2022 年度独立董事述职报告 作为无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2022 年度,我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 -- 独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定,认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,谨慎地行使公司所赋予的权 利,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席公司 2022 年度内相关会议,并对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告 如下: 一、出席董事会会议情况 二、发表独立董事意见和事前认可意见情况 作为独立董事,我们认真履行职责,在召开董事会前主动了解情况并获取作 出决策前所需要的资料,详细审阅会议及相关材料,按时出席董事会并审议会议 的各项议案。会议上,我们认真审议议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为 公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在 2022年度任期内,我们根据相 缺席 亲自出 委托出 是否连续两次未亲 应出席 会议 姓名 席会议 席会议 次数 自出席 类型 会议 否 0 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-041 无锡方盛换热器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 7 日第三届董事会第二十次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《无 锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定 本制度。 第二章 信息披露的基本原则和要求 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规、 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-036 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022年度末合伙人数量：172 人 2021 年度末注册会计师人数：1,267 人 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元 2021 年上 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-035 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 118,048,245.27 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,136,500.46 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-040 无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 7 日第三届董事会第二十次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律法规和规章以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-026 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 依据公司 2022 年度工作的实际情况，总经理就 2022 年度工作进行了总结和 汇报，形成了《公司 2022 年度总经理工作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，无锡方盛换热器股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-039 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 无锡方盛换热器股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为丁云龙、丁振芳，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.79%。 公司存在控股股东，控股股东为丁云龙、丁振芳，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.99%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控 ...

证券代码：873295 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-037 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对无锡方盛换热器股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4125 号）。公司定向发 行股票超过 3,400,000 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额人民 22,100,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 165,094.34 元（不含税），公司实际募集资金 净额人民币 21,934,905.66 元。截至 2021 年 12 月 29 日止，上述募集资金已全部 到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]215Z0018 号《验 资报告》验证。公司本次募集资金用于补充流动资 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-042 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 09:00—2023 年 5 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

RSM 容诚 容诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】、进行查 。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字|2023|215Z0096 号 关于无锡方盛换热器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]215Z0096 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡方盛换热器股份有 限公司(以下简称方盛股份)2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 7 日出 具了容诚审字[2023]215Z0032 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,方盛股份管理层编 制了后附的无锡方盛 ...