证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-070 桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《桂 林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）和《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 桂林星辰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-058 桂林星辰科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《桂林星辰科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有 ...

利润分配制度 - 制度2025年6月24日经董事会审议，待股东会审议[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前25%[7] - 弥补亏损和提公积金后按持股比例分配利润[7] 现金分红政策 - 除特殊情况，年现金分配不少于可分配利润10%[11] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[12] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[12] 其他规定 - 调整现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[14] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[8][18] - 制度由董事会修订解释，依规定执行，股东会通过生效[20]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-065 桂林星辰科技股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 会提议经股东会审批通过后执行。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需费用，均由公司据实报销。 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营， 切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照相关法律法规聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-057 桂林星辰科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公 司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规、 规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 公司股东会选举二名及以上董事，应当采取累积投票制。董事会应 当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律、法规、规 范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判 ...

制度情况 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[5] 披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密的信息可特定方式豁免披露[7] 后续要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[8] - 暂缓、豁免披露有关信息应登记，涉商业秘密需额外登记[8] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[8] - 登记材料保存期限不得少于10年[9]

制度审议 - 防范资金占用制度于2025年6月24日经董事会审议，待股东会审议[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含代垫费用等[5][6] - 限制经营性资金往来占用，不得为关联方拆借资金[7][9] 监管机制 - 董事长为防范第一责任人，财务负责人具体监管[12] - 财务和内审定期检查，负责人向董事会报告[12] 侵占处理 - 侵占资产要求还款，拒不偿还司法冻结股份[9] - 财务发现侵占2日报告董事长，董事会发清偿通知[15][16] - 未按期清偿，20日内向司法申请冻结变现[16] 以资抵债 - 抵债资产须属同一业务体系，聘请中介评估[17] - 独立董事发表意见或聘请机构出报告[17] 责任追究 - 协助侵占视情节处分或罢免，违规追究法律责任[19]