证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-076 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 江苏德源药业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05：修订《总经理工作细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司总经理的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。受董事会 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-070 江苏德源药业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修 订《网络投票实施细则》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏德源 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指中国证券 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-068 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修 订《独立董事专门会议工作制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-057 江苏德源药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修 订《关联交易管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-080 江苏德源药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏德源药业股份有限公司 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书组织实施。证券法务部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 1 / 8 第三条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完 整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整出具书面 承诺。 第二章 内 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-089 相福晓女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 江苏德源药业股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任相福晓女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-053 江苏德源药业股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会成员人数 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护江苏德源药业股份有限 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 | 法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | 市公司章程指引》《北京证券交易所上 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-090 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 24 日 15:00—2025 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-052 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：江苏德源药业股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事何建忠和袁丽华因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-051 江苏德源药业股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、周伟澄、周建平、王玉春因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 ...