（一）募集资金总额、净额及资金到账时间 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-099 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主 承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计 募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为199,066,922.52元，同比增长1.64%[15] - 公司2024年上半年毛利率为80.09%，上年同期为80.26%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为39,482,470.14元，同比下降8.23%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,530,674.51元，同比下降3.98%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.21%，上年同期为5.90%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.27元，同比下降6.90%[15] - 公司2024年上半年营业总收入为199,066,922.52元，同比增长1.64%[81] - 公司2024年上半年营业总成本为157,915,063.70元，同比增长2.32%[81] - 公司2024年上半年销售费用为93,955,375.51元，同比下降0.69%[81] - 公司2024年上半年研发费用为6,751,045.62元，同比增长41.43%[81] - 公司2024年上半年投资收益为1,010,515.67元，同比下降67.08%[81] - 公司2024年上半年营业收入为186,080,458.83元，同比增长3.79%[83] - 公司2024年上半年营业利润为52,383,745.04元，同比增长3.16%[83] - 公司2024年上半年净利润为45,869,489.98元，同比增长4.85%[83] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为39,482,470.14元，同比下降8.23%[82] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.27元/股，同比下降6.90%[82] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为626,427.25元，同比下降35.97%[83] - 公司2024年上半年信用减值损失为-63,847.41元，同比减少111.62%[82] - 公司2024年上半年营业外支出为1,003,999.48元，同比增长1,400.00%[82] - 公司2024年上半年研发费用为5,585,894.77元，同比增长53.26%[83] - 公司2024年上半年财务费用为-23,000.17元，同比减少91.50%[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为37,173,106.15元，相比2023年同期的45,826,457.66元有所下降[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,505,845.15元，相比2023年同期的-19,056,163.73元有所改善[86] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-75,129,194.64元，相比2023年同期的-18,954,556.03元大幅下降[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-42,461,933.64元，相比2023年同期的7,815,737.90元大幅减少[86] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为24,525,471.59元，相比2023年同期的62,329,531.33元大幅减少[86] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为37,577,933.73元，相比2023年同期的48,093,606.22元有所下降[87] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-30,651,785.84元，相比2023年同期的-21,655,881.53元有所恶化[88] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-51,319,722.08元，相比2023年同期的-18,954,556.03元大幅下降[88] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-44,393,574.19元，相比2023年同期的7,483,168.66元大幅减少[88] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为21,047,533.11元，相比2023年同期的60,742,313.28元大幅减少[88] - 公司本期期末所有者权益合计为746,496,403.60元，较上期减少4,105,617.99元[90] - 公司本期综合收益总额为38,826,551.89元，其中归属于母公司所有者的综合收益为39,482,470.14元，归属于少数股东的综合收益为-655,918.25元[89] - 公司本期未分配利润减少51,086,378.00元，主要由于对所有者（或股东）的分配[90] - 公司本期期末未分配利润为290,387,173.40元，较上期减少11,603,907.86元[90] - 公司本期期末少数股东权益为11,448,031.91元，较上期增加7,498,289.87元[90] - 公司本期期末盈余公积为58,821,401.01元，较上期增加10,461,212.15元[89] - 公司本期期末资本公积为251,466,804.46元，较上期减少8,251,299.00元[91] - 公司本期期末股本为146,561,080.00元，与上期持平[90] - 公司本期期末库存股为12,188,087.18元，与上期持平[90] - 公司本期其他综合收益为-元，与上期持平[89] - 本期期末余额为735,930,481.03元[93] - 综合收益总额为43,007,875.48元[92] - 所有者投入和减少资本为-18,942,802.75元[92] - 本期增减变动金额为24,065,072.73元[92] - 母公司股东权益变动表中，本期增减变动金额为-5,216,888.02元[93] - 综合收益总额为45,869,489.98元[93] - 利润分配为-51,086,378.00元[93] - 本期期末余额为785,013,566.42元[94] - 本年期初余额为711,865,408.30元[92] - 母公司股东权益变动表中，本年期初余额为790,230,454.44元[93] - 公司股本为146,561,080元[95] - 资本公积为261,154,232.18元[95] - 盈余公积为48,360,188.86元[95] - 未分配利润为336,796,703.00元[96] - 所有者权益合计为773,929,401.29元[96] - 公司2024年上半年营业总收入为199,066,922.52元，同比增长1.64%[81] - 公司2024年上半年营业总成本为157,915,063.70元，同比增长2.32%[81] - 公司2024年上半年销售费用为93,955,375.51元，同比下降0.69%[81] - 公司2024年上半年研发费用为6,751,045.62元，同比增长41.43%[81] - 公司2024年上半年投资收益为1,010,515.67元，同比下降67.08%[81] - 公司2024年上半年营业收入为186,080,458.83元，同比增长3.79%[83] - 公司2024年上半年营业利润为52,383,745.04元，同比增长3.16%[83] - 