上海天璇律师事务所（天法意第 202401105 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年八月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401105 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 8 月 9 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-093 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-091 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,209,545 股，占公司有表决权股份总数的 35.7695%。 3.会议召开方式：现场+网络 审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》 1.议案内容： 为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度 出发，经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-090 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-089 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 7,500.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 17,960.00 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 24.05%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | | | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | | 率（%） | | | | | | 中国银 河证券 | 券商 | 银河金汇银河水 | | | | 固定 | 券商 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-079 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 54,426,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.2886％。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-083 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就 2023 年股权激励计划相关议案发表了独立意见。独立董事作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-084 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予 激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 6 | 刘履平 | 核心员工 | | 7 | 李学海 | 核心员工 | | 8 | 付朝鹏 | 核心员工 | | 9 | 叶壮琳 | 核心员工 | | 10 | 郝玉棠 | 核心员工 | | 11 | 李小松 | 核心员工 | | 12 | 杨茂旭 | 核心员工 | | 13 | 卿彬 | 核心员工 | | 14 | 刘海玉 | 核心员工 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024年7月23日 注： 1、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 7 月 30 日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 16,521,740 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 13.50 元/股，募集资金总额为 223,043,490.00 元，实际募集资金净额为 208,163,669.81 元，到账时间为 2021 年 8 月 4 日。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-086 （一）变更募投项目实施方式的概况 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途投资项 | 变更前拟投 | 变更后拟投 | 募集资金用途变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目名称 | 资金额 | 资金额 | 更的主要原因 | | 1 | 新药研发项目 | 9,816.37 | 9,816.37 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-080 3、公司监事会于 2024 年 7 月 15 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公 告编号：2024-077）。 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 核心员工认定的审核情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定李强等 15 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-071）。 具体核查情况如下： 1、公于 2024 年 7 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案 ...