证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-079 江苏德源药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08：修订《内部审计制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管 理，提高经济效益，充分发挥内部审计的服务、监督、鉴证、评价职能，维护公 司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等国家 有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 ...

江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-054 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01：修 订《股东会议事规则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规 以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-078 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 / 8 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07：修订《投资者关系管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-085 江苏德源药业股份有限公司 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏德源药业股 份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14：修订《舆情管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无 ...

一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03：修订《董事会提名委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-074 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-075 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04：修订《董事会战略委员会工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一条 为适应江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏德源药业股份有限 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-086 江苏德源药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《江苏德源药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 1 / 4 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票 ...

江苏德源药业股份有限公司 江苏德源药业股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：制定《子公司管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-088 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经 营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-060 江苏德源药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07：修 订《对外担保管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关 规定以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-066 江苏德源药业股份有限公司 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13：修 订《征集投票权实施细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法 人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投 ...