公司2024年上半年净利润为45,869,489.98元，同比增长4.85%[83] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为39,482,470.14元，同比下降8.23%[82] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.27元/股，同比下降6.90%[82] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为626,427.25元，同比下降35.97%[83] - 公司2024年上半年信用减值损失为-63,847.41元，同比减少111.62%[82] - 公司2024年上半年营业外支出为1,003,999.48元，同比增长1,400.00%[82] - 公司2024年上半年研发费用为5,585,894.77元，同比增长53.26%[83] - 公司2024年上半年财务费用为-23,000.17元，同比减少91.50%[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为37,173,106.15元，相比2023年同期的45,826,457.66元有所下降[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,505,845.15元，相比2023年同期的-19,056,163.73元有所改善[86] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-75,129,194.64元，相比2023年同期的-18,954,556.03元大幅下降[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-42,461,933.64元，相比2023年同期的7,815,737.90元大幅减少[86] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为24,525,471.59元，相比2023年同期的62,329,531.33元大幅减少[86] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为37,577,933.73元，相比2023年同期的48,093,606.22元有所下降[87] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-30,651,785.84元，相比2023年同期的-21,655,881.53元有所恶化[88] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-51,319,722.08元，相比2023年同期的-18,954,556.03元大幅下降[88] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-44,393,574.19元，相比2023年同期的7,483,168.66元大幅减少[88] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为21,047,533.11元，相比2023年同期的60,742,313.28元大幅减少[88] - 公司本期期末所有者权益合计为746,496,403.60元，较上期减少4,105,617.99元[90] - 公司本期综合收益总额为38,826,551.89元，其中归属于母公司所有者的综合收益为39,482,470.14元，归属于少数股东的综合收益为-655,918.25元[89] - 公司本期未分配利润减少51,086,378.00元，主要由于对所有者（或股东）的分配[90] - 公司本期期末未分配利润为290,387,173.40元，较上期减少11,603,907.86元[90] - 公司本期期末少数股东权益为11,448,031.91元，较上期增加7,498,289.87元[90] - 公司本期期末盈余公积为58,821,401.01元，较上期增加10,461,212.15元[89] - 公司本期期末资本公积为251,466,804.46元，较上期减少8,251,299.00元[91] - 公司本期期末股本为146,561,080.00元，与上期持平[90] - 公司本期期末库存股为12,188,087.18元，与上期持平[90] - 公司本期其他综合收益为-元，与上期持平[89] - 本期期末余额为735,930,481.03元[93] - 综合收益总额为43,007,875.48元[92] - 所有者投入和减少资本为-18,942,802.75元[92] - 本期增减变动金额为24,065,072.73元[92] - 母公司股东权益变动表中，本期增减变动金额为-5,216,888.02元[93] - 综合收益总额为45,869,489.98元[93] - 利润分配为-51,086,378.00元[93] - 本期期末余额为785,013,566.42元[94] - 本年期初余额为

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-094 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日召开[4] - 7月19日董事会决定召集，7月23日公告发布通知[7] - 现场会议8月9日15:00召开，网络投票8月8 - 9日[8] 参会情况 - 11名股东及代理人参会，代表52,209,545股，占35.7695%[10] - 网络投票无代表股份[10] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》[12] - 同意52,209,545股，占比100%[12]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-093 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-091 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,209,545 股，占公司有表决权股份总数的 35.7695%。 3.会议召开方式：现场+网络 审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》 1.议案内容： 为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度 出发，经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-090 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-089 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 7,500.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 17,960.00 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 24.05%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | | | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | | 率（%） | | | | | | 中国银 河证券 | 券商 | 银河金汇银河水 | | | | 固定 | 券商 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-079 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 54,426,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.2886％。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-083 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就 2023 年股权激励计划相关议案发表了独立意见。独立董事作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于 ...