制度修订 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 按担保金额连续十二个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审议，关联股东回避，议案由其他股东所持表决权半数以上通过[14][15] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[16] 担保限制 - 被担保人近3年财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其提供担保[12] 豁免规定 - 公司为全资子公司或为控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，不损公司利益可豁免部分股东会审批规定[15] - 全资或控股子公司申请担保可豁免提供部分资料[19] 审批流程 - 担保申请报送财务管理部门审查评估，经董事长、总经理、财务总监审批，再提交董事会或股东会审议[19] 后续管理 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款，财务管理部门应向董事会报告[21] - 对外担保应披露相关决议及担保总额等信息[25] - 公司履行担保义务后应追偿并向董事会报告[29] - 发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力应控制风险、追偿损失[30] - 债权人放弃物的担保，公司在放弃范围内拒绝担责[22] - 同一债务多保证人按份额担责，公司拒绝承担超出份额责任[22] - 主合同债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责，可能时终止担保合同[22] - 子公司签订担保合同后将复印件交财务管理部门备案[23] 展期规定 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[17]

制度修订 - 2025年6月13日公司审议通过修订《总经理工作细则》[3] - 细则生效后原总经理工作细则自动废止[20] 人员管理 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连任[7][8] - 总经理因故不能履职可委托副总经理代职[10] 会议制度 - 总经理办公会议不定期召开，提前1日发通知[13][16][17] - 议题由总经理等提出，审定后分送出席人员[18] 职责权限 - 总经理定期或不定期报告公司经营情况[16] - 财务总监拟定财务制度报总经理、董事会批准[11] - 总经理不得变更股东会和董事会决议，紧急变更需追认[12]

制度修订 - 2025年6月13日审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 适用范围 - 适用于与年报信息披露工作有关的人员[5] 差错情形 - 年报信息披露重大差错含五种情形[6] 责任追究 - 追究责任人责任情形有五种，形式有五种[7][9][10] 处理原则 - 有从重、从轻、减轻或免于处理的情形[11][14]

会议审议 - 2025年6月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[3] - 股东会审议连续十二个月内购买、出售资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东会审议[6] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议后提交股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应经董事会审议后提交股东会审议[9] 股东会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 连续90日以上持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集临时股东会[11][15] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个交易日[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不晚于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[21] - 发出股东会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[22] 选举与表决 - 选举董事需披露候选人详细资料，可采取累积投票制[22] - 股东会以现场会议和网络投票相结合方式召开[24] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[26] 决议规定 - 会议记录需保存10年[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] - 分拆子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[35] 方案实施与争议 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需2个月内实施[35] - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违规股东可60日内请求撤销[36] - 对股东会决议效力有争议应及时起诉，判决前相关方执行决议[36] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[36] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 规则未尽事宜依相关规定执行[39] - 规则与《公司章程》抵触以《公司章程》为准[39] - 规则修改由股东会批准[39] - 规则经股东会审议通过生效，原股东会议事规则废止[39] - 规则由董事会负责解释[39] - 规则由深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会于2025年6月13日发布[40]

制度通过情况 - 2025年6月13日公司召开会议通过《会计师事务所选聘制度》议案，待股东会审议[3] 制度适用范围 - 制度适用于选聘年度审计及专项审计会计师事务所[6] 选聘流程 - 应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[12] 评价要素 - 包括审计费用报价、资质条件等[12] 特殊情况处理 - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎[12] - 加强对信息安全管理能力审查，明确责任要求[13] - 事务所出现执业质量重大缺陷等改聘[15] - 解聘或不再聘任提前10天通知[15] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告，公司改聘[17] 审计监督 - 审计委员会督促外部审计机构核查验证财报[19] 服务期限 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[19] - 工作变动等情况服务期限合并计算[19] 信息披露 - 披露事务所、人员服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估和监督职责报告[19] - 变更时披露前任情况等[19] 违规处理 - 事务所严重违规，股东会决议不再聘任[20] 制度生效 - 由董事会解释修订，股东会通过生效[22]

