审计委员会细则修订 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成与任命 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会任命[5] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[22] 职责与流程 - 负责审核财务信息等多项工作，监督评估内外部审计[14][15][16] - 全体成员过半数同意后，提交财务报告等事项给董事会审议[14] 其他规定 - 细则由董事会制定修订，解释权归董事会，2025年8月8日发布生效[30][32]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] - 现场会议8月24日15:00召开，网络投票8月23 - 24日15:00[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 登记时间8月24日13:00 - 15:00，地点公司会议室[16] 审议议案 - 包括取消监事会、废止监事会议事规则等[12] - 议案1.00、3.00经董事会审议，1.00、2.00经监事会审议[12][13] 其他 - 会议地点在内江市经济技术开发区安吉街456号公司会议室[11] - 联系人曾德萍，电话0832 - 2382628，股东费用自理[17]

会议信息 - 会议于2025年8月7日在公司会议室现场召开[4] - 以书面通知方式于2025年8月1日发出会议通知[4] - 会议由监事会主席蒋晓风主持[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，尚需股东会审议[6]

会议安排 - 2025年8月7日在公司会议室以现场+网络方式召开会议[2] - 拟定于2025年8月24日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票待股东会审议[5] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》14项子议案同意8票[5] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》18项子议案同意8票待审议[9] 人事聘任 - 拟聘任曾德萍女士担任证券事务代表至第四届董事会任期届满[12]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，8票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] - 公司所有董事、高管及其直系亲属属报备范围[8] 管理与责任 - 董事会是管理机构，董事长为主要负责人，董秘组织实施，董办负责日常工作[6] - 董事长为登记和报送主要责任人，董秘办理相关事宜[10] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] - 公司保证档案材料真实准确完整，全体董事出具书面承诺[9] 重大事项要求 - 涉及重大事项制作《重大事项进程备忘录》，相关人员签字确认[11] - 披露重大事项及时报备档案材料[12] 报备时间与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为6个月和3个月[13] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为6个月[19] - 收购披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为6个月[15] - 公司每年自查知情人买卖本公司股票及衍生品情况[20] 保密规定 - 内幕信息公布前，知情人不得泄露、外借文件资料[17][19] - 公司与知情人签订保密协议[22] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[23]

制度修订 - 2025年8月7日召开第四届董事会第十三次会议审议《修订<独立董事工作制度>》，尚需提交股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后于2025年8月8日生效[36][37] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 多种人员不得担任独立董事，如特定股东亲属、有违法违规记录者等[7][10] 选举规则 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，及时披露行使情况[18] 公司支持 - 公司为独立董事提供必要条件，指定人员协助履职[30] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[32] 其他规定 - 制度由董事会制定修订，解释权归董事会[35]

委员会审议 - 2025年8月7日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事中选举并报董事会批准[8] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[14] 职责与方案 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，股权激励计划经股东会审议通过[11]

制度修订 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议[3] 交易规则 - 交易涉资产总额占比50%以上等情形，需董事会审议后股东会审议并披露[7] - 交易涉资产总额占比10%以上等情形，需董事会审议并及时披露[9] 财务资助 - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意并披露[9] - 被资助对象资产负债率超70%等情形，资助需股东会审议[10] - 不得为关联方提供资助，逾期未收回不得继续或追加[10] 其他规定 - 公司与控股子公司间投资，除规定外免履行程序[11] - 委托理财选合格机构，财务部专人跟踪[11] - 董事会定期了解重大投资项目，异常追责[13] - 特定情况可回收或转让对外投资[16]

会议审议 - 2025年8月7日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急情况可随时通知并说明[8] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[8] 审议权限 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且全体过半数同意[9] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[10] 生效时间 - 工作细则自股东会审议通过之日起生效[12]

制度审议 - 2025年8月7日第四届董事会第十三次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，8票同意[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露后出现特定情形应及时披露[9] 操作要求 - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[11] - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密有额外要求[10] - 报告期公告后十日内报送相关材料[12] 材料保管 - 特定信息处理由董事会秘书登记、董事长签字确认后归档[13] - 登记材料保存期限不少于十年[13]