证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-068 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修 订《独立董事专门会议工作制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-080 江苏德源药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书组织实施。证券法务部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 1 / 8 第三条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完 整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整出具书面 承诺。 第二章 内 ...

关联交易制度修订 - 2025年9月8日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易规定 - 关联交易指公司或子公司与关联方转移资源等事项，含十二项[12] - 八项交易可免于按关联交易审议和披露[12] - 关联交易应遵循三项基本原则[13] 审议与表决 - 董事会审议时关联董事应回避，含六种情形[17] - 股东会审议时部分股东应回避，含八种情形[17] 审批权限 - 股东会审议批准成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[16] - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30万元以上及与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易[19] - 总经理审议批准经董事会、股东会审议以外的其他关联交易[19] 披露与确认 - 公司对每年日常性关联交易可预计总金额并提交审议披露[20] - 达到披露标准的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[20] - 未获事前批准的关联交易应在60日内履行批准程序确认[21] 其他规定 - 关联交易未获批不得执行，已执行未获批公司有权终止[21] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[21] - 公司为股东等提供担保应经董事会审议后提交股东会审议[22] - 本制度自股东会审议通过时生效，由董事会负责解释[26]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-089 相福晓女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 江苏德源药业股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任相福晓女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《 ...

公司发展历程 - 公司于2014年12月由12名股东以发起方式设立[4] - 2021年1月18日经核准向不特定合格投资者公开发行股票16,867,000股[4] - 2021年2月19日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[4] - 2021年11月15日平移为北京证券交易所上市公司[4] 章程修订 - 法定代表人变更为执行公司事务的董事，公司由长期存续变为永久存续[4] - 其他高级管理人员范围增加总经理[5] - 公司经营宗旨调整为致力于以代谢紊乱为特征的慢性病治疗药物研产销[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[8][9] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 控股股东等相关主体持有公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[9] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[21][22] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[22] 股东与会议 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[32][33] - 年度股东大会和年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况需在两个月内召开临时股东大会或临时股东会[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[72] - 公司每年分配利润不低于当年可分配利润的20%[73] - 调整利润分配政策需董事会过半数表决，股东会三分之二以上表决同意[77] 其他 - 公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[91] - 董事会人数由7人调整至7 - 9人[91]

会议召集与方式 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[3] 会议时间 - 现场会议2025年9月25日14:00召开，网络投票9月24日15:00 - 9月25日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月19日，登记在册普通股股东有权出席[5] 会议审议 - 会议审议《关于取消监事会等议案》等多项议案[6][7] 股东登记 - 股东登记时间为2025年9月24日9:30 - 16:30，地点在江苏连云港长江路29号公司三楼会议室[9]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事会人数调整至7 - 9人[4] - 公司拟废止《监事会议事规则》[5] 议案情况 - 《取消监事会等议案》《废止议事规则议案》表决全票通过，待股东会审议[4][5] 会议信息 - 监事会会议于2025年9月8日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[2]

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-051 江苏德源药业股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、周伟澄、周建平、王玉春因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 ...

新产品和新技术研发 - 2025年8月25日公司甲巯咪唑片获国家药监局药品注册证书且视同通过一致性评价[1] - 甲巯咪唑片规格10mg，注册分类化学药品4类，批准文号为国药准字H20255132[2] - 获批适应症包括甲状腺功能亢进症药物治疗等6方面[3] 未来展望 - 甲巯咪唑片获批将丰富产品线，优化结构，提高竞争力，有望成新销售增长点[4] - 产品生产和销售受市场环境和国家政策等因素影响存在不确定性[4] 其他信息 - 甲巯咪唑片1950年在美国获批上市，1986年在中国获批上市，原研2017年在中国上市[3] - 甲巯咪唑片已纳入国家甲类医保用药目录（2024版）[3] - 国内有13家仿制企业有批准文号但均未通过一致性评价，公司为国内首家视同通过的企业[3]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入52454.88万元，同比增长21.29%[6] - 2025年上半年净利润9778.55万元，同比增长21.94%[6] - 2025年上半年扣非净利润9526.03万元，同比增长26.67%[6] - 2025年上半年经营性现金净流量2914.18万元，同比降低17.10%[6] 资产负债 - 报告期末资产总额144196.56万元，较上年末增长4.16%[6] - 报告期末负债总额27421.84万元，较上年末降低1.53%[6] - 报告期末所有者权益合计116774.72万元，较上年末增长5.59%[6] 研发与生产 - 2025年上半年研发投入6079.31万元，占比11.59%[8] - 仿制药上半年获4个药品注册证书，11个产品审评[8] - 基地一期投产后年产多类药物[9]