证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-106 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 及《四川梓橦宫药业股份有限公司 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 8 日 15:00 - 16:30，采用网络方式举行，投资者通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [2] - 参与人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长唐铣、董事兼总经理李云、董事兼财务总监段立平、董事兼董事会秘书曾培玉、保荐代表人平安证券邹文琦 [2][3] 产品与市场布局 - 有部分可参加中药集采产品如复方丹参片，将积极参与未来中药集采，清肠通便胶囊等独家中成药产品将在 OTC 及线上市场加大推广力度 [3] - 目前仅有胞磷胆碱钠片进入省联盟药品集采，进入医保的产品有胞磷胆碱钠片等多种 [5] - 持续深耕东北市场，未来各区域推进新进品种确保业绩增长，多酶片未进入减肥赛道，暂未引入软胶囊制剂产品 [5] - 感冒类产品大幅放量因加大普药部营销投入，有持续增长客户群体，将扩大生产能力，未来加大线上推广力度，定位清肠通便胶囊等为线上重点推广品种 [9] - 已形成以神经系统、消化系统用药为主导领域，未来中药重点在原研一类新药和经典名方，西药重点在创新药方面，暂未有进入保健品领域打算 [13] 财务与非经常性损益 - 非经常损益 833 万元，包括计入当期损益的政府补助 349 万元，委托银行理财收益 367 万元，委托银行理财公允价值变动收益 98 万元 [3] - 公允变动收益增加的权益品种主要为持有成都银行“芙蓉锦程”结构性存款 1.33 亿元和中国银行的结构性存款 5110 万元，理财产品均按期兑付本金和利息 [3] 股权激励与市值管理 - 2023 年经营管理主题是“产品即是战略”，将聚焦资源打造新拳头产品等推动公司发展，力争以良好业绩回报股东 [4] - 股价波动受多因素影响，公司关注市值管理，更关注长期市场表现，对企业发展壮大及市值提升充满信心，若有高管回购股份计划将按规定披露，制定了三年内稳定股价预案 [4] - 聘请专业财务顾问制定股权激励计划，经相关会议审议通过，制定了《股权激励计划实施考核管理办法》并公告 [6] 原材料与成本控制 - 目前按现有渠道采购原材料，新产品上市后根据需求寻找新供应商，当前原材料成本未有明显波动 [7] 业绩与营销 - 第二季度业绩改善，持续打造高效全国营销体系，加大 OTC 渠道营销力度，部分品种实现突破式倍数增长，未来稳定拳头产品市场份额，推进增长产品稳定业绩 [7] - 主要品种胞磷胆碱钠片因集采同比下降 12.09%，持续打造营销体系，挖掘潜力品种，开拓新上市品种市场 [14] 募投项目与研发进展 - 募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设已完成并投入使用，生产智能升级建设项目加快实施，营销网络建设项目推进，新药研发项目按进度推进，维格列汀片等已取得药品注册证书 [8] - 在研品种有马甲子胶囊等，未来几年将在相关领域加大研发和自主创新力度，原研抗癌新药马甲子胶囊已启动临床试验工作 [9] - 普瑞巴林口服溶液等过评，将积极参与集采，独家中成药品种将在线上及第三终端推广发力 [9] - 新药品种塞来昔布胶囊等已取得药品注册证书，原研中药品种马甲子胶囊申报临床试验，二冬汤等研发项目稳步推进，未来加大原研中药投入，寻找创新药研发项目 [10] 行业政策与发展前景 - 国家对医药行业治理是必然要求，公司坚持合规经营，提升合规管理水平 [11] - 国家鼓励医药行业发展，公司将关注政策变化，推动新品上市推广，推进营销管理体系建设，加大研发投入，保持稳健增长 [12] 备查文件 - 2023 年半年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：https://rs.p5w.net/html/ 139718.shtml） [15]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-099 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于新 增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意在中国建设银行内 江分行新增募集资金专户，并与保荐机构、开户银行共同签署募集资金三方监管 协议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,900 万股新股。本次公司公开发行股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资金总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3100000 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司深圳香梅路证 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3455500 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832566 | 梓橦宫 | 5.83 | 120000 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | | 01 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-097 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-086），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：唐铣先生 公司董事、总经理：李云先生 公司董事、财务总监：段立平女士 公 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-096 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于获得马甲子胶囊药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成 都马甲子生物科技有限公司（以下简称"马甲子生物"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将具体情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 6 月 12 日受理的马甲子胶囊符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试 验方案的基础上，同意本品开展用于不适宜手术、西药标准治疗失败或不能耐受 标准治疗的实体瘤的临床试验。 二、对公司的影响及风险提示 公司将严格按照国家临床试验的要求组织开展临床试验，待相关工作完成后 向国家药品监督管理局申报临床研究相关资料及生产上市申请，获批后方可上市， 短期对公司业绩不会产生明显影响。 由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多， ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-095 四川梓橦宫药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份来源 | | 内江大牛企业管理 | 持股 | 5%以上股东 | 13,680,192 | 9.3341% | 上市前取得 | | 咨询服务中心（有 | | | | | （含权益分 | | 限合伙） | | | | | 派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 股东名称 | | | | | 减持 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公 司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023年6月20日至2023年6月30日，公司对本激励计划拟首次授予激励对 象的姓名和职务及拟认定核心员工名单在公司内部进行了公示。在公示期内公司 监事会未接到任何异议的反馈。具体内容详见公司于2023年6月30日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）《监事会关于对拟认定核心员 工的核查意见》（公告编号:2023-066）和《监事会关于公司2023年股权激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号:2023-067）。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-092 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-091 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2023年6月20日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023年股权激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有 关事项的议案》等议案。公司独立董事就2023年股权激励计划（以下简称"本激 励计划"或"激励计划"）相关议案发表了独立意见。独立董事（程志鹏、黄元 林）作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股 东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023年 股权 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-090 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 54,770,657 股，占公司有表决权股份总数的 38.1515%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0360%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 审议通过《关于调 ...