证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-037 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：马锋先生 公司董事、董事会秘书：吕斌先生 公司财务负责人：包江 ...

桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年年 度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-016 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 171,114,960 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5, ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-007 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡庆已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-017 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1、关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保预计 2024 年发生金额为：8,000 万元； 2、与关联方房屋租赁预计 2024 年发生金额为：20 万元。 （二） 关联方基本情况 1、桂林星辰电力电子有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买原材 | 5,000,000 | 2,374,784.76 | 根据实际交易需求进行 | | 燃料和动力、 | 料、委托加工 | | | 预计 | | 接受劳务 | | | ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-026 桂林星辰科技股份有限公司关于调整 2021 年股权激励计划 股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 1、调整依据及调整方法 公司在《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予后，共实施权益分派 2 次，分别为：2021 年年度权益分派（向全体股东每 10 股派人民币现金 2.50 元），2022 年年度权益 分派（向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派人民币现金 1.05 元）。根据《激 励计划》"第十一章 股权激励计划的调整方法"的规定，股票期权行权前如发 生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、增发等事项，应调整激励对象获 授的股票期权数量；股票期权行权前如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、 缩股、派息、增发等事项，应调整激励对象未行权的股票期权的行权价格。具体 调整方法如下： （1） 股票期权数量的调整方法 资本公积金转增股本：Q = Q0 ×（1+ n） 其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-023 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况汇报如下： 一、资质情况 2、签字注册会计师：孙凌 拥有注册会计师执业资质，2014 年 7 月开始在大信会计师事务所从事审计 工作，具有证券业务服务经验，曾为万顺新材、安妮股份等上市公司提供审计服 务，未在其他单位兼职。 3、项目质量复核人员：汤艳群 拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，从 201 ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金 净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 ...

桂林星辰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-003 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 135,478,740.60 | 124,179,250.59 | 9.10% | | 归属于上市公司股 | 13,714,840.27 | 23,348,879.30 | -41.26% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 7,326,971.44 | 13,765,025.14 | -46.77% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.08 | 0.31 | -74.19% | | 加权平均净资产收 | 3.72% | 6.20% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 ...