证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-030 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司对政旦志远（深圳）会计师事务所 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：68 人 2024 年度，政旦志远（深圳）会计师事务所审计业务收入 6,340.74 万元， 证券业务收入 3,434.75 万元，2024 年度上市公司审计客户家数 16 家。2024 年 上市公司审计客户前五大主要行业分别为：制 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-032 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 15,960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后， ...

国信证券股份有限公司 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总 额为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存 1 储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监 管协议》。 二、募集资金存放与管理情况 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能" ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-029 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董 事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履 职，现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会于 2024 年 9 月 10 日经 2024 年第一次临时股 东大会完成换届选举，同日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，肖明峥先生不再担任审计委员会 委员，公司第四届董事会审计委员会由朱文武（董事）、徐尧（独立董事）、邓家 明（独立董事）3 人组成，其中召集人由具有会计专业资格 ...

上述综合授信将可能涉及公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司 为公司担保，公司实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于 信用保证、资产抵押和质押等。公司及子公司接受相关关联担保属于公司单方面 获益事项，不需要向提供担保方支付任何对价，且不需要提供反担保。 上述授信方式包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关 银行签订的协议为准。公司管理层可根据实际经营情况对公司及控股子公司之间 的担保金额进行调配。 公司拟提请股东大会授权董事长或其授权人员全权代表公司签署上述授信 额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）决策与审议程序 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-023 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-031 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 12 月 2 日和 2024 年 12 月 17 日分别召开第四届董事会第三 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-035 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金进行现金管理， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 现金管理金额和资金来源 在上述投资额度及范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权 限，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议 通过后一年内资金可循环使用。投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会召开止。 公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财 产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。上述额 度内购买理财产品的资金 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事 及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-033 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-025 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （ ...

会议时间 - 董事会2025年3月26日召集股东大会并发布通知[3][4] - 股权登记日为2025年4月3日[5] - 现场会议2025年4月10日14:30召开，网络投票时间为4月9 - 10日[6][7] 参会情况 - 现场出席股东7名，持股33,770,173股，占比52.6174%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[9] 议案表决 - 《补选独立董事及调整审计委员会委员议案》获100%同意[12] 合规情况 - 股东大会召集人资格符合规定，程序及结果合法有效[10][13]