证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-067 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会秘书工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和董 事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作，对董事会负责。 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证 ...

制度审议 - 2025年8月7日公司通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[7] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%[8][9] - 不超1000股可一次全转[9] 申报与交易限制 - 新任2个交易日内委托申报身份信息[10] - 财报公告前15日不得买卖股票[10] 减持计划 - 首次卖出前15日报告披露减持计划[12] - 实施完毕2个交易日内报告公告[13]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-064 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会提名委员会工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<股东会议事规则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川梓橦宫药业股份有限公司 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-059 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《四川梓橦宫药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提 ...

战略委员会细则修订 - 2025年8月7日董事会通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》[3] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，由董事长等提名、董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经成员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[26] 报告情形 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需报告[10] - 日常经营合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需报告[12] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占比0.2%以上需报告[12] - 重大诉讼仲裁涉及金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[13] - 为他人提供担保不论数额大小均需报告[10] - 营业用主要资产变动超总资产30%属重大事件需报告[16] - 5%以上股份股东或实控人持股变动等情况需报告[16][18] 报告主体 - 报告义务人包括董事、高管等五类人员[6] 报告流程 - 报告义务人知悉信息后向董事会秘书报告[20] - 信息触及特定时点后及时报告[21] - 董事会秘书收到信息后分析处理[22] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大事项人员将被追责[23][24]

制度修订 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<累积投票制实施细则>》，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 30%以上股份股东选举两名及以上董事用累积投票制[6] - 换届补选董事候选人数有差额要求[8] - 选举独董、非独董单独适用，按应选人数计表决权[9] - 候选人得票超二分之一当选，不足则二轮选举[9] - 二轮未达要求，两月内再开股东会选举[10] - 多轮选举按应选人数重算表决票数[10] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，股东会通过生效[13] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[13]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《修订<内部控制制度>》[3] 内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循合规性、全面性等原则[6] 内部控制内容 - 公司建立与实施有效的内部控制，主要内容为内部控制环境等[6] 各部门职责 - 董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善[7] - 审计委员会负责监督内部控制制度的建立与执行[7] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度的建立完善和执行[8] - 审计监察部负责内部控制日常工作，组织自我评价并提交评价报告[9] 风险评估与控制 - 风险评估旨在识别、分析内外部风险，确定风险承受度和应对策略[13] - 公司综合运用风险规避等策略控制风险[16] 内部控制活动 - 公司内部控制活动包括部门设置、岗位责任等[18] - 公司应建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[20] 子公司管理 - 公司需加强对控股子公司管理控制[22] - 公司应对分公司和有重大影响的参股公司的内部控制制度作出安排[23] 资金与交易管理 - 公司募集资金使用应遵循规范等原则[25] - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[28] 对外担保 - 公司对外担保需建立相应内部控制制度[31] - 公司对外担保应遵循合法、审慎等原则[32] 重大投资 - 公司重大投资应遵循合法、审慎等原则[36] 信息披露 - 公司应建立健全信息披露管理制度和重大信息内部报告制度[39] 内部监督 - 内部监督分为日常监督和专项监督，公司应制定缺陷认定标准并整改[43] 自我评价 - 公司应定期对内部控制有效性进行自我评价，出具自我评价报告[43] 报告审核与披露 - 董事会审计委员会负责审核财务信息及披露等[44] - 会计师事务所应就公司财务报告内部控制情况出具评价意见，公司应披露该报告[45] 绩效考核与责任追究 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[45] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法律法规等规定执行[47] - 制度与国家新法规或修改后的《公司章程》抵触时按相关规定执行并及时修订[47] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[47] - 制度自董事会决议通过之日起生效实施，修订亦同[47]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》[2] - 制度于2025年8月8日经董事会审议通过后生效实施[16] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等会计差错金额占比及绝对金额要求[7] - 会计差错影响盈亏性质或被责令改正认定为重大差错[7] - 报表附注未披露重大事项或担保金额占比认定为其他差错[7][9] - 业绩预告与年报业绩变动不符认定为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告数据差异达20%以上认定为重大差异[10] 责任追究 - 各部门工作人员和负责人对年报编制资料承担相应责任[12] - 追究责任形式多样，董事等可附带经济处罚[18][19] 处理流程 - 董事会办公室收集资料拟定意见，经审计委员会审议、董事会审核[14] - 处理责任人前听取意见，关联董事表决回避[14] 其他规定 - 更正财务报告需聘请会计师事务所审计[14] - 差错更正信息披露、补充更正公告按规定执行[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[14] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[14] - 半年度、季度报告参照本制度执行[16] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[16]

公司治理 - 2025年8月7日第四届董事会第十三次会议通过《修订<总经理工作细则>》[3] - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任[8] - 总经理不能履职时指定副总经理代行职务[9] 会议规定 - 各部门议题至少提前1天向总经理助理申报[16] - 总经理办公会议记录保存不少于10年[16] 权责说明 - 总经理决策可多种方式做出[17] - 违法决策致损参与决定人员赔偿，异议记载者免责[17] 细则管理 - 细则由董事会制定、修订和解释，通过之日生效[20]