董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，1名职工代表董事，设董事长一人[12] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[8] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2，独立董事占比不低于1/3且至少含一名会计专业人士[8] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况不限[23][24] - 代表1/10以上表决权股东等提议时，董事会应10日内召开临时会议[26][27] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[27] - 董事会专门委员会成员不少于三名董事，审计委员会成员为非高管董事，除战略委员会外其他委员会独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[27] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28][29] - 董事会定期会议变更需提前3日发书面通知，临时会议需取得全体与会董事认可[32] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上未达股东会审议标准事项，由董事会审议批准[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上事项，董事会审议后提交股东会审议批准[17][18] - 公司非流动资金贷款单项金额未达上期经审计净资产10%且连续12个月累计额未达30%由董事会决定，超此标准经董事会审核后报股东会决定[20] - 公司提供担保须经董事会审议，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等五种情形还需股东会审议，股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20][21] - 公司提供财务资助须经董事会2/3以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等三种情形还需股东会审议[22] 其他规定 - 2025年8月7日公司召开第四届董事会第十三次会议，《修订<董事会议事规则>》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[3] - 董事应在任职时报备相关情况，发生变化需在2个交易日内通知公司并备案，任命后2个交易日内签署《董事声明及承诺书》并向北交所报备[8][9] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择视为无效或弃权[33] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[39] - 董事会审议通过会议提案需超过全体董事人数半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[38] - 董事回避表决时，过半数非关联关系董事出席可举行会议，决议须经非关联关系董事过半数通过；出席非关联关系董事不足三人，提交股东会审议[34] - 被视为不能履行职责或依法自动失去资格的董事无表决权[35] - 董事在宣布表决结果或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[36] - 不同决议矛盾时，以时间后形成的为准[39] - 董事会决议由总经理负责组织贯彻落实[41] - 董事会决议涉及股东会表决或重大信息，应及时披露公告[42] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成损失，行为人承担全部责任[42] - 本规则由董事会负责解释、修订，经股东会批准后生效[44]

审计委员会细则修订 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成与任命 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会任命[5] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[22] 职责与流程 - 负责审核财务信息等多项工作，监督评估内外部审计[14][15][16] - 全体成员过半数同意后，提交财务报告等事项给董事会审议[14] 其他规定 - 细则由董事会制定修订，解释权归董事会，2025年8月8日发布生效[30][32]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] - 现场会议8月24日15:00召开，网络投票8月23 - 24日15:00[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 登记时间8月24日13:00 - 15:00，地点公司会议室[16] 审议议案 - 包括取消监事会、废止监事会议事规则等[12] - 议案1.00、3.00经董事会审议，1.00、2.00经监事会审议[12][13] 其他 - 会议地点在内江市经济技术开发区安吉街456号公司会议室[11] - 联系人曾德萍，电话0832 - 2382628，股东费用自理[17]

会议信息 - 会议于2025年8月7日在公司会议室现场召开[4] - 以书面通知方式于2025年8月1日发出会议通知[4] - 会议由监事会主席蒋晓风主持[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，尚需股东会审议[6]

会议安排 - 2025年8月7日在公司会议室以现场+网络方式召开会议[2] - 拟定于2025年8月24日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票待股东会审议[5] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》14项子议案同意8票[5] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》18项子议案同意8票待审议[9] 人事聘任 - 拟聘任曾德萍女士担任证券事务代表至第四届董事会任期届满[12]

制度修订 - 2025年8月7日召开第四届董事会第十三次会议审议《修订<独立董事工作制度>》，尚需提交股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后于2025年8月8日生效[36][37] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 多种人员不得担任独立董事，如特定股东亲属、有违法违规记录者等[7][10] 选举规则 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，及时披露行使情况[18] 公司支持 - 公司为独立董事提供必要条件，指定人员协助履职[30] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[32] 其他规定 - 制度由董事会制定修订，解释权归董事会[35]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，8票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] - 公司所有董事、高管及其直系亲属属报备范围[8] 管理与责任 - 董事会是管理机构，董事长为主要负责人，董秘组织实施，董办负责日常工作[6] - 董事长为登记和报送主要责任人，董秘办理相关事宜[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] - 公司保证档案材料真实准确完整，全体董事出具书面承诺[9] 重大事项要求 - 涉及重大事项制作《重大事项进程备忘录》，相关人员签字确认[11] - 披露重大事项及时报备档案材料[12] 报备时间与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为6个月和3个月[13] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为6个月[19] - 收购披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为6个月[15] - 公司每年自查知情人买卖本公司股票及衍生品情况[20] 保密规定 - 内幕信息公布前，知情人不得泄露、外借文件资料[17][19] - 公司与知情人签订保密协议[22] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[23]

委员会审议 - 2025年8月7日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事中选举并报董事会批准[8] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[14] 职责与方案 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，股权激励计划经股东会审议通过[11]

制度修订 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议[3] 交易规则 - 交易涉资产总额占比50%以上等情形，需董事会审议后股东会审议并披露[7] - 交易涉资产总额占比10%以上等情形，需董事会审议并及时披露[9] 财务资助 - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意并披露[9] - 被资助对象资产负债率超70%等情形，资助需股东会审议[10] - 不得为关联方提供资助，逾期未收回不得继续或追加[10] 其他规定 - 公司与控股子公司间投资，除规定外免履行程序[11] - 委托理财选合格机构，财务部专人跟踪[11] - 董事会定期了解重大投资项目，异常追责[13] - 特定情况可回收或转让对外投资[16]

会议审议 - 2025年8月7日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急情况可随时通知并说明[8] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[8] 审议权限 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且全体过半数同意[9] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[10] 生效时间 - 工作细则自股东会审议通过之日起生效[12]