证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会战略委 员会第二次会议审 ...

制度审议 - 公司2024年12月17日召开会议通过《持股变动管理制度》，无需股东大会审议[2] 减持规定 - 董监高减持应2个交易日内报告公告，集中竞价或大宗交易减持需提前披露[7][8] - 上市1年、离职半年、违法等期间不得减持[12] - 定期报告公告前不得买卖股份[14] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[14] 转让计算 - 以上年末持股为基数算可转让数，未转股份计入次年基数[17] - 年内新增无限售股当年可转25%，权益分派可同比例增加[15] 其他规定 - 董监高不得融券卖出，6个月内买卖收益归公司[15][16] - 违规依法担责，公司视情节处理[18] 制度说明 - 制度由董事会解释，自审议通过生效，2024年12月18日发布[18][19]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-098 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据公司业务发展需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告 如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响， 合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少 汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 10,000 万 元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 二、外汇衍生品交易品种 在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理 ...

项目决策 - 公司将“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”延期，投资总额不变[5] 关联交易 - 公司预计2025年度会发生向关联方购买原材料等日常性关联交易[7] 资金管理 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[8]

为进一步加强募集资金的监督和管理，确保募集资金的合理有效使用，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《指引第 9 号》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资 金管理制度》进行了修订，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或） 于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-104 无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金监管，提高募 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-106 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七会议，审议通过《关于制定< 舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月3日15:00召开，网络投票时间为1月2日15:00 - 1月3日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月30日[10] - 会议登记时间为2024年1月3日14:00 - 15:00，地点为公司三楼会议室，联系人张卫锋，电话0510 - 68751950[21] 财务计划 - 公司计划用10,000万元自有闲置资金买理财产品[15] - 公司拟申请不超25,000万元综合授信额度[16] - 公司拟开展最高10,000万元外汇衍生品交易业务，期限12个月[18] - 公司开展原材料套期保值业务，保证金占用额度不超500万元[19]

市场扩张 - 公司拟以1000万美元在马来西亚投资开展业务[3] 公司架构 - BVI公司注册资金50,000美元，公司持股100%[9] - 新加坡投资公司注册资金10,000新币，BVI公司持股100%[14] - 马来西亚业务公司注册资金1,000马币，新加坡投资公司持股100%[14] 投资相关 - 2024年12月17日董事会通过对外投资议案[6] - 出资方式为现金，用自有资金[12] - 设立全资子公司无需签协议[13] - 投资需获境内外备案或审批，有不确定性[16] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 本次交易不构成关联交易[5]

套期保值业务 - 公司拟开展铝期货套期保值业务，交易品种为沪铝期货合约[1][2] - 保证金最高额度不超500万元，数量不超现货，有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] 风险与管控 - 套期保值业务存在价格波动等风险[3][4] - 业务与经营匹配，只境内交易，严禁投机[5] 审批情况 - 该议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7]

公司决策 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订后经营范围增加技术服务等多项内容[3][4] - 2024年12月17日董事会会议审议通过相关议案[4] - 修订内容尚需提交股东大会审议[4] 决策原因 - 因经营发展需要增加经营范围[5]