第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-002 江苏德源药业股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本议案涉及关联交易，关联董事陈学民、范世忠、李睿回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股 ...

公司预计 2024年向江苏中金玛泰医药包装有限公司(以下简称"中金包 装")采购不超过 450.00万元(不含税)的药品包装材料。公司 2024年日常关 联交易实际发生金额为 479.61 万元,超过预计金额 29.61 万元。 二、 关联方基本情况 名称:江苏中金玛泰医药包装有限公司 开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为江 苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等有关规定,对德源药业补充确认 2024年度日常性 关联交易超出预计部分的事项进行核查,具体情况如下: 一、 关联交易概述 公司于 2023年11月13日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了 《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2024年度日常关联交易预计情况 的议案》,并经公司 2023年第三次临时股东大会审议通过。 住所:江苏省连云港经济技术开 ...

关联交易金额 - 德源药业预计2025年日常关联交易金额为700万元[1] - 2024年初至披露日实际发生金额为421.655774万元[1] 关联方财务数据 - 关联方中金包装2023年总资产61806.05万元，净资产48753.49万元[3] - 中金包装2023年营业收入66236.23万元，净利润5877.47万元[3] 会议审议情况 - 2024年12月20日相关会议审议关联交易议案均全票通过[13] 关联交易其他信息 - 关联交易以自愿等原则进行，参考市场价格协商定价[7] - 保荐机构对2025年预计日常关联交易事项无异议[16]

业绩数据 - 中金包装2023年总资产61806.05万元，净资产48753.49万元，营收66236.23万元，净利润5877.47万元[5] 未来展望 - 2025年预计购买包装材料金额700万元，2024年初至披露日实际发生421.655774万元[3] 关联交易 - 2024年12月20日相关会议审议关联交易议案均全票通过[7] - 预计关联交易总额700万元，无需提交股东大会审议[7] - 公司与中金包装关联交易定价公允，将签合同且约定与非关联方一致[8][9]

合同信息 - 2013年5月与康鸿医药签合同一，金额200万及产品提成[2] - 2016年8月与康鸿医药签合同二，金额130万[3] 公司关系 - 药研院承接业务，拟移转合同权利义务[4] - 药研院持公司超5%股份，康鸿医药是其全资子公司[5] 公司资本 - 药研院注册资本7288.1282万元[6] - 康鸿医药注册资本500万元[8] 审议情况 - 2024年12月20日独董、董事会会议均全票通过议案[9][10] - 关联交易无需股东大会审议，保荐机构无异议[10][13]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-085 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与江 ...

制度审议 - 2024年12月20日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] 处理流程 - 证券法务部采集分析舆情，一般舆情董秘和法务部处置，重大舆情工作组决策[8][10][11] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，董事会负责解释修订[16]

研发合作 - 2013年5月委托康鸿医药开发安立生坦及片项目，合同金额200万元，上市后按5%提成15年[1] - 2016年8月委托康鸿医药进行安立生坦片补充研究，合同金额130万元[2] 公司相关资本 - 药研院注册资本7288.1282万元[4] - 康鸿医药注册资本500万元[5] 会议决策 - 2024年12月20日独立董事专门会议第二次会议全票通过议案[10] - 2024年12月20日第四届董事会第九次会议全票通过议案，关联董事贾鹏回避表决[11][12]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-084 江苏德源药业股份有限公司 关于 1 类新药注射用 DYX116 获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 12 月 19 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 国家药品监督管理局核准签发关于注射用 DYX116 的《药物临床试验批准通知 书》（通知书编号：2024LP02941）。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药物名称：注射用 DYX116 剂 型：粉针剂 申请事项：临床试验 申 请 人：江苏德源药业股份有限公司 受 理 号：CXHL2401071、CXHL2401072 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 10 月 14 日受理的注射用 DYX116 临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品在 2 型糖尿病适应症中开展临床试验。 二、药品的其他情况 注射用 DYX116 是一种化学合成的单分子 GIPR/G ...

新产品和新技术研发 - 2024年12月1日公司依折麦布片获国家药监局药品注册证书且视同通过一致性评价[1] 未来展望 - 获批依折麦布片将完善公司心血管产品线，优化结构，提高竞争力，增加销售增长点[3] 其他新策略 - 药品生产和销售受市场环境和国家政策影响存在不确定性[3]