战略委员会细则修订 - 2025年9月8日公司董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[3] - 战略委员会由3名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 战略委员会会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 其他 - 工作细则自通过之日起生效，解释权归董事会[18]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-085 江苏德源药业股份有限公司 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏德源药业股 份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14：修订《舆情管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-078 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 / 8 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07：修订《投资者关系管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核 ...

董事会会议 - 2025年9月8日召开第四届董事会第十四次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》，7票同意[3] 提名委员会 - 成员3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[8] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 工作规则 - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核并提建议[10] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[23] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[18]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-086 江苏德源药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《江苏德源药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 1 / 4 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票 ...

江苏德源药业股份有限公司 江苏德源药业股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：制定《子公司管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-088 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经 营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定， ...

担保制度修订 - 2025年9月8日第四届董事会第十四次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 股东会审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后的担保[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后的担保[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保[8][9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[8] 审议要求 - 董事会审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[9] - 股东会审议为股东等关联方担保议案时，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[10] 反担保规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[10] 担保后续处理 - 被担保人债务到期十五个工作日未履约，公司应了解偿还情况[23] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告[25] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得对债务人先行担责[25] - 债权人放弃或怠于主张物的担保，未经董事会决定不得擅自履行全部保证责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配并预先行使追偿权[25] - 保证人为二人以上或约定按份额担责，公司应拒绝承担超出份额外的保证责任[25] 信息管理与责任 - 公司担保信息披露按规定执行，董秘负责保密等工作[27] - 公司人员应控制担保信息知情范围，否则担责[27] - 公司管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，应追究责任[29] - 责任人违反制度造成损失应赔偿，违反刑法移送司法机关[30]

细则审议 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《征集投票权实施细则》，需提交股东会审议[3] 征集规定 - 持有1%以上有表决权股份股东可征集投票权，部分情形不得公开征集[8] - 董事会名义征集需全体董事过半数审议通过，独立董事征集需1/2以上同意[9] 时间要求 - 股东征集人提前十日、其他征集人提前十五日发布报告书[13] - 被征集人委托书及其附件不迟于股东会前24小时送达[17] 参会要求 - 征集人出席股东会按身份出示文件，行使投票权需提供相关资料并登记[17][18] 其他规定 - 细则与规定相悖或抵触按相关规定执行，由股东会通过生效、董事会解释[20]

制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《投资者关系管理档案制度》[3] 档案管理 - 董事会办公室负责制定留存档案，其他部门配合[7] - 活动结束两日内完成档案工作并呈报、发布[7] - 归档范围含活动参与人员等内容[8] 借阅规定 - 公司人员借阅需审批登记，不超一周[7] - 借阅人负安全保密责任[9] 其他要求 - 承办人员变动应交接档案[9] - 档案保存十年，到期按需销毁[9] - 制度经董事会通过生效并负责解释[11]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-058 江苏德源药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05：修 订《募集资金管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指 ...