证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-083 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12：修订《投资者关系管理档案制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08：修 订《承诺管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东、实际 控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资 人等（以下简称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司 承诺管理制度 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-058 江苏德源药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05：修 订《募集资金管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-067 江苏德源药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于以下人员： 1 / 4 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14：修 订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董 事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司 的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-056 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章及 江苏德源药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修 订《独立董事工作制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-069 江苏德源药业股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16：修 订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东及其关联方占用江苏德源药业股份有限公司（以下简 称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章及规范 性文件的要求以及《江苏德源药业股 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-065 江苏德源药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12：修 订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-072 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01：修订《董事会审计委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏德源药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-064 江苏德源药业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11：修 订《股东会累积投票制实施细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 1 / 4 司章程》的规定或者股东会的决议，应当采用累积投票制。 第三条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举两名以上（含两名）董事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与 应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可 以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的有效投票权总数， 最后按得票多 ...

江苏德源药业股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-063 第一章 总则 江苏德源药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的内部控制和管理，规范对外投资行为，提高资金运作效率，保 障对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修 订《对外投资管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称的对外投 ...