储能概念股表现 - A股储能概念板块持续上涨 中电港和扬电科技股价封板涨停 [1] - 海能实业 方盛股份 神驰机电 中恒电气 平安电工 铂科新材等储能相关个股跟随上涨 [1] 个股表现 - 中电港和扬电科技成为板块领涨标的 实现涨停 [1] - 多只储能概念股呈现普涨态势 显示市场资金对该板块关注度提升 [1]

液冷服务器板块市场表现 - A股液冷服务器板块盘初出现拉升行情 [1] - 鼎通科技涨幅超过9% [1] - 锐捷网络涨幅超过7% [1] - 方盛股份、博汇股份、弘信电子、中国长城等多股涨幅超过4% [1]

战略委员会细则通过 - 2025年7月14日公司第四届董事会十次会议通过《董事会战略委员会工作细则》议案[2] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[7] 会议规则 - 通知提前3日，紧急提前24小时书面通知[16] - 三分之二以上成员出席方可举行[18] - 决议经成员过半数通过，一人一票[19][20] 其他规定 - 会议记录有内容要求，文件保存不少于十年[25][30] - 细则自通过生效，由董事会解释[28][29]

会议表决 - 2025年7月14日《董事会提名委员会工作细则》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含两名独立董事[8] 选举与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议通知提前3日，紧急提前24小时书面通知[15] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[17] - 决议经成员过半数通过[18] 委托与履职 - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应亲自出席[21] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[22] 其他规定 - 会议记录含日期等内容[25] - 通过议案及结果次日通报董事会[29] - 会议文件证券事务部保存不少于十年[30] - 细则自董事会审议通过后生效[29]

制度通过 - 2025年7月14日第四届董事会第十次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 重大差错认定 - 年度财务报告会计差错金额占比及绝对值超规定为重大差错[8] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上交易有误为重大差错[9] - 业绩预告等财务数据与实际差异达20%以上或盈亏变化为重大差异[10] 披露要求 - 会计政策等变更应披露原因及影响[11] - 定期报告差错需按规定及时披露[11] - 财务报表更正需事务所审计或鉴证[11] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正等[14] - 责任分为直接和领导责任[14] - 违反规定追究责任人责任[14] 处理流程 - 证券事务部收集资料提方案交董事会[19] - 董事会对认定和追究作决议[19] - 处理前听取责任人意见[20] 处理原则 - 主观因素致事故从重处理[15] - 阻止不良后果从轻处理[16] 制度相关 - 未规定时适用法律法规和章程[18] - 抵触时以法律法规为准[18] - 董事会负责解释和使制度生效[23][24]

制度审议 - 2025年7月14日董事会通过《内部审计制度》议案[2] 审计设置 - 审计对象含公司本部及子公司[6] - 设独立内部审计部，向董事会负责[8] 审计范围与职责 - 范围包括财务、内控和专项审计[10] - 履行检查评估等多项职责[17] 整改与考核 - 建立问题整改机制，明确责任人[22] - 将内控执行纳入绩效考核[26] 其他规定 - 保障审计经费，资料保存不少于10年[24][29] - 制度由董事会解释并生效[30][31]

制度审议 - 2025年7月14日董事会通过《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[2] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[31] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属关联方[7] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万（除担保）、与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保），提交董事会审议披露[18] - 与关联方成交占近一期经审计总资产2%以上且超3000万（除担保），提交股东会审议[18] - 为关联方提供担保，董事会审议披露后提交股东会，为控股股东等提供担保需对方反担保[18] - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[18] - 日常性关联交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露[18] 信息告知与披露 - 公司董事等应将关联方情况及时告知公司[11] - 董事会秘书负责关联交易信息披露[20] 回避表决与决议 - 有关联关系的董事、股东应回避表决，出现争议分别由董事会全体董事、董事会临时会议过半数决议决定[23][24][25][26] - 关联事项决议须非关联股东表决权股份数超半数通过[27] 实施与变更 - 经批准的关联交易，股东会批准的由董事会和经理实施，董事会批准的由经理实施[29] - 关联交易合同变更主要内容需原批准机构同意[29]

制度审议 - 2025年7月14日公司通过《舆情管理制度》议案[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] 监测处理 - 证券事务部负责监测采集，按流程报告处理[7][8][10] 责任追究 - 内部泄密、媒体造假致损可追责[14][15]

会议相关 - 2025年7月14日召开第四届董事会第十次会议，《经理工作细则》议案全票通过[2] - 经理办公会议原则上每月一次，可开临时会议[21] - 经理决定开会至少提前1天通知，紧急可口头[23] 细则规定 - 财务负责人需有会计师资格或相关背景及经验[7] - 经理对非关联/关联交易事项有决定权标准[11][13] - 会议记录由证券事务部保存不少于十年[24] 其他 - 细则由董事会解释，审议通过后生效[30][31] - 细则发布方为无锡方盛换热器股份有限公司，日期2025年7月15日[32]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-078 无锡方盛换热器股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22：《内 幕信息知情人登记管理制度》的议案；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 ...