证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-113 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,677,793 股，占公司有表决权股份总数的 35.9462%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-111 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,00 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-108 四川梓橦宫药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 15,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.01%。公司已于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司办理完毕上述 15,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完 成前，公司股份总额为 146,561,080 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总 额为 146,546,080 股，公司剩余库存股 600,000 股。 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限 责任公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司已按照相关规定办理工商变更登记手续，申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 类别 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-109 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 （二）实际授予明细表 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 二、 解除限售要求 公司2023年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）预留 授予限制性股票的分配情况如下： | | | | | 拟获授的限制 | 占预留限制性 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 股票总数的比 | 股本总额的 | | | | | | （万股） | 例（%） | 比例（%） | | 1 | 易晓琦 | | 财务总监 | 6.00 ...

理财计划 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品[2][3] - 理财期限最长不超12个月，自2024年第三次临时股东大会通过起算[4][6] 决策进展 - 2024年9月26日董事会通过理财议案，10月18日提交股东大会审议[7] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，采取按制度决策等风控措施[8] 理财意义 - 不影响日常运营，可提高资金效率为股东谋回报[9][10]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-110 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》等议案。上述议案经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 董事会 2024 年 9 月 26 日 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》和《公司 2023 年股权激励计划》的有关规定，鉴于此次激励计划 中所涉及的 1 名激励对象因个人原因自愿离职，公司已对其持有的已获授但尚未 解锁的限制性 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因战略发展规划和业务发展需要，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司成都马甲子生物科技有限公司（以下简称"马甲子生物"） 增资扩股 400.00 万元引入战略投资者四川省中医院科学院徐超群博士、李东晓 博士以及王虹女士，马甲子生物注册资本由 600.00 万元增加至 1,000.00 万元， 公司自愿放弃本次优先增资权。本次增资完成后，公司持有马甲子生物 60%股权， 马甲子生物仍为公司控股子公司。 马甲子生物已于近日完成相应的工商变更登记手续，并取得由成都高新技术 产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，马甲子 生物的注册资本由"陆佰万元整"变更为"壹仟万元整"，企业类型由"有限责 任公司（自然人投资或控股的法人独资）"变更为"其他有限责任公司"。除以上 变更外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 证券代码： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-106 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 17 日 15:00—2024 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-104 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买理财 产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日 ...