会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 董事会会议发出通知时间为2025年8月15日，方式为通讯[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》等相关报告于2025年8月28日在北京证券交易所信息披露平台披露[4][5]

上市与募资 - 2022年11月9日公司在北京证券交易所上市，发行16,300,659股，募资130,405,272元，净额112,452,239.97元[3] 资金投入与使用 - 截至2025年6月30日，累计对募集项目投入98,132,396.39元，余额16,110,398.38元[5] - 2022年12月19日公司自筹14,819,373.23元预先投入募投项目，2023年1月9日同意置换[10] - 2024年1月5日“智能终端产品生产基地建设项目”结项，用资4,784,674元[13] - 2024年7月29日“补充流动资金”项目结项，用资40,345,419.31元[14] 资金用途变更 - 2023年5月26日变更“智能终端产品生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”部分资金用途[15] - 改变用途的募集资金35,500,000元，占比31.57%[20] 账户情况 - 2024年8月20日招商银行深圳生态园支行755935087710999账户注销[6] - 2024年7月19日招商银行深圳生态园支行755940529210288账户注销[7] 项目进度与规划 - 智能终端产品生产基地建设项目变更后投入进度100.19%[16][20] - 研发中心建设项目变更后投入进度80.84%，规划建设期延至2025年12月[16][20][21] - 补充流动资金投入进度100.86%[16][20] - 慧为智能研发生产基地建设项目投入进度76.03%[20][21] 资金理财 - 2025年4月21日拟用不超1900万元闲置募资买理财，期末余额14,389,020元[12][23]

现金管理决策 - 2025年4月21日审议通过用不超2亿闲置资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额500万元[3] 未到期余额情况 - 现金管理未到期余额8267.82万元，占2024年度经审计净资产33.15%[3] 产品购买详情 - 购买招银理财日日金57号C产品500万，预计年化收益率2.27%[5] - 购买汇丰银行7天通知存款产品50万美元，预计年化收益率3.90%[8] - 购买招商银行多类产品及宁波银行产品，各有金额和预计年化收益率[8][9]

客户与业务 - 核心客户合作超5年，合作稳定[4] - 为OEM客户提供平板和笔记本电脑定制服务[5] 产品与技术 - 推动产品从4G向5G平台过渡，5G云平板批量发货[6] - 取得展锐5G技术授权，拓展运营商市场[6] - 参与开源鸿蒙生态建设，建立战略合作伙伴关系[6] 市场与基地 - NAS市场向企业级商用拓展[7] - 江门基地通过竣工验收，进入装修阶段[10]

资金使用 - 2025年4月21日同意用不超2亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次现金管理金额3100万元[3] - 未到期余额7770.39万元，占2024年度经审计净资产31.16%[3] 产品投资 - 招商银行浦银理财天添盈增利75号B两笔共1600万元，预计年化收益率1.74%-1.80%[7] - 宁波银行华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品6号两笔共1500万元，预计年化收益率3.36%-3.39%[7] - 汇丰银行7天通知存款产品50万美元，预计年化收益率3.90%[10] - 招商银行双货币存款产品100万美元，预计年化收益率4.81%[10] - 招商银行智汇系列进取型区间累积28天结构存款产品1500万元，预计年化收益率1.00%-1.70%[11] 产品规模与期限 - 宁波银行华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品6号规模500，业绩3.36%，期限至2025年8月20日[12] - 宁波银行结构性存款产品规模800，收益率区间0.5%-2.05%，2025年8月1日起存，8月29日到期[12]

