会议安排 - 董事会根据2025年2月26日议案召集股东大会[3] - 2月27日在北交所网站发布通知[4] - 股权登记日为3月14日[5] - 现场会议3月20日14:30召开[6] - 网络投票时间为3月19 - 20日15:00[8] 参会情况 - 现场7名股东持股33,770,173股，占比52.6174%[9] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] 议案表决 - 《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》同意33,770,173股，占比100%[13] - 《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》反对0股，占比0%[13]

人员变动 - 2025年2月28日公司董事会收到独立董事邓家明辞职报告[3] - 邓家明因个人原因辞去相关职务[4] - 公司将尽快完成新任独立董事补选[7] 影响情况 - 邓家明持股为0，辞职致独董比例不符规定[3][5] - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入436,788,272.47元，较上年同期下降6.94%[4] - 2024年公司利润总额1,098,119.04元，较上年同期上升12.89%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,498,847.56元，较上年同期下降68.58%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,344,325.99元，较上年同期下降219.16%[4] - 2024年基本每股收益0.02元，较上年同期下降68.58%[4] - 2024年末公司总资产369,800,306.66元，较期初上升8.35%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益249,072,108.62元，较期初下降0.60%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.88元，较期初下降0.60%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是全球经济放缓、行业竞争加剧致营收和毛利下降，以及增加应收账款和预付款项减值准备[6] 业绩快报说明 - 本次业绩快报数据未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][7]

业绩总结 - 公司2022年11月9日北交所上市，发行价8元/股，发行1630.0659万股，募资130405272元，净额112452239.97元[1][2] 新产品和新技术研发 - “智能终端产品生产基地建设项目”调整投资，调整后计划投资4775639.97元，累计投入4784674元[5][7] - 截至2025年1月31日，“研发中心建设项目”完成投资进度75.08%，计划投资32176600元，累计投入24159366.86元[8][11] - “研发中心建设项目”原计划2024年12月达预定可使用状态，调整为2025年12月[11] 其他新策略 - 2025年2月26日，董事会、监事会审议通过项目结项及延期议案，保荐机构认为合规[16][17][18][19]

上市情况 - 公司2022年11月9日在北京证券交易所上市，发行价8元/股，发行1630.0659万股，募资总额130405272元，净额112452239.97元[2][3] 项目投入 - 截至2025年1月31日，智能终端产品生产基地等项目整体投入进度85.00%[7] - 2023年将3550万元募集资金变更用于慧为智能研发生产基地建设项目[9] 子公司情况 - 慧为江门2023年4月11日成立，注册资本1000万元[11] - 2024年9月30日慧为江门资产、负债、净资产、净利润等数据[16] - 2023年12月31日慧为江门资产、负债、净资产、净利润等数据[16] 增资事项 - 公司拟对慧为江门增资2600万元，增资后注册资本增至3600万元，持股100%[9][10] - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过增资议案[18][19] - 增资事项待股东大会审议，符合法规，不影响募投项目[20] - 保荐机构对增资事项无异议[20]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年2月27日发布，经第四届董事会第四次会议通过[2][22] - 舆情监测人员工作日至少监测一次[5] 信息处理 - 敏感和负面信息发现后立即上报董秘[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[14] 责任追究 - 内部人员泄密致损公司有权处分处罚[18] - 相关人员擅自披露或媒体造假致损公司保留追责权[18] 制度管理 - 制度由董事会办公室制订、修改并解释[21]

融资情况 - 公司发行总股数16,300,659股，募集资金总额130,405,272元，净额112,452,239.97元[2] 项目投资 - “智能终端产品生产基地建设项目”原计划投资18,275,639.97元，调整后4,775,639.97元，累计投入4,784,674元[4][5] - “研发中心建设项目”计划投资32,176,600元，截至2025年1月31日累计投入24,159,366.86元，进度75.08%[8] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用状态从2024年12月调整为2025年12月[8] - 公司变更“智能终端产品生产基地建设项目”部分募资用途，调13,500,000元用于“慧为智能研发生产基地建设项目”[4] 会议决议 - 2025年2月26日相关会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》[11] 上市信息 - 公司于2022年11月9日在北京证券交易所上市[1]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-005 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外概述 （一）基本情况 1、募集资金基本情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月20日14:30召开，网络投票3月19日15:00 - 3月20日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年3月14日[9] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 公司增资情况 - 拟对慧为江门增资2600万元，资金源于前期3550万元募集资金借款[11] - 增资后慧为江门注册资本增至3600万元，公司仍持股100%[11]

市场扩张和并购 - 公司拟对慧为江门增资2600万元，资金源于前期3550万元募集资金[5][6] - 增资后慧为江门注册资本增至3600万元，公司仍持股100%[6] 其他新策略 - 公司决定对“智能终端产品生产基地建设项目”结项[7] - 公司将“研发中心建设项目”规划建设期延至2025年12月[7]