会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年12月17日14:30召开[6] - 网络投票2024年12月16日15:00 - 12月17日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月10日[8] - 会议地点为公司会议室[10] 审议事项 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等三项议案[11] 登记信息 - 登记方式多样，不接受电话登记[14] - 登记时间为2024年12月16日，地点为公司会议室[15] 其他信息 - 与会股东食宿、交通费用自理[17] - 联系人廖全继及联系方式[18] - 备查文件有相关会议决议等[18]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-080 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务；上期审计收费 45 万元，本期审计收费 50 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年 度的审计机构。 （一）机构信息 深圳市慧为智能科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田 ...

制度审议 - 对外担保管理制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 担保总额定义 - 公司及其控股子公司对外担保总额包括公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和[4] 担保条件 - 被担保人应提供最近二年经审计财务报告和当期财务报表等资料[11] - 被担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其担保[11] 审议要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，应提交股东大会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后的担保，应提交股东大会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，应提交股东大会审议[13] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，应提交股东大会审议且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[15] 展期规定 - 公司担保的债务到期后展期继续提供担保，视为新的对外担保，需重新履行审批程序[16] 资料豁免 - 担保申请人为全资或控股子公司可豁免提供部分资料[18] 报告情况 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况需及时报告[21] 信息披露 - 对外担保需披露截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[24] 日常管理 - 公司财务管理部门为担保日常管理部门，应妥善管理担保合同等资料[20] - 财务管理部门应指派专人对借款企业建分户台帐，关注被担保人情况并定期报告[20] 担保履行 - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人偿债，未履行时采取补救措施[20] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并报告情况[21] 合同备案 - 子公司经批准签对外担保合同后应将复印件交公司财务管理部门备案[22] 违规处理 - 违反担保管理制度，董事会视情况处分责任人，公司有权追偿[27]

股东情况 - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）持股8161125股，比例12.7159%[2] 减持计划 - 拟减持不高于640000股，比例不高于1%，方式为集中竞价[3] - 15个交易日之后3个月内进行，锁定期满合法减持并披露[3][5] 减持限制 - 曾承诺上市12个月内不转让，期满2年减持价不低于发行价[4] 违规处理 - 违规需说明原因、道歉，6个月内不得减持，收益归公司[5][6] 影响说明 - 减持计划有不确定性，实施不会变更公司控制权[7][8]

