证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-067 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-060 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《深圳市 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-066 深圳市慧为智能科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 1.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-051 深圳市慧为智能科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

制度修订 - 2025年6月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 资金支取与管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[10] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[14] - 现金管理产品期限不超12个月[15] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[16] 协议与账户管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2个交易日内公告[9] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[15] 资金使用与变更 - 闲置募集资金现金管理经董事会审议，2个交易日内公告[16] - 三方监管协议提前终止，一月内签新协议并披露[11] - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，年报披露[24] - 节余超200万元或超净额5%，董事会审议披露[24] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[24] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整计划并披露[29] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换[25] - 闲置资金补流董事会通过，2个交易日内披露[18] - 变更募集资金用途，董事会审议后2个转让日公告[23] 监督与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放使用情况[28] - 保荐机构至少半年现场核查一次[29] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[29] - 审计委员会可聘会计师事务所出具鉴证报告[30] - 鉴证报告认为违规，董事会公告情形、后果及措施[30] 责任与生效 - 董事会负责建立健全并实施制度[32] - 违规致损失，责任人担责[32] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[34] - 与法律冲突按法律执行，必要时修订[34] - 制度经股东会审议生效，原制度废止[34] - 制度由董事会负责解释[34]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-071 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.22：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市慧为智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票 ...

利润分配制度修订 - 2025年6月13日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 方案审议与执行 - 调整方案董事会制定，经审议提交股东会，2/3以上表决权通过[12] - 股东会决议后，董事会两月内完成股利或股份派发[16] 其他规定 - 修改政策或分配提供网络投票，单独计票披露中小股东表决情况[16] - 年报或半年报披露分配方案和分红政策执行情况[16] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[16] - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[18]

深圳市慧为智能科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议 案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-053 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护 投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律法规和《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-055 深圳市慧为智能科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.06：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、董事、曾经的监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以 及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳市慧为智能科技股份有限公 ...

会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-064 深圳市慧为智能科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规 ...