证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-043 四川梓橦宫药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 ····················································································3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ·····································································4 | | 第三章 | 股份 ····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·····································································9 | | 第一节 | 股东 9 | ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-042 一、通知债权人的原由 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分 别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。上述议案经 2025 年 5 月 27 日召开的 公司 2024 年年度股东会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》和《公司 2023 年股权激励计划》的有关规定，公司将对已离职的激励对 象以及 2023 年度、2024 年度业绩考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未 解锁的部分限制性股票共计 1,082,70 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202501103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二五年五月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202501103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东会（下称"本次股东会"） 于 2025 年 5 月 27 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派祁冬、 陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-041 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1 ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，保荐代表人根据相关规定，及时审阅 | | | 公司发布的三会公告、定期报告及其他事 | | | 项公告等在内的有关信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是，已持续督导公司建立健全相关规章制 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 度 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金使用监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 2 | 次。保荐机构每半年度均通过查阅银行 | | | 对账单等方式对募集资金专户进行查询。 | | | 并通过核对明细账、原始凭证及募集资金 | | | 项目投资所涉及合同、查勘募投项目现场 | | | 的方式核查募集资金存放和使用情 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-040 四川梓橦宫药业股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次业绩说明会通过宣传片播放、年报视频解读等形式对公司概况及 2024 年经营业绩情况进行介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行 了回答，主要问题及回复概要如下： 问题 1：公司如何看待行业未来的发展前景？本期行业整体和行业内其他主 要企业的业绩表现？ 回答：尊敬的投资者朋友，您好！健康产业是永远的朝阳产业。在健康中国 发展战略下，公司所在的医药制造业正处于政策支持、健康意识提升和人口老龄 化影响下的市场扩容期、数智化转型和创新升级期。2024 年全国规模以上工业 企业利润下降 3.3%，其中医药制造业营业收入与上年基本持平，但营业成本同 比增长 2.0%，且利润总额同比下降 1.1%。整体增速放缓 ...

5月16日，梓橦宫（832566）2024年年度报告业绩说明会在全景路演成功举办。 本次活动通过视频直播形式与投资者进行互动交流，公司方面贴心为投资者直播讲演业绩说明PPT，分别从公司概况、经营情况、财务数据、未来展望等多 个方面全方位、多角度呈现公司经营成果和战略规划，提升了投资者对年报核心内容理解的可及性、便捷性和直观性。 梓橦宫2024年度实现营业收入41567.44万元，净利润8564.39万元，基本每股收益0.59元。 在与投资者互动交流环节，就公司当前在流感药产品布局的有关情况，公司方面直言：公司目前有流感治疗药物磷酸奥司他韦胶囊，感冒类药物有氨咖黄敏 胶囊、酚氨咖敏片等。 针对公司研发管线进展有关情况，公司方面介绍称：目前在研品种有马甲子胶囊，为在研一类新药，主要针对消化道肿瘤，现已启动Ia期临床试验。仿制药 品种富马酸伏诺拉生片已申报药品注册批件。2024年度新立项酒石酸西尼必利片、布洛芬缓释胶囊、地屈孕酮片、盐酸利多卡因无菌凝胶等多个研发项目。 公司表示，将以"创新发展"为中心，加快推进企业研发创新、营销创新、管理创新，为公司"十五五"发展战略的顺利开启打下良好基础。（全景网） 了解更多梓橦 ...

2024年，是中国医药制造业深度调整的一年，医药行业在集采、医保控费等政策下面临阵痛。在此背景 下，梓橦宫积极推动新品种塞来昔布胶囊、磷酸奥司他韦胶囊等陆续上市销售，同时积极寻找筛选新药 研发项目并立项研发，全力实现公司稳定经营。数据显示，2024年，公司实现营业收入4.16亿元，同比 增长1.87%；实现归属于上市公司股东的净利润8564.39万元。 本报记者蒙婷婷 5月16日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"梓橦宫"）召开2024年年度报告业绩说明会。公司 董事、总经理李云向《证券日报》记者表示："2025年，公司将持续加大创新研发投入，加快产品结构 优化，持续开拓市场，培育新业绩增长点；高速高质量推进公司二期工程建设项目，提升规模化生产能 力；坚持合规发展，提高管理效率；加强人才队伍建设，强化人才梯队建设及后备人才储备，夯实企业 发展基础，为公司发展注入'新力量'。" 作为中华老字号药企，"梓橦宫"品牌已有245年历史，公司主要从事药品研发、生产与营销，现拥有26 项发明专利，99个药品生产批准文号，涵盖片剂、硬胶囊剂、散剂、剂、软膏剂等多种剂型。目前，公 司已经形成以神经系统类、消化系统类药品为 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-038 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公 司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确 保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含） 自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东会审 议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日在北京证 券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告》（公告编号： ...

| | 专利类型 | 专利名称 | | 专利号 | | | 授权公告日 | | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 外观设计 | 药盒（东方胃 药胶囊 1） | ZL | 2024 | 3 0594734.1 | 2025 | 年 05 | 月 | 13 | 日 | 四川梓橦宫药业 股份有限公司 | | | 外观设计 | 药盒（东方胃 药胶囊 2） | ZL | 2024 | 3 0594733.7 | 2025 | 年 05 | 月 | 13 | 日 | 四川梓橦宫药业 股份有限公司 | | 序号 1 2 | | | | | | | | | | | | 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-039 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于取得 2 项外观设计专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 近日，四川 ...