上海天璇律师事务所（天法意第 202301106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年八月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 8 月 25 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-093 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大 会审议通过的相关内容一致。本次调整事项已经公司 2023 年第四次临时股东大 会审议通过。 3、本次授予限制性股票的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含分、 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心员工。不包括公司独立董事、 监事。 4、激励对象不存在下列情形： 关于 2023 年股权激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下 ...

上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划调整及首次授予事项 之 法律意见书 上海天璇律师事务所 www.tigemlaw.com 二〇二三年八月 | 律师申明事项 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次股权激励计划调整及首次授予事项的批准与授权 6 | | | 二、本次股权激励计划调整的相关情况 8 | | | 三、本次股权激励计划的首次授予日 9 | | | 四、本次股权激励计划首次授予的授予对象、数量和价格 10 | | | 五、本次股权激励计划首次授予的授予条件 11 | | | 六、结论意见 12 | 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 法律意见书 天法意第 202301107 号 致：四 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年八月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 6 | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次授予限制性股票的具体情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 梓橦宫、本公司、公司 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团 ...

2023年股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 拟获授的限 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 首次授出权益 | 公告日公司股 | | | | | 量（万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 唐铣 | 董事长 | 70.00 | 29.17% | 0.48% | | 2 | 李云 | 董事、总经理 | 30.00 | 12.50% | 0.20% | | 3 | 王波宇 | 董事 | 15.00 | 6.25% | 0.10% | | 4 | 陈健 | 副总经理、研发总监 | 10.00 | 4.17% | 0.07% | | 5 | 段立平 | 董事、财务总监 | 6.00 | 2.50% | 0.04% | | 6 | 曾培玉 | 董事、董事会秘书 | 6.00 | 2.50% | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-083 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、保荐代表人平安证券邹文琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司董事会根据 2023 年半年度的经营 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 7 月 30 日，四川梓橦宫药业股份有限公司发行普通股 16,521,740 股，发行方式为定价发行，发行价格为 13.50 元/股，募集资金总额为 223,043,490.00 元，实际募集资金净额为 208,163,669.81 元，到账时间为 2021 年 8 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资总额（调整后） | 资金金额 | （3）=（2）/（1） | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-087 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主 承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计 募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-084 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-085 四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 经仔细审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 们认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、北京证券交 易所关于公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资 金实际存放与使用情况。我们一致同意此项议案。 二、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 经仔细审阅《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，我们认为： 在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，公司使用部分闲置募集资金 购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项 议案内容及审批程序符合有关法律、 ...