制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘由审计委员会审议后提交董事会，股东会决定，批准前不得开展审计业务[6] - 下列可提聘请议案：审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事[8] 评价要素与保存期限 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录等[10] - 选聘文件资料保存期限至少10年[10][11] 聘用与改聘 - 除特殊情形，聘用期届满可续聘，符合要求可不公开选聘[13] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘应在四季度结束前完成[14][15] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 特殊情形关注 - 审计委员会应对连续两年变更等特定情形保持谨慎[17] 其他事项 - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[18] - 公司应披露服务年限、审计费用等信息及履职评估报告[18] - 变更需披露前任情况等，分包转包等情况可不再选聘[18] - 制度与法规抵触以法规为准，由董事会解释，经股东会通过生效[20]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-077 四川梓橦宫药业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<子公司管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《四川梓橦宫药业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定, 并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-082 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露事务管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及社会公众投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》，尚需股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 工作对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[10] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[10] - 公司与投资者沟通方式包括官网设专栏等多种[12] 会议与活动 - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会并提前通知[12] - 公司必要时可举行分析师会议等活动并保护投资者权益[14] - 公司应按规定积极召开投资者说明会，特定情形下必须召开[15] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[16] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[20] - 董事会办公室是专职部门并配备专门工作人员[20] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等八项[20] - 投资者关系管理工作主要内容包括分析研究等八项[21] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备素质技能[23] - 公司定期对相关人员开展系统性培训[24] 档案与权益 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案并保管利用[24] - 公司应支持配合投资者依法行使股东权利及维护权益活动[24] 危机处理 - 公司根据实际情况建立危机公关小组，制定舆情管理预案及媒体危机处理机制[25]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-081 四川梓橦宫药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方的资金往来，杜绝公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章 ...

制度表决 - 2025年8月7日公司董事会通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职规定 - 董事、高管辞任公司2个交易日内披露情况[10] - 董事、高管辞职公司60日内完成补选[8][9] - 董事长辞职公司30日内确定新法定代表人[10] 履职规范 - 董事连续两次未出席会议董事会建议撤换[11] - 董事特定情形1个月内离职[13] - 董事会秘书特定情形1个月内解聘[14] 后续安排 - 原董事会秘书离职3个月内聘任新秘书[15] - 离职5个工作日内完成工作交接[19] - 人员变化2个交易日内向交易所报备[17] 股份限制 - 董事和高管离任6个月内不得转让及新增股份[21] - 任期届满前离职任期内及后6个月每年转让不超25%[21] - 任期届满前离职离职后半年内不得转让股份[21] 其他说明 - 制度未规定适用法规和章程[23] - 抵触时以法规和章程为准[23] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[24] - 制度经董事会审议通过后生效[25]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-057 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 及其他有关法律、法规的规定，特制定本章 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 程。 | 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 | | | 下简称《上市规则》）和其他有关规定，特制 | | | 定本章程。 | | ...

上述《药品再注册批准通知书》的取得对公司相关产品生产经营资质的稳定 延续具有积极意义。公司将严格按照相关国家标准开展药品生产工作。上述产品 的具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 三、备查文件 （一）《药品再注册批准通知书》（编号：2025R071492） 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-095 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于收到药品再注册批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品 监督管理局核准签发的胞磷胆碱钠片、阿咖酚散《药品再注册批准通知书》，现 将相关情况公告如下： | 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 药品批准 文号 | 药品批准文号 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 胞磷胆碱钠片 | 片剂 | 0.2g | 国药准字 H20060389 | 2030-1 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-091 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届第五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面通知 方式发出 5.会议主持人：工会主席黄学兵 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 53 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表 大会选举产生。 现选举李强为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大 会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经核查，李强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-092 四川梓橦宫药业股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，四川梓橦宫药 业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任曾德萍女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之 日止，自 2025 年 8 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 三、备查文件 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 8 日 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 曾德萍女士具备履行职责所必需的工作能力及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人 ...