权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月27日股东会通过[2] - 以145,463,380股为基数，每10股派2元现金，共派29,092,676元[2][3] - 权益登记日2025年7月22日，除权除息日7月23日[7] 股本变动 - 因激励对象问题回购1,082,700股，总股本减至145,463,380股[4][5] 税收政策 - 不同持股时长个人股东、投资基金补缴税款不同[6] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股实派1.8元[6]

回购与注销 - 公司回购1,082,700股，占回购前总股本0.74%[2] - 2025年7月9日完成1,082,700股回购股份注销[2] - 注销前股份总额146,546,080股，后为145,463,380股[2] 股份结构 - 有限售条件股份注销前34,873,652股，比例23.80%，后数量33,790,952股，比例23.23%[3] - 无限售条件股份（不含回购专户）注销前后数量均为111,672,428股，比例从76.20%变为76.77%[3] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新执照[6] - 备查文件为《股份注销确认书》[7]

资金安排 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财现状 - 公司本次购买理财产品金额4850万元，未到期余额26852.59万元，占2024年度经审计净资产34.35%[3] 产品详情 - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”等多款产品金额及预计年化收益率情况[4][5][12][13][14][15][17] - 中国银行内江市中区支行“稳富”等产品金额及预计年化收益率情况[4][5][12][13][15] - 农业银行“农银时时付”等产品金额及年化收益率情况[13][15][17] - 中邮理财恒利等产品金额及预计年化收益率情况[12][13][17] - 招商银行点金系列等产品金额及年化收益率情况[15] - 招银理财招赢日日金等产品金额及年化收益率情况[15] - 中国银河证券相关基金产品金额及利率情况[17] 资金收回 - 多款理财产品到期收回资金及利率情况[18]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额2022万元，未到期余额27002.59万元，占2024年度经审计净资产34.54%[3] 产品收益 - 中国银河证券“银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划”年化收益率4.41%[16] - 中国银河证券“银河金鑫”收益凭证648期利率2.80%[17] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品年化收益率2.68%[16]

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为516,800股，占总股本0.35%，2025年6月25日可交易[2] - 董事长唐铣本次解除限售70,000股，变更后限售股占总股本0.0478% [3] - 董事、总经理李云本次解除限售30,000股，变更后限售股占总股本0.0205% [3] - 无限售条件股份111,672,428股，占比76.20% [5] - 高管股份32,789,452股，占比22.38% [5] - 限制性股票2,084,200股，占比1.42% [5] - 有限售条件股份合计34,873,652股，占比23.80% [5] - 公司总股本为146,546,080股[5] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[9] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[11]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额2000万元，未到期余额26000万元，占2024年度经审计净资产33.26%[3] 产品详情 - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”92天产品金额1000万元，预计年化收益率1%-2.3%[4][5] - 中国银行内江市中区支行“稳富”产品金额1000万元，预计年化收益率2%-2.5%[4][5] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号产品金额500万元，预计年化收益率2.00%-3.00%[12][13] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天产品（DZ - 2025149）金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.30%[12][13] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天产品（DZ - 2025185）金额4000万元，预计年化收益率1.05%[12] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”93天产品金额5000万元，预计年化收益率1.05%[12] - 农业银行内江直属支行“农银时时付”产品金额500万元，预计年化收益率1.71%[12] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天产品（DZ - 2025268）金额9000万元，预计年化收益率0.90%[12] - “芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品（代码：DZ - 2025185）预计年化收益率1.05% - 2.30%[14] - 招商银行成都分行“招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款产品”金额1000万元，年化收益率2.01%[15] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品（代码：DZ2024464）金额7000万元，年化收益率2.52%[15] - 中国农业银行内江直属支行“农银理财‘农银时时付’开放式人民币理财产品（对公专属）”金额560万元，年化收益率1.65%[15] - 中国银河证券股份有限公司“国泰利安中短债债券型证券投资基金”金额200万元，年化收益率1.75%[15] - 中国邮储银行江东兴支行“中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品”金额800万元，年化收益率2.43%[16] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品（代码：DZ - 2024558）金额5500万元，年化收益率2.68%[16] - 招商银行成都分行“招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品”金额2000万元，年化收益率1.96%[16] - 平安银行成都分行“平安理财天天成长3号105期现金管理类理财产品”金额2000万元，年化收益率1.86%[16] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款90天产品（代码：DZ - 2025011）金额3000万元，年化收益率2.25%[16] - 招商银行成都分行招赢日日金13号现金管理类理财计划投入1000，收益率1.48%[17] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间21天结构性存款投入2000，收益率1.85%[17] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款（产品代码DZ 2025048）投入6000，收益率1.70%[17] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号105期现金管理类理财产品投入300，收益率1.50%[17] - 中国农业银行内江直属支行“农银时时付”开放式人民币理财产品投入400，收益率1.37%[17] - 中国银行内江市中区支行中银理财“稳富”高评级开放式产品投入800，收益率1.98%[17] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款（产品代码DZ 2025104）投入8000，收益率2.27%[17] - 中国银河证券股份有限公司“银河金鑫”收益凭证648期投入2000，收益率2.80%[17]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额9500万元，未到期余额26000万元，占2024年度经审计净资产33.26%[3] 产品详情 - 中国农业银行“农银时时付”22号产品金额500万元，预计年化收益率1.71%[4] - 成都银行“芙蓉锦程”91天产品金额9000万元，预计年化收益率0.90%-2.4%[4][5] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号产品金额500万元，预计年化收益率2.00%-3.00%[11][13] 到期情况 - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”91天单位结构性存款金额6000，利率1.70%，2025年2月10日至5月12日收回[17] 其他信息 - 备查文件含农银理财“农银时时付”22号相关文件[18] - 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会日期为2025年6月13日[19]