会议信息 - 2024年10月30日在公司会议室现场召开会议[6] - 会议通知于2024年10月25日以通讯方式发出[6] - 会议主持人是王静女士[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日召开[2] - 发出会议通知时间为2024年10月25日[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告相关 - 《关于公司2024年三季度报告的议案》全票通过[5] - 《2024年三季度报告》于10月30日在北交所披露[4]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 截至2024年9月30日，公司资产总计374,694,955.25元，较上年期末增长9.78%；归属于上市公司股东的净资产256,538,811.06元，较上年期末增长2.38%[4] - 2024年9月30日货币资金84,498,803.82元，2023年12月31日为50,294,986.70元[17] - 2024年9月30日应收账款63,201,568.49元，2023年12月31日为72,550,631.20元[17] - 2024年9月30日存货87,900,283.38元，2023年12月31日为110,492,894.09元[17] - 2024年9月30日在建工程34,384,878.98元，2023年12月31日为327,511.51元[17] - 2024年9月30日资产总计374,694,955.25元，2023年12月31日为341,300,820.94元[18] - 2024年9月30日负债合计118,156,144.19元，2023年12月31日为90,730,405.35元[18] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计256,538,811.06元，2023年12月31日为250,570,415.59元[19] - 2024年9月30日公司资产总计359,498,687.81元，较2023年12月31日的350,864,622.97元增长2.46%[20][22][23] - 2024年9月30日货币资金75,238,105.61元，较2023年12月31日的37,221,580.63元增长102.14%[20] - 2024年9月30日应收账款69,233,864.54元，较2023年12月31日的105,800,684.43元下降34.56%[20] - 2024年9月30日存货69,658,443.55元，较2023年12月31日的72,758,085.94元下降4.26%[20] - 2024年9月30日固定资产6,535,315.93元，较2023年12月31日的6,320,489.44元增长3.40%[22] - 2024年9月30日流动负债合计114,415,430.13元，较2023年12月31日的109,062,259.59元增长4.91%[22] - 2024年9月30日非流动负债合计2,668,486.14元，较2023年12月31日的3,704,908.92元下降27.97%[22] - 2024年9月30日所有者权益合计242,414,771.54元，较2023年12月31日的238,097,454.46元增长1.81%[23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入330,204,116.92元，较上年同期减少4.01%；归属于上市公司股东的净利润5,130,171.99元，较上年同期减少37.00%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入107,194,714.67元，较上年同期增长8.40%；归属于上市公司股东的净利润1,481,836.17元，较上年同期增长156.53%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入330,204,116.92元，较2023年1 - 9月的344,006,913.64元下降4.01%[24] - 2024年1 - 9月营业总成本329,949,898.18元，较2023年1 - 9月的340,792,684.53元下降3.18%[24] - 公司2024年1 - 9月净利润为5130171.99元，2023年同期为8143563.08元[25] - 公司2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.13元/股[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业收入为308102955.37元，2023年同期为316924355.35元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业成本为269660744.14元，2023年同期为272185919.55元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业利润为1399361.97元，2023年同期为6979380.15元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司利润总额为1363769.39元，2023年同期为7100779.58元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司净利润为4026978.12元，2023年同期为9149942.07元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为25,568,760.47元，较上年同期增长438.71%；投资活动产生的现金流量净额为 - 16,351,905.90元，较上年同期减少37.29%；筹资活动产生的现金流量净额为23,776,985.08元，较上年同期增长196.63%[5] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计337,384,940.79元，2023年同期为360,050,658.07元[28] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计311,816,180.32元，2023年同期为367,599,509.62元[29] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额25,568,760.47元，2023年同期为 - 7,548,851.55元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计576,287,819.97元，2023年同期为95,785,287.18元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计592,639,725.87元，2023年同期为121,860,318.96元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 16,351,905.90元，2023年同期为 - 26,075,031.78元[29] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计334,909,395.92元，2023年同期为331,701,126.50元[30] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流出小计308,364,854.37元，2023年同期为341,148,961.67元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额26,544,541.55元，2023年同期为 - 9,447,835.17元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计253,741,843.31元，2023年同期为92,196,416.65元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 2024年1 - 9月，财务费用89,723.12元，较上期变动幅度 - 97.47%，主要系报告期汇兑损失减少所致；信用减值损失 - 1,118,020.02元，较上期变动幅度52.14%，主要系报告期对长账龄的预付款项增加计提坏账准备所致[5] - 2024年1 - 9月，其他收益2,001,221.32元，较上期变动幅度 - 37.02%，主要系报告期收到的政府补助减少所致；投资收益742,022.65元，较上期变动幅度87.78%，主要系报告期理财产品投入增加，理财收益增加所致[5] - 2024年1 - 9月，资产处置收益64,800.00元，较上期变动幅度2,159.13%，主要系报告期固定资产处置增加所致；营业外收入125,646.84元，较上期变动幅度 - 40.27%，主要系上期清理无须支付的往来款较多所致[5] - 2024年1 - 9月，营业外支出164,320.61元，较上期变动幅度424.41%，主要系报告期对外捐赠支出增加所致[5] - 2024年1 - 9月，非经常性损益合计2,539,736.48元，所得税影响数390,469.55元，非经常性损益净额2,149,266.93元[7] - 公司2024年1 - 9月公允价值变动收益为414188.36元[25] - 公司2024年1 - 9月信用减值损失为 - 1118020.02元，2023年同期为 - 734853.08元[25] - 公司2024年1 - 9月资产减值损失为 - 505148.39元，2023年同期为 - 633235.20元[25] 股东相关数据 - 无限售股份总数期初为38,139,476股，占比59.43%，期末为38,222,694股，占比59.55%；有限售股份总数期初为26,041,183股，占比40.57%，期末为25,957,965股，占比40.45%[8] - 总股本为64,180,659股，普通股股东人数为5,030人[8] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股43,358,638股，占比67.5572%[9] - 股东李晓辉期末持股31,599,200股，占比49.2348%；新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股8,161,125股，占比12.7159%[9] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[10] 重大事项相关 - 公司存在对外担保事项，担保对象为慧为江门，担保金额和担保余额均为75,000,000元，起始日期为2024年5月6日，终止日期为2034年12月31日[11][12] - 其他重大关联交易事项中，债权债务往来或担保等事项审议金额为300,000,000元，交易金额为118,850,000元[13] - 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项，未及时履行披露义务，临时公告查询索引为2024 - 017、2024 - 018[11] - 已披露的承诺事项需参见招股说明书[11] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，临时公告查询索引为2024 - 022[11] 资金运用相关 - 2024年1月2日至8月5日，公司使用闲置募集资金滚动购买国信证券理财产品“国债逆回购”54次，合计金额38,670万元，单次购买后最高余额3,706.3万元，达2023年末经审计净资产（25,057.04万元）的14.79%[14] 抵押与贷款相关 - 公司土地使用权（无形资产）抵押账面价值12,331,160元，占总资产的3.29%，用于申请项目贷款[15] - 公司全资子公司向银行申请项目贷款授信额度7,500万元，以建设项目土地、厂房抵押，并追加公司实际控制人和关联方连带责任担保[15]

业绩总结 - 慧为智能成交金额为24830.83万元[1] - 慧为智能当日收盘价跌幅达 -20%[1] 交易数据 - 华泰证券南京解放路证券营业部买入5852577.46元、卖出7782937.74元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入4492207.93元、卖出637850.34元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入2893812.23元、卖出278796元[1] - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入2482912.95元、卖出2869737.8元[1]

成交数据 - 佳先股份2024年10月22日成交数量33635002股，成交金额98148.25万元[1] - 欧康医药2024年10月22日成交数量22535105股，成交金额42569.72万元[1] - 利尔达2024年10月22日成交数量101682112股，成交金额99444.64万元[1][2] 涨跌幅与振幅 - 佳先股份异常期间涨跌幅偏离值累计达61.54%，当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 欧康医药异常期间涨跌幅偏离值累计达61.54%，当日收盘价涨幅达29.96%[1] - 利尔达异常期间涨跌幅偏离值累计达61.43%，当日收盘价涨幅达29.99%，当日换手率达55.52%[1][2]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月10日获股东大会通过[2] - 以64,180,659股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 共计派发现金红利3,209,032.95元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润81,731,693.57元[2] - 母公司未分配利润68,334,139.81元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年10月23日[5] - 除权除息日为2024年10月24日[5] - 现金红利10月24日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派0.45元[3] 公司信息 - 公司位于深圳南山智园A4栋1201[7] - 联系人廖全继，电话0755 - 26099742[7]