人事变动 - 公司2025年6月30日聘任罗岚为证券事务代表，任期与第四届董事会一致[3] - 罗岚曾在多家公司任职，2024年3月起在公司工作[7] 人员信息 - 罗岚1998年8月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权[7] - 罗岚持有公司股份0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于6月30日14:30现场召开，网络投票时间为6月29日15:00 - 6月30日15:00[6][7] - 本次股东会股权登记日为2025年6月25日[5] - 现场出席股东会7名股东及委托代理人，持股33,765,673股，占比52.6129%[8] - 参加网络投票1名股东，代表股份1,602股，占比0.0025%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为33,767,275股，占出席会议有效表决权股份总数100%[11][12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27][28] - 中小投资者对上述议案同意股数均为380,198股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%[12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27][28] - 2024年度权益分派说明议案同意33,767,275股，占比100%，中小投资者同意380,198股，占比100%[32] 合规情况 - 本次股东会召集人为公司董事会，召集程序和资格符合规定[3][10] - 信达律师认为股东会召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序及结果均合法有效[33]

会议信息 - 会议于2025年6月30日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会股东8人，持股33,767,275股，占比52.6129%[3] - 通过网络投票股东1人，持股1,602股，占比0.0025%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为33,767,275股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数380,198股，占比100%[14]

会议信息 - 董事会会议2025年6月30日在公司会议室现场召开[3] - 会议于2025年6月27日以通讯方式发出通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 人事聘任 - 公司拟聘任罗岚女士担任证券事务代表[6] - 聘任议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] 决议公告 - 会议决议公告日期为2025年6月30日[7]

资金使用 - 2025年4月21日通过不超2亿元闲置资金现金管理议案，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额1516.27万元[3] - 未到期余额6965.08万元，占2024年度经审计净资产27.93%[3] 产品投资 - 宁波银行招银理财日日金300万元，预计年化收益率3.40%[5] - 招商银行招银理财日日金500万元，预计年化收益率3.40%[5] - 汇丰银行双货币结构性存款100万美元，预计年化收益率4.50%[5] - 汇丰银行7天通知存款100万美元，预计年化收益率3.9%[9] - 招商银行双货币结构性存款100万美元，预计年化收益率5.36%[9] - 招商银行点系列结构性存款1600万元，预计年化收益率1%-1.85%[11] - 招商银行平安理财天天成长500万元，预计年化收益率1.96%[11]

股东持股 - 李晓辉持股31,599,200股，持股比例49.2348%[3] - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,524,135股，持股比例11.7234%[3] 减持计划 - 李晓辉拟减持不高于640,000股，占比不高于0.9972%[5] - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）拟减持不高于641,280股，占比不高于0.9992%[6] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[5][6] 减持承诺 - 李晓辉承诺上市12个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][7] - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺上市12个月内不转让股份[8] 减持说明 - 本次减持无违规，不会导致控股股东及实际控制人变化[11] - 减持计划实施有不确定性[12][13]

制度审议 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[3] 投资决策 - 控股50%以上企业对外投资决策视同公司事项[6] - 5种情况对外投资需经董事会审议后提交股东会[9][10] - 6种情况对外投资由股东会授权董事会批准[10] 部门职责 - 财务部是投资牵头及日常事务管理部门[14][15] - 投资交割时财务部负责筹措资金和办理手续[15] 投资处置 - 7种情况下公司可处置对外投资[17] - 处置权限与批准权限相同[18] 制度相关 - 公司应履行对外投资信息披露义务[19][20] - 制度术语与《公司章程》相同，未尽事宜以规定为准[22] - 制度修改须董事会提交股东会，由董事会解释[22] - 制度自股东会通过生效，原制度废止[22]

薪酬制度修订 - 2025年6月13日董事会审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬制度》，待股东会审议[3] 董事薪酬 - 独立董事津贴为12万元/人/年，非独立董事按实际任职领薪[5] 高管薪酬 - 高管实行年薪制，由基本、绩效、年终奖金构成[5][8] - 年薪由董事会综合确定并根据指标调整[8] - 绩效薪酬与业务考核挂钩，按公式计算[10] - 年终奖金根据上一年度经营目标达成情况发放[12] - 年薪由董事会考核管理，按形式计算发放[14] - 社保和公积金个人部分从基本薪酬代扣，公司承担部分统一支付[15] - 年薪为税前收入，依法缴纳个税[15] - 一年内岗位变动按任职时段计算年薪[17]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[25] - 会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 会议以现场召开为原则，临时会议可用电话、视频方式[30] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议披露[13] - 公司提供担保需审议披露，经出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联交易满足条件需审议披露[14] - 公司提供财务资助需经出席会议三分之二以上董事同意，部分交股东会[14] 表决规则 - 会议对审议事项逐项表决，董事一票表决权[34][37] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行，决议过半数通过[34] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[40] 其他 - 审计委员会成员全为董事，单数不少于三名，半数以上为独立董事[17] - 各专门委员会提案提交董事会审查[17] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[31] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确可暂缓表决[41] - 会议记录含相关内容，出席人员签名[43][44] - 董事长督促落实决议并检查情况[45] - 会议档案由秘书保存10年[46] - 规则经股东会审议通过后生效，修改由股东会批准[51][52] - 规则由董事会负责解释[53]

制度修订 - 2025年6月13日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[8] - 过半数出席方可举行，审议事项过半数通过[8] - 可采取现场、网络视频或电话会议方式召开[8] 会议要求 - 制作会议记录，独立董事签字确认[10] - 形成书面决议，出席独立董事签字确认[11] 制度执行 - 制度自股东会决议通过之日起执行，修改亦同[15]