制度审议 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[3] 投资决策 - 控股50%以上企业对外投资决策视同公司事项[6] - 5种情况对外投资需经董事会审议后提交股东会[9][10] - 6种情况对外投资由股东会授权董事会批准[10] 部门职责 - 财务部是投资牵头及日常事务管理部门[14][15] - 投资交割时财务部负责筹措资金和办理手续[15] 投资处置 - 7种情况下公司可处置对外投资[17] - 处置权限与批准权限相同[18] 制度相关 - 公司应履行对外投资信息披露义务[19][20] - 制度术语与《公司章程》相同，未尽事宜以规定为准[22] - 制度修改须董事会提交股东会，由董事会解释[22] - 制度自股东会通过生效，原制度废止[22]

董事、高级管理人员薪酬制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.19：修订《董事、高级管理人员薪酬制度》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-068 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司高层管理人员的 激励与约束机制，促进公司改革与发展，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用范围为在公司任职的董事及高级管理人员。 独立董事津贴为12万元/人/年。非独立董事在公司不单独领取薪酬，以 其实际在公司的任职领取薪酬。 第三条 公司对 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-050 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《深圳市慧为智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-059 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.25：制定《董事、高管持股变动管理制度》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-074 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-054 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-072 深圳市慧为智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.23：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 度报告信息披露质量，根据《中华人名共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市慧为智能科技 股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度的规定，结合公司实际 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-076 深圳市慧为智能科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.27：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用深圳市慧为智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-063 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规 章和规范性文件以及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-062 深圳市慧为智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司与投资者关系 ...