可、关键设 备、催化剂等形式为能源化工、新材料等领域客户提供解决方案，帮助客户提高资源能源利用效率，提 升绿色发展水平。 美邦科技2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会于9月15日下 午举行。针对投资者关于新专利转化及优势的提问，公司董事长、总经理高文杲表示，依据2025年半年 度财报，公司上半年新增授权专利3件，这些新专利聚焦无汞离子液体催化合成氯乙烯生产装置及工 艺。 ...

说明会信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2025年9月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式召开[3] 参与人员 - 董事长、总经理等高文杲等参加[4] 互动交流 - 投资者可登录“全景路演”网站参与[5] 联系方式 - 联系人王晓丽，地址、电话、邮箱公布[5] 公告时间 - 公告于2025年9月11日发布[6]

资金与业绩 - 截至2024年4月末，募集资金余额全投募投项目并完成专户注销[3] - 2024年净利润与预告、快报有差异，遭处罚[4] - 已更正2024年度业绩快报及预告不准确内容[4] 公司情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结[10] 风险提示 - 化工市场变化及周期波动或影响业绩[7][8] - 研发创新失败或不符需求影响持续发展[9]

业绩数据 - 2025年上半年营收217,414,752元，同比降50,789,013.89元[4] - 2025年上半年营业成本191,383,599.41元，同比降18,332,589.13元[4] - 2025年上半年净利润 -5,969,105.19元，同比降25,294,991.35元[4] 技术研发 - 2025年上半年新增授权专利3件，累计174件[4] 业务进展 - 子公司3万吨/年四氢呋喃生产线试生产[6] 未来规划 - 化工领域保生产、控成本、推方案[7] - 探索生物大健康机遇，促技术产业化[7]

公司成立与基本信息 - 安徽鸿蒙智选美邦科技有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为付振新 [1] - 注册资本为500万元人民币 [1] 经营范围与业务布局 - 业务涵盖五金产品研发、家用电器销售及日用家电零售 [1] - 涉及智能家庭消费设备销售、计算机软硬件及辅助设备零售与批发 [1] - 包括家用电器安装服务、住宅水电安装维护服务及普通机械设备安装服务 [1] - 扩展至集成电路设计与销售、金属门窗工程施工及特种设备销售 [1] - 覆盖机械设备研发、家用电器研发及卫生洁具研发领域 [1]