制度制定 - 2025年6月13日公司通过《董事、高管持股变动管理制度》议案[3] 持股转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[9] - 所持不超1000股可一次全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[10] - 买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入[11] 信息申报与披露 - 相关决议通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[14] - 股份变动2个交易日内报告并公告[15] - 减持需提前15个交易日报告计划并公告[16] - 减持计划含数量、来源、比例等[17] - 说明公开承诺及与承诺一致性[17] - 明确是否存在不得减持情形[17] - 披露减持不确定性风险[17] - 减持完毕或时间届满2个交易日内报告并公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[18][19] - 披露含拟处置股份数量、来源等[19] 特殊情况规定 - 离婚股份减少，过出方和过入方共同遵守规定[19] 制度相关 - 制度由董事会解释和修订[21] - 制度自审议通过之日起生效[21]

制度审议 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 决策与披露 - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占净资产0.2%以上由董事会决议并及时披露[17][25][26] - 与关联方交易3000万元以上且占净资产2%以上需评估或审计，由股东会决议[17][26] - 公司为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[24] 交易管理 - 关联交易应签书面协议并按规定披露，由职能部门报告总经理履行程序[19][22] - 审计委员会对需批准的关联交易发表意见，独立董事每季度查阅资金往来[23][22][32] 特殊规定 - 关联交易涉及“提供财务资助”等12个月内累计计算，已履行的不再累计[30][31] - 公司与关联人九种关联交易可免予表决和披露[31] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过后生效，原制度废止，生效时间为2025年6月13日[35][36]

制度修订 - 2025年6月13日董事会审议通过修订资金占用管理制度，需股东会审议[2] 制度适用 - 制度适用于公司及子公司[5] 资金占用类型 - 包括经营性和非经营性[5] 防范措施 - 防止关联方占用资金等，董事长为第一责任人[7][10] 检查与清偿 - 财务部、审计部定期检查上报，资金原则上现金清偿[11]

制度修订 - 2025年6月13日审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 说明会要求 - 不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会[10] - 至少提前2个交易日发布通知，会议不少于2小时[10] 档案与报送 - 投资者关系活动建立档案，结束后2个交易日报送文件[14][15] 管理职责 - 董事长为第一负责人，董事会秘书主要负责[12] 管理信息 - 工作对象包括投资者等[8] - 沟通内容涵盖发展战略等[9] - 沟通方式有公告等多种形式[9] - 工作原则包括合规性等[6] - 工作目的是促进良性关系等[7]

审计委员会修订 - 2025年6月13日公司修订《董事会审计委员会工作细则》获通过[3] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[8] 审计委员会职权 - 负责审核公司财务信息及其披露，行使监事会职权[12] 审计委员会会议 - 至少每季度开一次定期会议，可开临时会议[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[18][27] - 表决方式为记名投票，传真决议时为签字[22][23] 审计委员会流程 - 财务部、审计部做前期准备，会议评议后呈报董事会[22] - 决议生效次日向董事会通报，保存期不少于十年[26] 审计委员会披露 - 年报披露年度履职情况，意见未采纳需说明理由[27][28] 工作细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[30]

制度修订 - 2025年6月13日公司审议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情管理架构 - 舆情小组由董事长、总经理任组长，董秘任副组长[7] 舆情监测 - 董办监测人员每个工作日至少监测一次舆情[7] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类，处置方式不同[9][11] 责任与解释 - 内部违规公司有权追责，制度由董事会解释[13][15]

制度修订 - 公司于2025年6月13日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员不得担任独立董事[11] - 近三十六个月内受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评人员不得担任独立董事[11] - 在同一公司连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名为候选人[12][27] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] - 行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[15] - 出具独立意见应明确清晰[15] 选举流程 - 董事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[20] - 北交所5个交易日内对候选人进行资格审查[24] - 5个交易日未提异议公司可选举独立董事[23] - 股东会通过选举提案后2个交易日向北交所报送文件[25] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职等情况公司60日内完成补选[24] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[18] - 最迟在选举股东会通知公告时披露相关声明与审查意见[22] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董监高的股东[33] 公司义务 - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[27] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[27] - 独立董事行使职权公司人员应积极配合[28] - 承担独立董事聘请中介机构等费用[29] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[29] 责任承担 - 独立董事就可能损害公司或中小股东权益事项发表独立意见担责[32] 制度实施 - 制度自股东会审议通过之日起实施，经股东会审议修改[34]

制度修订 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[30] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 档案管理 - 内幕信息知情人档案材料自记录起至少保存10年[14] - 重大事项披露时及时报备内幕信息知情人档案材料[14] - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 投资者收购等相关报告书披露后10个交易日内提交报备文件[17] 自查与核查 - 自查期间为年报披露日前6个月、中报披露日前3个月、董事会决议披露日前6个月[15] - 北交所核查异常可要求公司提交说明，推进收购需消除影响或披露风险[18] 信息登记 - 内幕信息知情人登记表含姓名等信息，进程备忘录含关键时点等内容[19] - 督促相关人员在进程备忘录签名，事项变化补充报送[20] 信息控制 - 公司及内幕信息知情人控制知情范围，不得买卖股票、泄露信息[22] - 相关主体及中介机构填写档案分阶段送达公司，公司登记汇总[23] 数据报送 - 公司对外报送经营数据分情况处理，材料需批准并备案[25] 违规处理 - 内幕信息知情人违规被追究责任，犯罪移交司法机关，结果报送公告[28] 制度执行 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行，抵触时以相关规定为准[30]

制度修订 - 2025年6月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 资金支取与管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[10] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[14] - 现金管理产品期限不超12个月[15] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[16] 协议与账户管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2个交易日内公告[9] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[15] 资金使用与变更 - 闲置募集资金现金管理经董事会审议，2个交易日内公告[16] - 三方监管协议提前终止，一月内签新协议并披露[11] - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，年报披露[24] - 节余超200万元或超净额5%，董事会审议披露[24] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[24] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整计划并披露[29] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换[25] - 闲置资金补流董事会通过，2个交易日内披露[18] - 变更募集资金用途，董事会审议后2个转让日公告[23] 监督与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放使用情况[28] - 保荐机构至少半年现场核查一次[29] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[29] - 审计委员会可聘会计师事务所出具鉴证报告[30] - 鉴证报告认为违规，董事会公告情形、后果及措施[30] 责任与生效 - 董事会负责建立健全并实施制度[32] - 违规致损失，责任人担责[32] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[34] - 与法律冲突按法律执行，必要时修订[34] - 制度经股东会审议生效，原制度废止[34] - 制度由董事会负责解释[34]

利润分配制度修订 - 2025年6月13日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 方案审议与执行 - 调整方案董事会制定，经审议提交股东会，2/3以上表决权通过[12] - 股东会决议后，董事会两月内完成股利或股份派发[16] 其他规定 - 修改政策或分配提供网络投票，单独计票披露中小股东表决情况[16] - 年报或半年报披露分配方案和分红政策执行情况[16] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[16] - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[18]