财务报告 - 2024年财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 公司管理 - 设立股东大会、董事会和监事会[7] - 建立符合业务需求组织机构和职能部门[8] - 建立完善人力资源绩效考核体系[8] 业务管控 - 制定采购制度降低采购成本[9][10] - 管控存货入库、仓储关键环节[10] - 规范销售业务流程[10] 风险控制 - 建立对外担保管理制度[11] - 加强财务报表编制及披露内控[12] - 规定对外投资审批权限和程序[12] - 制定关联交易管理制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥营收2%等[13] - 重要缺陷潜在错报1%≤且＜营收2%等[14] - 一般缺陷潜在错报＜营收1%等[14] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[15] 其他情况 - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]

会议时间 - 董事会2025年3月26日召集股东大会并发布通知[3][4] - 股权登记日为2025年4月3日[5] - 现场会议2025年4月10日14:30召开，网络投票时间为4月9 - 10日[6][7] 参会情况 - 现场出席股东7名，持股33,770,173股，占比52.6174%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[9] 议案表决 - 《补选独立董事及调整审计委员会委员议案》获100%同意[12] 合规情况 - 股东大会召集人资格符合规定，程序及结果合法有效[10][13]

股东大会情况 - 2025年4月10日召开会议[2] - 7位股东出席，持33,770,173股，占比52.6174%[3] - 0位股东网络投票，持0股，占比0%[3] 人员出席情况 - 5位董事，4位出席[3] - 3位监事，3位出席[3] 议案审议情况 - 同意股数33,770,173股，占比100%[5] - 反对、弃权股数均为0股，占比0%[5] 人事变动 - 陈本荣任独立董事，2025年4月10日生效[8]

人员提名 - 陈本荣被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事持股、亲属、任职、处罚等方面有相关限制[2][4][5] - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议次数及未受其他部门处罚有要求[5] 任职承诺 - 承诺任职后若不符条件或资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈本荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[5]

人员提名 - 公司2025年3月26日提名陈本荣为第四届董事会独立董事候选人[3] - 因独立董事邓家明辞职，提名陈本荣[4] 人员信息 - 陈本荣1989年8月出生，毕业于深圳大学法学专业[6] - 曾任多家律所律师，现任国浩律师（深圳）事务所律师[6] 任职情况 - 任职期限自2025年第二次临时股东大会通过至第四届董事会届满[3] - 若当选，将担任审计委员会委员至本届董事会届满[3] 合规情况 - 本次任命未使兼任高管董事和职工代表董事超董事总数二分之一[7] - 不存在董事、高管兼任监事等不合规情形[7] 审议情况 - 独立董事专门会议同意提名并提交董事会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月26日现场召开[3] - 公司拟定于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《补选独立董事候选人暨调整审计委员会委员议案》同意4票，需提交股东大会审议[6] - 《提请召开2025年第二次临时股东大会议案》同意4票，无需再提交审议[7] 人员情况 - 独立董事邓家明缺席董事会会议[4]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 时间安排 - 现场会议于2025年4月10日14:30召开[3] - 网络投票在2025年4月9 - 10日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年4月3日[6] - 登记时间为2025年4月9日[10] 会议审议 - 审议补选独立董事及调整审计委员会委员议案[8] 其他 - 议案对中小投资者单独计票[9] - 登记不接受电话登记[9] - 地点为公司会议室[10] - 股东食宿、交通费用自理[12] - 联系人廖全继，电话0755 - 26099742，邮箱investors@techvision.com.cn [13]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量342,500股，占总股本0.5336%，2025年3月28日可交易[2] - 解除限售股东为肖明峥，因离职解除限售[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份38,644,714股，占比60.21%[4] - 有限售条件股份合计25,535,945股，占比39.79%[5] - 公司总股本为64,180,659股[5]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月20日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东7人，持表决权股份33,770,173股，占比52.62%[3] - 董事5人出席4人，监事3人出席3人[3] 增资决策 - 拟对慧为江门增资2600万元，源于前期3550万元募集资金借款[5] - 增资后慧为江门注册资本增至3600万元，公司仍持股100%[5] - 《增资议案》同意股数33,770,173股，占比100%[5]