新产品相关 - 公司收到罗通定片《药品再注册批准通知书》[1] - 罗通定片有60mg和30mg两种规格[1] - 罗通定片国药准字分别为H51023133和H51023134[1] - 罗通定片药品批准文号有效期至2030年12月13日[1] 公告信息 - 《药品再注册批准通知书》编号为2025R080612和2025R080614[3] - 公告日期为2025年8月28日[3]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1900万股，发行价13.5元/股，募集资金22304.35万元，净额20816.37万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计投入12988.57万元，结余8787万元[3][5] - 截至2025年6月30日，公司4个募集资金专户存储余额12869992.26元[6][7] 资金使用 - 报告期内公司无募集资金置换和闲置资金补流情况[11][12] - 报告期内公司用闲置募集资金现金管理，委托理财金额分别为2900万、1300万、2100万、1200万，预计年化收益率不等[13] - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[13] - 报告期内公司无变更募集资金用途情况[15] 项目投入 - 生产智能升级建设项目调整后投资总额3000万元，本报告期投入44.68万元，累计投入1207.88万元，投入进度40.26%[20] - 昆明梓橦宫技改扩能建设项目调整后投资总额2000万元，本报告期投入0元，累计投入1964.68万元，投入进度98.23%[20] - 新药研发项目调整后投资总额9816.37万元，本报告期投入623.22万元，累计投入5209.62万元，投入进度53.07%[20] - 营销网络建设项目调整后投资总额6000万元，本报告期投入375.84万元，累计投入4606.39万元，投入进度76.77%[21] 项目进展 - 2023年10月26日公司审议通过生产智能升级建设项目延期至2025年12月31日[21] - 公司生产车间升级改造完成，散剂生产线改造并投入使用[21] - 胶囊剂生产线部分设备安装调试，片剂生产线和物流仓储设备计划2025年下半年采购安装调试[21] 理财情况 - 使用闲置募集资金购买理财产品审议额度9000万元，报告期末余额7500万元[22] - 报告期内公司无募集资金用途变更、置换等情况[21][22]

融资情况 - 2021年7月30日发行普通股16,521,740股，发行价13.50元/股，募资总额223,043,490.00元，净额208,163,669.81元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，生产智能升级建设项目投入1,207.88万元，进度40.26%[3] - 截至2025年6月30日，昆明梓橦宫技改扩能项目投入1,964.68万元，进度98.23%[3] - 截至2025年6月30日，新药研发项目投入5,209.62万元，进度53.07%[3] - 截至2025年6月30日，营销网络建设项目投入4,606.39万元，进度76.77%[3] 资金管理 - 截至2025年6月30日，募集资金存储12,869,992.26元，不含7,500.00万元未到期理财产品[5] - 公司拟用不超7,000.00万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环[7] - 2025年8月25日董事会通过买理财产品议案，有效期12个月[8][9] - 保荐机构认为买理财产品合规，不影响募投及股东利益[15]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月24日召开[4] - 8月7日董事会决定召集本次股东会并通过相关议案[6] - 8月8日发布股东会通知[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人11名，代表42,529,632股，占比29.2373%[9] - 网络投票股东及代理人0名，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为42,529,632股，占比100%[10][12][13]

募资情况 - 2021年7月30日发行普通股16,521,740股，募资223,043,490元，净额208,163,669.81元[2] 募投项目 - 截至2025年6月30日，智能升级建设投入进度40.26%，累计1,207.88万元[3] - 昆明梓橦宫技改扩能建设投入进度98.23%，累计1,964.68万元[3] - 新药研发投入进度53.07%，累计5,209.62万元[3] - 营销网络投入进度76.77%，累计4,606.39万元[3] - 募集资金累计投入12,988.57万元，投入进度62.40%[7] 资金使用 - 截至2025年6月30日，7,500万元闲置募资买理财未到期，存储12,869,992.26元[4] - 拟用不超7,000万元闲置募资买理财，额度内可循环[6] - 2025年8月25日董事会通过买理财议案[8] - 保荐机构认为买理财合规，不影响募投项目[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月24日现场+网络召开[2] - 11位股东出席，持表决权股份42,529,632股，占比29.2373%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数42,529,632股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数92,044，占比100%[14]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月25日现场+网络召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等三议案均全票通过[5][7] 资金使用 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理[7]

理财计划 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 本次购买理财产品金额6000万元，未到期余额25322.16万元，占2024年度经审计净资产32.39%[3] 产品详情 - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款94天产品，6000万元，预计年化收益率1%-2.35%[4] - 中国邮政储蓄银行江东兴支行中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币理财产品，500万元，预计年化收益率2.00%-3.00%[9][10] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，9000万元，预计年化收益率0.9%-2.4%[9][10] 到期信息 - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品（代码DZ - 2024618），8000，利率2.30%，2024年12月9日至2025年3月10日收回[13] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间28天结构性存款（代码NCD02484），2000，利率1.96%，2025年2月17日至3月17日收回[13] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号105期现金管理类理财产品（代码TC3X001105），2000，利率1.86%，2025年4月3日至4月8日收回[13]

公司公告 - 梓橦宫将于2025年8月24日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》等多项议案 [1]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，1名职工代表董事，设董事长一人[12] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[8] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2，独立董事占比不低于1/3且至少含一名会计专业人士[8] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况不限[23][24] - 代表1/10以上表决权股东等提议时，董事会应10日内召开临时会议[26][27] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[27] - 董事会专门委员会成员不少于三名董事，审计委员会成员为非高管董事，除战略委员会外其他委员会独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[27] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28][29] - 董事会定期会议变更需提前3日发书面通知，临时会议需取得全体与会董事认可[32] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上未达股东会审议标准事项，由董事会审议批准[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上事项，董事会审议后提交股东会审议批准[17][18] - 公司非流动资金贷款单项金额未达上期经审计净资产10%且连续12个月累计额未达30%由董事会决定，超此标准经董事会审核后报股东会决定[20] - 公司提供担保须经董事会审议，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等五种情形还需股东会审议，股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20][21] - 公司提供财务资助须经董事会2/3以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等三种情形还需股东会审议[22] 其他规定 - 2025年8月7日公司召开第四届董事会第十三次会议，《修订<董事会议事规则>》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[3] - 董事应在任职时报备相关情况，发生变化需在2个交易日内通知公司并备案，任命后2个交易日内签署《董事声明及承诺书》并向北交所报备[8][9] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择视为无效或弃权[33] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[39] - 董事会审议通过会议提案需超过全体董事人数半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[38] - 董事回避表决时，过半数非关联关系董事出席可举行会议，决议须经非关联关系董事过半数通过；出席非关联关系董事不足三人，提交股东会审议[34] - 被视为不能履行职责或依法自动失去资格的董事无表决权[35] - 董事在宣布表决结果或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[36] - 不同决议矛盾时，以时间后形成的为准[39] - 董事会决议由总经理负责组织贯彻落实[41] - 董事会决议涉及股东会表决或重大信息，应及时披露公告[42] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成损失，行为人承担全部责任[42] - 本规则由董事会负责解释、修订，经股东会批准后生效[44]