制度审议 - 2025年6月13日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 任职与离职 - 不符合任职资格将解除职务[5][6] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[6] - 特定情形原人员继续履职，60日内完成董事补选[6] 离职交接 - 离职后5个工作日内移交文件[7] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[8] 追责复核 - 发现问题董事会审议追责方案，可申请复核[9][15][16]

制度制定 - 2025年6月13日公司通过制定《子公司管理制度》议案[3] 子公司界定 - 子公司包括全资、控股超50%、控制董事会或实际控制的公司[6] 人员管理 - 子公司董监高年度结束后1个月提交述职报告，不达标或被更换[8] 信息提交 - 子公司按季、半年、年度结束10个工作日内提交财报及经营总结[10] - 子公司股东会、董事会结束1个工作日内送达决议情况[10]

会议信息 - 会议于2025年6月13日在公司会议室召开[5] - 6月10日以通讯方式发出会议通知[5] - 会议主持人是王静女士[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票[6] - 《关于废止<深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意3票[7] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[6] - 两议案尚需提交股东会审议[6][7]

会议基本信息 - 会议于2025年6月13日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案，同意5票、反对0票、弃权0票，部分子议案需提交股东会审议[7][10][11][12] 股东会安排 - 公司拟定2025年6月30日召开2025年第三次临时股东会，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[12]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议于2025年6月30日14:30召开[4] 投票与登记信息 - 网络投票时间为2025年6月29 - 30日15:00[5] - 股权登记日为2025年6月25日[7] - 登记时间为2025年6月27日，不接受电话登记[12] 议案信息 - 审议14项议案，含取消监事会等[9] - 议案1.00为特别决议议案[11] - 议案3.05和4.00对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 会议联系人廖全继及联系方式[15] - 与会股东食宿、交通费用自理[14] - 备查文件含董事会和监事会决议[15]

股权与股东 - 公司设立时发行股份总数为1500万股，面额股每股1元[5] - 李晓辉认购1485万股占比99%，李青康认购15万股占比1%，均于2015年2月16日以净资产折股方式出资[6] - 公司已发行股份总数为6418.0659万股，股本总额为6418.0659万元[6] - 控股股东持有的股份占公司股本总额50%以上[89] 章程修订与公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[3][92] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人[4] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人[54] - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[66] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[56] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[20] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[73] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[75] 其他 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘，公司聘请会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[80] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会提交报告[72]

制度修订 - 2025年6月13日公司修订《董事会秘书工作制度》获董事会通过[3] 任职要求 - 董事会秘书需有财务等专业知识，通过资格考试获证书[7] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[7] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[9] - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[12] 管理规定 - 聘任需签保密协议，离任前接受审查移交事项[13] - 可聘证券事务代表协助工作[13] - 空缺超三月董事长代行职责[13]

会议决议 - 2025年6月13日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《累积投票制实施细则》[3] 提名规则 - 董事会及1%以上股东可提名董事候选人[8] - 董事会及1%以上股东可提名独立董事候选人[8] 投票规则 - 股东累积表决票数按规则计算，选举时投向对应候选人[11] - 所投票候选董事人数及票数总和有限制，否则无效[13] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，票数超二分之一当选[15] - 当选人数不足等情况有后续处理办法[15]

信息披露制度修订 - 2025年6月13日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《信息披露管理制度》[3] 定期报告披露 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内编制，季度报告在3个月、9个月结束后1个月内编制披露[11] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或扭亏为盈，应及时进行业绩预告[13] - 业绩快报财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告[13] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，未经审计不得披露[12] - 拟实施送股等，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审[12] - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应在两个月内披露业绩快报[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，应及时披露业绩快报[12] 股东会相关 - 年度股东会召开需提前20日、临时股东会召开需提前15日以临时公告方式向股东发出通知[22] - 股东会召开结束后两个交易日内披露相关决议公告[22] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元需及时披露[25] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超过1000万元需及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元需及时披露[26] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元需及时披露[26] 关联交易 - 公司可在披露上一年度报告前对本年度日常性关联交易总金额进行预计并提交股东会审议披露[28] - 若实际关联交易金额超过预计总金额，超出部分需提交董事会或股东会审议披露[28] - 公司董事会、股东会审议关联交易事项应执行表决权回避制度并披露表决及执行情况[28] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[34] - 持股5%以上股东等通过集中竞价交易减持，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超6个月[35] - 拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[35] - 公司控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露[37] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需披露[37] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[39] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行偿债义务等情况需披露[39] - 公司变更会计政策等及变更会计师事务所需披露[39] - 公司或其相关人员被纳入失信联合惩戒对象需披露[39] - 公司涉嫌违法违规被调查等情况需披露[39] 人员职责 - 董事会设董事会秘书1名，董秘是公司信息披露义务负责人[45] - 董事会秘书辞职后三个月内，公司应正式聘任董事会秘书[46] - 董事会秘书空缺期间，公司应及时指定人员代行职责，空缺超三个月由董事长代行[46] - 公司定期报告编制由董事会秘书、财务负责人组织相关部门完成[50] - 临时报告编制由董事会秘书完成，各部门提供文件资料[51] - 公司高级管理人员应及时向董事会报告公司经营等情况[44] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[47] - 董事会秘书保管已披露信息相关资料原件期限不少于10年[53] 其他 - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告负主要责任[60] - 公司各子公司需指定信息披露联络人一名[56] - 公司实行严格信息披露保密制度，接触内幕信息人员有保密义务[58] - 公司出现信息披露违规被北交所处理，董事会应检查制度并处分责任人[61] - 本制度中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数[67] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，若与相关规定冲突，依照有关规定执行[69] - 本制度适用范围为公司及其控股子公司等[69] - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释，经审议通过后生效实施[69] - 制度发布时间为2025年6月13日[70]

资金管理 - 公司授权不超20000万元闲置资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额1018.45万元[3] - 未到期余额7192.25万元，占2024年度经审计净资产28.84%[3] 产品投资 - 汇丰银行双货币存款100万美元，预计年化收益率5.00%[7] - 招商银行招银理财日日金300万元，预计年化收益率1.83%[7] - 招商银行双货币存款100万美元，预计年化收益率5.36%[8] - 招商银行点金系列结构性存款800万元，预计年化收益率1%-1.75%[8] - 汇丰银行7天通知存款300万美元，预计年化收益率3.9%-4%[8] - 招商银行招银理财日日金2300万元，预计年化收益率1.35%-1.83%[8] - 招商银行平安理财成长天天500万元，预计年化收益率1.89%[8]