证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-032 桂林星辰科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 1 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-031 桂林星辰科技股份有限公司 关于对三期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 经深入研究和讨论，结合公司整体发展战略及高效利用土地资源的目标，公 司决定增设三期 3#厂房及地下室建设项目。此项目的实施，旨在进一步完善公 司整体规划，提升土地利用率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。 根据前期总经理决定，三期 3#厂房及地下室建设项目原预计投资额为 3,500 万元人民币，由于建筑行业标准提高及市场环境变化，原预计的投资额已无法满 足项目实际需求。为确保项目的顺利推进及达到预期的建设标准，决定在原预计 投资额 3,500 万元的基础上，增加投资 2,500 万元，投资资金来源于自有资金或 银行贷款。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次项目投资有关的事 宜，包括但不限于在本次董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签 署、执行与本次项目投资 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-006 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王建平已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2023 年任职期间以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨， 勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，按时出席相关会议，秉持客观、独立、 公正的立场发表意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，审议议案 41 项，其中审议通过议案 40 项，直接提交股东大会审议议案 1 项；召开股东大会 3 次，审议通过 20 项议案。 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-011 桂林星辰科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公司董事会，根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，就公司在任独立董事夏梅兴、李文华、王井双的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-012 桂林星辰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，决定在董事 会下设审计委员会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第一次会议审 议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举李文华（会 计专业人士、独立董事）、夏梅兴（独立董事）、刘卫兵为公司审计委员会委员， 主任委员（召集人）为李文华。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开审计委员会会议 1 次，审议通过《关 于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于聘任公司审计部副 经理的议案》。 三、审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行核查。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、 审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-025 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 调整 2021 年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33913-2-O-4 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-020 | 桂林银行股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份有限公司 | 660000003356600036 | 11,734,871.30 | 36,317,433.97 | 87,485,820.72 | | 桂林分行 | | | | | | 桂林银行股份 | | | | | | 有限公司桂林 | 660000003356600044 | 21,839,727.00 | 0 | 0 | | 分行 | | | | | | | 合计 | 39,314,757.18 | 36,317,433.97 | 87,485,820.72 | 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有 ...

关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-030 桂林星辰科技股份有限公司 根据桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营发展需要， 拟向相关银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。综合授信 品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开 具信用证等综合授信业务。公司上述申请的授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或 协议为准，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。同 时可根据银行要求，由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-024 桂林星辰科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 2023 年度末合伙人数量：160 人 2022 年收 ...