公司成立信息 - 厦门启迪星辰科技有限公司于近日成立，法定代表人为王娜，注册资本200万人民币 [1] - 公司由厦门启迪文化传媒有限公司全资持股，持股比例100% [1][2] - 公司企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，营业期限从2025-7-10至无固定期限 [3] 经营范围 - 公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等多项技术相关服务 [2] - 业务包括软件开发、信息技术咨询服务、网络与信息安全软件开发、数字文化创意软件开发、动漫游戏开发等 [2] - 其他业务涉及互联网数据服务、数据处理服务、社会经济咨询服务、广告制作与发布、市场营销策划等 [2] - 公司还从事计算机及通讯设备租赁、信息系统集成服务、软件销售、组织文化艺术交流活动等 [2] 公司基本信息 - 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发 [3] - 公司地址位于厦门市海沧区东孚街道浦头南路8号五楼506室 [3] - 公司登记机关未明确提及，但来源为金融界 [3]

股价表现 - 星辰科技今日下跌5.08% [2] - 全天换手率38.07% [2] - 成交额8.26亿元 [2] - 振幅17.48% [2] 龙虎榜数据 - 机构净卖出346.45万元 [2] - 营业部席位合计净卖出863.05万元 [2] - 北交所因日换手率达38.07%上榜 [2] 前五大买卖营业部交易情况 - 合计成交1.54亿元 [2] - 买入成交额7094.02万元 [2] - 卖出成交额8303.52万元 [2] - 合计净卖出1209.50万元 [2] 机构交易明细 - 机构专用席位净卖出346.45万元 [2] - 买入金额361.11万元 [2] - 卖出金额707.56万元 [2] 营业部交易明细 - 买一平安证券厦门国际金融中心证券营业部买入1103.57万元 [2] - 买二国泰海通证券广西南宁民族大道营业部买入1075.71万元卖出689.87万元 [2] - 买三东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入852.91万元卖出578.47万元 [2] - 买四东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入831.33万元卖出691.82万元 [2] - 买五东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部买入814.03万元卖出312.18万元 [2] - 卖一华泰证券上海武定路证券营业部卖出2649.28万元 [2] - 卖二东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部卖出1011.87万元 [2] - 卖三东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部卖出958.14万元 [2] - 卖五东方证券杭州金鸡路证券营业部卖出704.32万元 [2]

网络投票细则 - 网络投票实施细则经2025年6月24日董事会审议，待股东会审议[2] 股东会投票要求 - 召开股东会应提供网络投票并做好准备[4] - 通知明确网络投票事项，提前签协议，股权登记与投票日间隔[6] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计，未投视为弃权[8] - 累积投票超数或差额选举超应选人数视为弃权，逐项表决[8] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[9] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[10] 特殊情况处理 - 需回避或放弃投票股东的票剔除[10] - 审议重大事项对中小股东表决单独计票披露[10] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，充分披露且不得有偿[11]

制度审议与生效 - 内部控制制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[34] 内部控制内容 - 内部控制要素包括内部环境、目标设定等八项[7] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等[10] - 关联交易内部控制应遵循原则，明确审批权限和程序[13] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] 资金与投资管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储管理[20] - 公司重大投资内部控制遵循原则，控制风险[23] - 公司进行衍生产品投资应制定程序和监控措施[23] 信息披露与保密 - 公司按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[26] - 公司建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[26] 内部审计与评价 - 公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷并提建议[30] - 公司董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[30] 制度责任与处罚 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[32] - 公司及有关人员违反制度将受处罚[34]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[11] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的交易事项需特别决议通过[21] - 股东会选举两名以上非职工董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[25] 会议参与 - 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应出席，经理和其他高级管理人员应列席[27] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应列席并接受股东质询[30] 其他规定 - 制度经2025年6月24日第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 股权登记日与股东会召开日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间，登记日确定后不得变更[14] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 年度股东会上董事会、审计委员会应报告过去一年工作，独立董事应述职[20] - 股东发言应先举手示意，经主持人许可后发言，违反规定主持人可拒绝或制止[20] - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，本次股东会不得表决[40] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填等表决票视为弃权[26] - 股东会决议公告应含会议召开情况、出席股东情况、提案表决结果等内容[27] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[28] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 公司无正当理由不召开股东会需向股东解释并公告[32] - 公司受责令限期改正须在期限内彻底改正[32] - 本议事规则自股东会通过后生效并实施[35]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-062 桂林星辰科技股份有限公司承诺管理制度 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注 入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必 须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上 明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客 观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-064 桂林星辰科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《桂林 星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事，是指不在桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 ...

重大信息报告制度 - 2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 2025年6月25日起生效实施，由董事会负责解释和修改[26][27] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人属内部信息报告义务人[5] 报告标准 - 常规交易除担保、资助外，资产总额占比等达标准之一需报告[9] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易达特定标准需报告[11] - 诉讼涉案金额超1000万且占净资产绝对值10%以上需报告[11] - 营业用主要资产变动超30%属重大事件[13] - 担保后被担保人未偿债需报告[13] - 大股东股份出现特定情形或风险应报告[15] 报告要求 - 最先触及规定时点后及时预报，按进展报告[18] - 知悉信息第一时间报告并24小时内交书面文件[19] - 董事会秘书分析判断，达标准按程序披露[19] - 书面报送材料含多方面内容[20] 责任机制 - 实行实时报告制度，各部门及子公司负责人为第一责任人[22] - 指定信息披露联络人，资料签字后报董事会秘书[22]

制度审议与生效 - 控股子公司管理制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 制度修订和解释权归公司董事会，自审议通过日起生效[26] 子公司定义与重大事项 - 控股子公司含全资、持股超50%等三类[4] - 重大固定资产购置超净资产5%等重大事项需报公司审议[10] 信息报告与审计 - 子公司每月报生产经营和财务报表，按时间提交相应报表[13] - 公司对其定期或不定期审计[14] - 子公司建重大信息报告制度，董事长为责任人[17] 交易与保密 - 交易判断关联交易，按规审批披露[18] - 子公司对敏感信息保密，不得自对外披露[18] 会议与人事 - 子公司会议通知、议题会前报，结束后报决议资料[19] - 子公司内部设置等方案报公司批准，董监高由董事长确定[21] - 中层等人员名单变动报备案，财务负责人公司推荐[23] - 子公司实行亲属回避，高管亲属任职需董事长同意[23] - 子公司董事会制定经营班子考核奖惩办法[23]

会计师事务所选聘制度 - 2025年6月24日经第四届董事会十一次会议审议，待股东会审议[2] - 经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 选聘文件保存至少10年[8][10] - 改聘需在被审计年度四季度前完成[12] 审计人员与信息披露 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[15] - 每年披露对事务所履职评估报告等信息[15] - 分包转包严重的事务所不再选聘[15]