证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-013 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李文华-离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 1-9 月，本人担任桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"星辰科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，并对重要事项发表独立、客观的意见，切实有效地维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事履历 李文华，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交 通大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，注册咨询工 程 ...

监事会认为：公司 2021 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、 规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的审议程序。 监事会同意公司回购注销 49 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 68.66 万股。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-037 监事会关于第四届监事会第七次会议相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-009 桂林星辰科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、 ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制 ...

北证50指数日内涨超3%，星辰科技涨超20%领涨成分股。 ...

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[2] - 融资方式含流动资金、非流动资金贷款等[2] - 担保方式有信用、保证、抵押及质押等[2] 审议情况 - 2025年3月14日董事会审议通过申请授信议案[3] 关联担保 - 关联方无偿担保可免按关联交易审议[4] 授信意义 - 申请授信利于业务发展，符合公司及股东利益[5]

会议信息 - 会议于2025年3月14日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》[5] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

营业收入变化 - 2024年营业收入147,159,277.43元，较上年同期增长8.95%[3][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额14,513,012.76元，较上年同期增长42.78%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,129,890.06元，较上年同期增长26.68%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,688,916.43元，同比增长69.31%[3][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.094，较上年同期增长27.06%[3] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为4.30%，上年同期为3.46%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为3.38%，上年同期为2.04%[3] 总资产变化 - 2024年末总资产531,085,991.17元，较期初上升12.88%[3][5] 所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益380,566,387.81元，较期初增长2.74%[4][5] 股本变化 - 2024年股本170,615,000，较上年减少0.29%[4]