会议信息 - 会议于2025年6月13日在公司会议室召开[5] - 6月10日以通讯方式发出会议通知[5] - 会议主持人是王静女士[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票[6] - 《关于废止<深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意3票[7] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[6] - 两议案尚需提交股东会审议[6][7]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议于2025年6月30日14:30召开[4] 投票与登记信息 - 网络投票时间为2025年6月29 - 30日15:00[5] - 股权登记日为2025年6月25日[7] - 登记时间为2025年6月27日，不接受电话登记[12] 议案信息 - 审议14项议案，含取消监事会等[9] - 议案1.00为特别决议议案[11] - 议案3.05和4.00对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 会议联系人廖全继及联系方式[15] - 与会股东食宿、交通费用自理[14] - 备查文件含董事会和监事会决议[15]

会议基本信息 - 会议于2025年6月13日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案，同意5票、反对0票、弃权0票，部分子议案需提交股东会审议[7][10][11][12] 股东会安排 - 公司拟定2025年6月30日召开2025年第三次临时股东会，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[12]

信息披露制度修订 - 2025年6月13日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《信息披露管理制度》[3] 定期报告披露 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内编制，季度报告在3个月、9个月结束后1个月内编制披露[11] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或扭亏为盈，应及时进行业绩预告[13] - 业绩快报财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告[13] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，未经审计不得披露[12] - 拟实施送股等，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审[12] - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应在两个月内披露业绩快报[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，应及时披露业绩快报[12] 股东会相关 - 年度股东会召开需提前20日、临时股东会召开需提前15日以临时公告方式向股东发出通知[22] - 股东会召开结束后两个交易日内披露相关决议公告[22] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元需及时披露[25] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超过1000万元需及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元需及时披露[26] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元需及时披露[26] 关联交易 - 公司可在披露上一年度报告前对本年度日常性关联交易总金额进行预计并提交股东会审议披露[28] - 若实际关联交易金额超过预计总金额，超出部分需提交董事会或股东会审议披露[28] - 公司董事会、股东会审议关联交易事项应执行表决权回避制度并披露表决及执行情况[28] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[34] - 持股5%以上股东等通过集中竞价交易减持，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超6个月[35] - 拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[35] - 公司控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露[37] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需披露[37] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[39] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行偿债义务等情况需披露[39] - 公司变更会计政策等及变更会计师事务所需披露[39] - 公司或其相关人员被纳入失信联合惩戒对象需披露[39] - 公司涉嫌违法违规被调查等情况需披露[39] 人员职责 - 董事会设董事会秘书1名，董秘是公司信息披露义务负责人[45] - 董事会秘书辞职后三个月内，公司应正式聘任董事会秘书[46] - 董事会秘书空缺期间，公司应及时指定人员代行职责，空缺超三个月由董事长代行[46] - 公司定期报告编制由董事会秘书、财务负责人组织相关部门完成[50] - 临时报告编制由董事会秘书完成，各部门提供文件资料[51] - 公司高级管理人员应及时向董事会报告公司经营等情况[44] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[47] - 董事会秘书保管已披露信息相关资料原件期限不少于10年[53] 其他 - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告负主要责任[60] - 公司各子公司需指定信息披露联络人一名[56] - 公司实行严格信息披露保密制度，接触内幕信息人员有保密义务[58] - 公司出现信息披露违规被北交所处理，董事会应检查制度并处分责任人[61] - 本制度中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数[67] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，若与相关规定冲突，依照有关规定执行[69] - 本制度适用范围为公司及其控股子公司等[69] - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释，经审议通过后生效实施[69] - 制度发布时间为2025年6月13日[70]

资金管理 - 公司授权不超20000万元闲置资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额1018.45万元[3] - 未到期余额7192.25万元，占2024年度经审计净资产28.84%[3] 产品投资 - 汇丰银行双货币存款100万美元，预计年化收益率5.00%[7] - 招商银行招银理财日日金300万元，预计年化收益率1.83%[7] - 招商银行双货币存款100万美元，预计年化收益率5.36%[8] - 招商银行点金系列结构性存款800万元，预计年化收益率1%-1.75%[8] - 汇丰银行7天通知存款300万美元，预计年化收益率3.9%-4%[8] - 招商银行招银理财日日金2300万元，预计年化收益率1.35%-1.83%[8] - 招商银行平安理财成长天天500万元，预计年化收益率1.89%[8]