华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用的 专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对方盛股份 2022 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对无锡方盛换热器股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4125 号）。公司定向发 行股票超过 3,400,000 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额人民 22,100,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 165,094.34 元（不含税），公司实际募集资金 净额人民币 21,934,905.66 元。截至 2021 年 12 月 ...

公告编号：2023-025 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

公告编号：2023-024 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额 为成交额，适用上述标准。 截至 2023 年 3 月 28 日，公司 2023 年度自有资金购 买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元（含本次已购买理财），达到上述披 露标准，现予以披露。 公告编 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入353,049,164.88元，较上年同期增加19.34%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润54,234,371.99元，较上年同期增加48.56%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,322,727.51元，较上年同期增加50.31%[4][5] - 2022年基本每股收益0.83元，较上年同期增加31.75%[4] - 2022年末总资产559,974,734.82元，较报告期初增加56.12%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益400,989,462.76元，较报告期初增长79.60%[4][5] - 2022年股本87,550,002.00元，较上年增加38.09%[4] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产4.58元，较上年增加30.11%[4] 业绩增长原因 - 业绩增长因内销规模增长、外销规模上升、美元汇率上升、毛利率恢复[6] 业绩快报说明 - 业绩快报未经审计，最终数据以2022年年度报告为准[2][7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，不构成盈利预测或业绩承诺[7] - 2022年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[7] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向上升[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为5000 - 5800万元，上年同期为3650.73万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为36.96% - 58.87%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 受益政策，余热回收等领域产品内销规模大幅增长[5] - 与部分海外客户合作产品步入批量生产阶段，外销规模上升[6] - 美元汇率上升带动外销收入和汇兑收益增加[6] - 铝价趋稳使材料与产品价格传导顺畅，毛利率恢复上升[6]

上海市广发（无锡）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开。上海市广发（无锡）律师事务所经 公司聘请，委派赵晟律师、朱钰沁律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-019 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方购买原材料、委托关联 方代付水电费的日常性关联交易。 出席和授权出席本次股东大 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 公司章程 二O二三年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第一节 | 通知 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-018 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 20 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 10 日披露的公告，公告编号：2023-014。 四、 其他 （一）会议联系方式： （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 1 月 20 日 二、 延期召开股东大会原因 根据 2023 年 1 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 发布通知："中国结算网站（www.chinaclear.cn）、中国结算 APP、C ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-017 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收 益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证 本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,00 ...