股东持股 - 李晓辉持股31,599,200股，持股比例49.2348%[3] - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,524,135股，持股比例11.7234%[3] 减持计划 - 李晓辉拟减持不高于640,000股，占比不高于0.9972%[5] - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）拟减持不高于641,280股，占比不高于0.9992%[6] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[5][6] 减持承诺 - 李晓辉承诺上市12个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][7] - 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺上市12个月内不转让股份[8] 减持说明 - 本次减持无违规，不会导致控股股东及实际控制人变化[11] - 减持计划实施有不确定性[12][13]

制度审议 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[3] 投资决策 - 控股50%以上企业对外投资决策视同公司事项[6] - 5种情况对外投资需经董事会审议后提交股东会[9][10] - 6种情况对外投资由股东会授权董事会批准[10] 部门职责 - 财务部是投资牵头及日常事务管理部门[14][15] - 投资交割时财务部负责筹措资金和办理手续[15] 投资处置 - 7种情况下公司可处置对外投资[17] - 处置权限与批准权限相同[18] 制度相关 - 公司应履行对外投资信息披露义务[19][20] - 制度术语与《公司章程》相同，未尽事宜以规定为准[22] - 制度修改须董事会提交股东会，由董事会解释[22] - 制度自股东会通过生效，原制度废止[22]

薪酬制度修订 - 2025年6月13日董事会审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬制度》，待股东会审议[3] 董事薪酬 - 独立董事津贴为12万元/人/年，非独立董事按实际任职领薪[5] 高管薪酬 - 高管实行年薪制，由基本、绩效、年终奖金构成[5][8] - 年薪由董事会综合确定并根据指标调整[8] - 绩效薪酬与业务考核挂钩，按公式计算[10] - 年终奖金根据上一年度经营目标达成情况发放[12] - 年薪由董事会考核管理，按形式计算发放[14] - 社保和公积金个人部分从基本薪酬代扣，公司承担部分统一支付[15] - 年薪为税前收入，依法缴纳个税[15] - 一年内岗位变动按任职时段计算年薪[17]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[25] - 会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 会议以现场召开为原则，临时会议可用电话、视频方式[30] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议披露[13] - 公司提供担保需审议披露，经出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联交易满足条件需审议披露[14] - 公司提供财务资助需经出席会议三分之二以上董事同意，部分交股东会[14] 表决规则 - 会议对审议事项逐项表决，董事一票表决权[34][37] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行，决议过半数通过[34] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[40] 其他 - 审计委员会成员全为董事，单数不少于三名，半数以上为独立董事[17] - 各专门委员会提案提交董事会审查[17] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[31] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确可暂缓表决[41] - 会议记录含相关内容，出席人员签名[43][44] - 董事长督促落实决议并检查情况[45] - 会议档案由秘书保存10年[46] - 规则经股东会审议通过后生效，修改由股东会批准[51][52] - 规则由董事会负责解释[53]

制度修订 - 2025年6月13日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[8] - 过半数出席方可举行，审议事项过半数通过[8] - 可采取现场、网络视频或电话会议方式召开[8] 会议要求 - 制作会议记录，独立董事签字确认[10] - 形成书面决议，出席独立董事签字确认[11] 制度执行 - 制度自股东会决议通过之日起执行，修改亦同[15]

制度制定 - 2025年6月13日公司通过《董事、高管持股变动管理制度》议案[3] 持股转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[9] - 所持不超1000股可一次全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[10] - 买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入[11] 信息申报与披露 - 相关决议通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[14] - 股份变动2个交易日内报告并公告[15] - 减持需提前15个交易日报告计划并公告[16] - 减持计划含数量、来源、比例等[17] - 说明公开承诺及与承诺一致性[17] - 明确是否存在不得减持情形[17] - 披露减持不确定性风险[17] - 减持完毕或时间届满2个交易日内报告并公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[18][19] - 披露含拟处置股份数量、来源等[19] 特殊情况规定 - 离婚股份减少，过出方和过入方共同遵守规定[19] 制度相关 - 制度由董事会解释和修订[21] - 制度自审议通过之日起生效[21]

制度审议 - 2025年6月13日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 决策与披露 - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占净资产0.2%以上由董事会决议并及时披露[17][25][26] - 与关联方交易3000万元以上且占净资产2%以上需评估或审计，由股东会决议[17][26] - 公司为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[24] 交易管理 - 关联交易应签书面协议并按规定披露，由职能部门报告总经理履行程序[19][22] - 审计委员会对需批准的关联交易发表意见，独立董事每季度查阅资金往来[23][22][32] 特殊规定 - 关联交易涉及“提供财务资助”等12个月内累计计算，已履行的不再累计[30][31] - 公司与关联人九种关联交易可免予表决和披露[31] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过后生效，原制度废止，生效时间为2025年6月13日[35][36]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-072 深圳市慧为智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.23：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 度报告信息披露质量，根据《中华人名共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市慧为智能科技 股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度的规定，结合公司实际 ...

制度修订 - 2025年6月13日董事会审议通过修订资金占用管理制度，需股东会审议[2] 制度适用 - 制度适用于公司及子公司[5] 资金占用类型 - 包括经营性和非经营性[5] 防范措施 - 防止关联方占用资金等，董事长为第一责任人[7][10] 检查与清偿 - 财务部、审计部定期检查上报，资金原则上现金清偿[11]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-063 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规 章和规范性文件以及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制 ...