鸿蒙概念股市场表现 - A股市场鸿蒙概念股集体走强 其中诚迈科技20CM涨停 慧为智能涨超14% 润和软件涨超11% 达实智能 中科金财 塞力医疗10CM涨停 税友股份涨超8% 国子软件 华立股份 常山北明涨超7% 软通动力 驰诚股份涨超6% 岩山科技涨超5% [1] 个股涨幅及市值数据 - 诚迈科技代码300598 涨幅20.00% 总市值120亿 年初至今涨幅14.44% [2] - 慧为智能代码832876 涨幅14.27% 总市值25.08亿 年初至今涨幅139.61% [2] - 润和软件代码300339 涨幅11.92% 总市值534亿 年初至今涨幅34.14% [2] - 达实智能代码002421 涨幅10.14% 总市值80.58亿 年初至今涨幅10.79% [2] - 中科金财代码002657 涨幅10.01% 总市值145亿 年初至今涨幅133.30% [2] - 塞力医疗代码603716 涨幅10.01% 总市值62.77亿 年初至今涨幅355.12% [2] - 税友股份代码603171 涨幅8.68% 总市值225亿 年初至今涨幅82.42% [2] - 国子软件代码872953 涨幅7.82% 总市值57.59亿 年初至今涨幅114.64% [2] - 大智慧代码601519 涨幅7.49% 总市值368亿 年初至今涨幅100.11% [2] - 华立股份代码603038 涨幅7.20% 总市值41.62亿 年初至今涨幅-4.92% [2] - 常山北明代码000158 涨幅7.19% 总市值432亿 年初至今涨幅34.06% [2] - 软通动力代码301236 涨幅6.59% 总市值587亿 年初至今涨幅5.17% [2] - 驰诚股份代码834407 涨幅6.30% 总市值17.44亿 年初至今涨幅52.27% [2] - 岩山科技代码002195 涨幅5.74% 总市值366亿 年初至今涨幅62.47% [2]

市场表现 - A股鸿蒙概念股集体走强 多只个股涨幅超10% 其中诚迈科技20CM涨停 慧为智能涨14.27% 润和软件涨11.92% 达实智能/中科金财/塞力医疗均10CM涨停 [1] - 税友股份涨8.68% 国子软件涨7.82% 华立股份涨7.20% 常山北明涨7.19% 软通动力涨6.59% 驰诚股份涨6.30% 岩山科技涨5.74% [1][2] 个股数据 - 诚迈科技总市值120亿元 年初至今涨幅14.44% 慧为智能总市值25.08亿元 年初至今涨幅达139.61% [2] - 润和软件总市值534亿元 年初至今涨幅34.14% 达实智能总市值80.58亿元 年初至今涨幅10.79% [2] - 中科金财总市值145亿元 年初至今涨幅133.30% 塞力医疗总市值62.77亿元 年初至今涨幅高达355.12% [2] - 税友股份总市值225亿元 年初至今涨幅82.42% 国子软件总市值57.59亿元 年初至今涨幅114.64% [2] - 大智慧总市值368亿元 年初至今涨幅100.11% 华立股份总市值41.62亿元 年初至今下跌4.92% [2] - 常山北明总市值432亿元 年初至今涨幅34.06% 软通动力总市值587亿元 年初至今涨幅5.17% [2] - 驰诚股份总市值17.44亿元 年初至今涨幅52.27% 岩山科技总市值366亿元 年初至今涨幅62.47% [2]

现金管理决策 - 2025年4月21日审议通过用不超2亿闲置自有资金现金管理，期限最长12个月[2] 现金管理情况 - 本次现金管理金额499.84万元，未到期余额7170.91万元，占2024年度经审计净资产28.75%[3] 产品投资情况 - 汇丰银行7天通知存款70万美元，预计年化收益率3.78%[9] - 汇丰银行7天通知存款50万美元，预计年化收益率3.90%[10] - 招商银行双货币存款100万美元，预计年化收益率4.81%[10] - 招商银行点金系列结构性存款1000万元，预计年化收益率1.00%-1.75%[10] - 招商银行进取型区间累计28天结构性存款1500万元，预计年化收益率1.00%-1.70%[10] - 招商银行招商理财资金产品500万元，预计年化收益率2.99%[11] - 宁波银行华夏理财纯债日开产品500万元，预计年化收益率4.16%[11] - 宁波银行结构性存款800万元，预计年化收益率0.5%-2.05%[11]

现金管理 - 公司授权用不超2亿元闲置资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额713.45万元，未到期余额6670.18万元，占2024年净资产26.75%[3] 产品投资 - 招商银行双货币存款100万美元，预计年化4.81%，期限31天[8] - 汇丰银行7天通知存款50万美元，预计年化3.90%[9] - 招商银行多款结构性存款及理财等产品投资情况[9][10]

现金管理议案 - 2025年4月21日通过不超2亿元闲置资金现金管理议案，期限不超12个月[2] 资金金额 - 本次现金管理金额2300万元[3] - 未到期余额6672.41万元，占2024年度经审计净资产26.75%[3] 产品信息 - 招行等多银行不同产品金额及预计年化收益率[7][8][9]