制度审议 - 2025年8月7日公司通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[7] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%[8][9] - 不超1000股可一次全转[9] 申报与交易限制 - 新任2个交易日内委托申报身份信息[10] - 财报公告前15日不得买卖股票[10] 减持计划 - 首次卖出前15日报告披露减持计划[12] - 实施完毕2个交易日内报告公告[13]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-064 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会提名委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公 ...

董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会战略委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-062 四川梓橦宫药业股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《四川梓橦 宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-083 四川梓橦宫药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<重大信息内部报告制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息报告工 作的管理，明确公司各部门、各参股、控股公司及各分支机构的重大信息的传递、 归集和管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公司规范运作， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<股东会议事规则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-059 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《四川梓橦宫药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提 ...

制度修订 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<累积投票制实施细则>》，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 30%以上股份股东选举两名及以上董事用累积投票制[6] - 换届补选董事候选人数有差额要求[8] - 选举独董、非独董单独适用，按应选人数计表决权[9] - 候选人得票超二分之一当选，不足则二轮选举[9] - 二轮未达要求，两月内再开股东会选举[10] - 多轮选举按应选人数重算表决票数[10] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，股东会通过生效[13] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[13]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-079 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部控制制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统 风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内 控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内 部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-069 四川梓橦宫药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、会计 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-066 四川梓橦宫药业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<总经理工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经 理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细 则。 第二条 总 ...

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘由审计委员会审议后提交董事会，股东会决定，批准前不得开展审计业务[6] - 下列可提聘请议案：审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事[8] 评价要素与保存期限 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录等[10] - 选聘文件资料保存期限至少10年[10][11] 聘用与改聘 - 除特殊情形，聘用期届满可续聘，符合要求可不公开选聘[13] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘应在四季度结束前完成[14][15] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 特殊情形关注 - 审计委员会应对连续两年变更等特定情形保持谨慎[17] 其他事项 - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[18] - 公司应披露服务年限、审计费用等信息及履职评估报告[18] - 变更需披露前任情况等，分包转包等情况可不再选聘[18] - 制度与法规抵触以法规为准，由董事会解释，经股东会通过生效[20]