| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件 ………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师资格证书复印件…………………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德源药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德源药业公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 德源药 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位: 万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度(%) | | 序号 | 途 | 实施主体 | (调整后) | 金额 | (3)=(2)/(1) | | | | | (1) | (2) | | | | 原料药和制剂 生产综合基地 | 公司 | 18.000.00 | 2.267.19 | 12.60% | | | 项目一期工程 | | | | | | 2 | 研发中心建设 | 公司 | 5.000.00 | 704.60 | 14.09% | | | 项目 | | | | | 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏德源 药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-004 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-027 江苏德源药业股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1 / 7 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 13:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-025 江苏德源药业股份有限公司征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次 会议，会议审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>等三部管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 1 / 7 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《江苏德源药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-026 江苏德源药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次 会议，会议审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>等三部管理制度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促 进公司的持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏德源药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《江苏德源 药业股份有限公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格 对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李永安、徐维钰、陈学民、任路、 徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声，截至 2022 年 12 月 31 日，上述 11 名自然人股东直接持有公司 54.11%的股份，李永安、徐根华、 何建忠、张作连、徐金官及孙玉声通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间 接持有公司 1.04%的股份。综上，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 55.15%。 证券代码：832735 证券 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入635,047,016.37元，同比增长23.59%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润120,200,356.40元，同比增长54.32%[3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,053,921.12元，同比增长50.39%[3] - 2022年基本每股收益1.91元，同比增长45.80%[3] - 报告期末公司总资产999,216,907.56元，较期初增长19.24%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益817,416,485.37元，较期初增长18.22%[3] - 报告期末股本65,240,500.00元，较期初减少0.07%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产12.53元，较期初增长18.32%[4] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括在售产品销量增长、新获批产品上市、重点复方产品销量提升及费用率下降[6][7] 业绩快报说明 - 本次业绩快报为初步核算数据，未经审计，最终以2022年年度报告为准[8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2022年1月1日至2022年12月31日[2] - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2022年年度报告为准[6] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向上升[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为11000 - 12500万元，上年同期为7789.07万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为41.22% - 60.48%[3] 业务线数据关键指标变化及经营策略影响 - 公司强化销售基础工作，推动在售产品销量稳步增长[5] - 新获批产品上市销售推动经营业绩可持续增长[5] - 重点推广的复方产品销量大幅增长，优化产品结构[5] - 高毛利率产品提升公司整体毛利水平[5] - 公司强化内部管理，降本增效提升盈利能力[5]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-001 江苏德源药业股份有限公司 关于卡格列净片（0.1g）获国家药监局 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日取得国 家药品监督管理局签发的按照化学药品 4 类申报的卡格列净片（规格：0.1g）的 药品注册证书，且视同通过一致性评价。现将相关信息公告如下： 一、药品基本情况 规格：0.1g 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20233014 签发药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、对公司的影响及风险提示 本次获得卡格列净片的药品注册证书，进一步丰富了公司在糖尿病领域的产 品管线，并与现有糖尿病领域产品形成协同效应、巩固并提升公司在糖尿病领域 的品牌效应和市场竞争力。 药品获得注册证书后，该产品由于受到市场环境和国家政策等因素的影响， 生产和销售情况会存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 从而降低血糖。该类靶点药物与其他降糖 ...