制度修订 - 2025年9月8日董事会通过修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[3] 决策权限 - 资产总额占比10%以上交易提交董事会审议[12] - 资产总额占比50%以上交易提交股东会审议[12] - 未达董事会标准投资事项由总经理审批[12] 职责分工 - 财务部统筹、协调和组织项目分析，编制建议书[7][8] - 总经理为实施主要负责人，向董事会汇报并提建议[8] 投资处置 - 期满等情况可收回投资，悖经营方向可转让[19][20] - 处置前财务部分析论证，提交报告，权限同实施[25] 财务管理 - 财务部全面记录和核算投资活动，负责长期投资管理[22] - 年末检查长、短期投资，审计子公司[22] - 子公司遵循会计制度，定期报送报表[22] - 可委派财务负责人，内审部门审计并提建议[22] 信息披露 - 董事会秘书履行披露义务，子公司遵循制度提供信息[24] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，董事会负责解释[26]

会议决策 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《网络投票实施细则》，尚需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会股权登记日在册股东可通过网络投票，同一股份选一种表决方式[6] - 公司股东会通知应明确网络投票相关事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] 投票结果处理 - 多次有效投票视为出席，未对其他议案投票视为弃权[10] - 超选举票数或人数投票，该项选举票视为弃权[10] - 重复投票以第一次有效投票为准[10][11] - 需回避股东投票在计票时剔除[12] 中小股东权益 - 审议重大事项对中小股东表决单独计票并披露[11]

会议决策 - 2025年9月8日召开会议修订《总经理工作细则》[3] 人员设置 - 公司设1名总经理，若干副总经理[10] - 兼任高管的董事和职工代表董事不超董事总数二分之一[10] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[10] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月一次，可开临时会议[15] - 特定情况三个工作日内召开[15] 职责与报告 - 总经理因故代职超30天，由董事会定代理人选[13] - 总经理定期或不定期报告经营情况[19] 其他规定 - 绩效评价由薪酬与考核委员会组织并制定方案[23] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[24] - 细则经董事会决议通过之日起执行[25]

关联交易制度修订 - 2025年9月8日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易规定 - 关联交易指公司或子公司与关联方转移资源等事项，含十二项[12] - 八项交易可免于按关联交易审议和披露[12] - 关联交易应遵循三项基本原则[13] 审议与表决 - 董事会审议时关联董事应回避，含六种情形[17] - 股东会审议时部分股东应回避，含八种情形[17] 审批权限 - 股东会审议批准成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[16] - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30万元以上及与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易[19] - 总经理审议批准经董事会、股东会审议以外的其他关联交易[19] 披露与确认 - 公司对每年日常性关联交易可预计总金额并提交审议披露[20] - 达到披露标准的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[20] - 未获事前批准的关联交易应在60日内履行批准程序确认[21] 其他规定 - 关联交易未获批不得执行，已执行未获批公司有权终止[21] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[21] - 公司为股东等提供担保应经董事会审议后提交股东会审议[22] - 本制度自股东会审议通过时生效，由董事会负责解释[26]

制度修订 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十四次会议7票同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，无需股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内公司购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人相关情况变化属内幕信息[8] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东和实控人及其相关人员等[11] 报备要求 - 披露年度报告等重大事项应及时报备内幕信息知情人档案材料[14] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月、3个月[14][15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] - 收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为披露日前6个月[17] 其他规定 - 北交所核查异常可要求公司提交说明，推进合并等需措施或披露风险，终止需履行程序并公告[15][16] - 投资者收购及股份权益变动按规定执行[16] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[20] - 继续推进收购无法消除影响应披露特别风险提示公告[18] - 自主终止收购应履行程序并公告原因[18] - 证券发行等事项按北交所规定报备档案材料[18] - 内幕信息知情人登记表应包含多类信息[19] - 公司制作重大事项进程备忘录，相关人员签名确认[19] - 自查知情人买卖证券情况，违规追究责任并报送有关机构[20]

制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独董行使特别职权经会议过半数同意并披露[7] - 研究提名任免董事等公司其他事项[9] 会议记录 - 按规定制作记录，独董签字，保存至少十年[10][11] 制度生效 - 制度经股东会决议通过生效，修改同，由董事会解释[11][14]

人事变动 - 2025年9月8日公司通过聘任相福晓为证券事务代表议案[3] - 相福晓任职自2025年9月8日起至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 相福晓1995年11月出生，本科，有法律职业资格证[8] - 有律所及公司证券相关工作经历[8]

公司发展历程 - 公司于2014年12月由12名股东以发起方式设立[4] - 2021年1月18日经核准向不特定合格投资者公开发行股票16,867,000股[4] - 2021年2月19日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[4] - 2021年11月15日平移为北京证券交易所上市公司[4] 章程修订 - 法定代表人变更为执行公司事务的董事，公司由长期存续变为永久存续[4] - 其他高级管理人员范围增加总经理[5] - 公司经营宗旨调整为致力于以代谢紊乱为特征的慢性病治疗药物研产销[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[8][9] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 控股股东等相关主体持有公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[9] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[21][22] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[22] 股东与会议 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[32][33] - 年度股东大会和年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况需在两个月内召开临时股东大会或临时股东会[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[72] - 公司每年分配利润不低于当年可分配利润的20%[73] - 调整利润分配政策需董事会过半数表决，股东会三分之二以上表决同意[77] 其他 - 公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[91] - 董事会人数由7人调整至7 - 9人[91]

会议召集与方式 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[3] 会议时间 - 现场会议2025年9月25日14:00召开，网络投票9月24日15:00 - 9月25日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月19日，登记在册普通股股东有权出席[5] 会议审议 - 会议审议《关于取消监事会等议案》等多项议案[6][7] 股东登记 - 股东登记时间为2025年9月24日9:30 - 16:30，地点在江苏连云港长江路29号公司三楼会议室[9]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事会人数调整至7 - 9人[4] - 公司拟废止《监事会议事规则》[5] 议案情况 - 《取消监事会等议案》《废止议事规则议案》表决全票通过，待股东会审议[4][5] 会议信息 - 监事会会议于2025年9月8日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[2]