公司基本信息 - 公司由44位自然人和4家有限合伙企业共同作为发起人设立[7] - 公司注册资本为145,463,380元[8] - 公司住所为内江市经济技术开发区安吉街456号，邮编641000[8] 股权相关 - 以2014年10月31日为基准日公司净资产185,728,446.14元作为折股基础，折合发起人股5475.8800万股，余下130,969,646.14元计入公司资本公积[17] - 唐铣等多位发起人认购不同数量股份，出资时间为2015年1月6日，出资方式为净资产[17] - 公司股份总数为145,463,380股，每股面值1元，均为普通股[19] 股份变动规则 - 公司增加资本方式有公开发行股份等六种，减少注册资本需按规定程序办理[21][22] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本等四种，方式有向全体股东发购回要约等[22][24] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院认定无效或撤销[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司；持股达公司已发行股份5%时，5个工作日内书面通知董事会并提交增持计划[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非职工代表董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[99] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，每年现场工作不少于15日[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括职工代表1名[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度财报等[141] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[142] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，中期现金分红不少于相应期间归属于公司股东净利润的10%[147] 重大事项决策 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大投资计划，须经董事会批准和股东大会审议[148] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用[157] - 公司应在北京证券交易所指定平台依法披露定期和临时报告，信息披露事务由董事会秘书负责[164][166]

回购注销 - 公司将回购注销1082700股限制性股票[2] 股本与资本变更 - 总股本将由146546080股变更为145463380股[3] - 注册资本将由146546080元变更为145463380元[3] 时间与申报 - 债权申报时间为2025年5月28日 - 7月12日[4] - 债权申报地址为四川省内江市安吉街456号[4] - 债权申报联系人鄢悟姝，电话0832 - 2192682[4]

股东会出席情况 - 出席和授权出席股东会股东20人，持股49,594,650股，占比33.8424%[4] - 网络投票股东2人，持股10,400股，占比0.0071%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东会[4][5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案同意股数均为49,594,650股，占比100%[5][7][9][11][13][15][17][19][21][30][32] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》等3项议案同意股数49,594,250股，占比99.9992%[23][29] - 《关于确定公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数12,170,620股，占比99.9967%[25] - 《关于确定公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数44,285,292股，占比99.9991%[27] - 《关于2023年度股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意股数9,154,486股，占比100%[30] - 《2024年度权益分派预案》中小股东同意票数6,802,062，占比100%[35] 其他 - 上海天璇律师事务所认为股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[36] - 备查文件有《四川梓橦宫药业股份有限公司2024年年度股东会决议》等[37]