激励计划参与人员与股份 - 激励对象共47人，占2024年12月31日员工总数291人的16.15%[22] - 拟授予89.90万股限制性股票，约占公告时公司股本总额16,992.84万股的0.53%[28] - 总经理郝铁军获授7.00万股，占授予总数的7.79%，占股本总额的0.04%[29] - 副总经理张鹏获授4.00万股，占授予总数的4.45%，占股本总额的0.02%[29] - 47名核心员工获授78.90万股，占授予总数的87.76%，占股本总额的0.46%[29] 激励计划时间安排 - 2025年7月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过激励计划相关议案[18][54][61] - 激励计划有效期自授予日起最长不超48个月[32] - 公司需在股东会审议通过后60日内完成授予权益等程序[33] - 限制性股票限售期为授予之日起12个月、24个月[37] - 第一个解除限售期解除比例为50%，时间为授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[38] - 第二个解除限售期解除比例为50%，时间为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[39] 激励计划价格与考核 - 限制性股票授予价格为11.04元/股[42] - 2025年业绩考核目标A：营业收入不低于1.69亿元，解锁系数100%[51] - 2025年业绩考核目标B：营业收入不低于1.65亿元，解锁系数80%[51] - 2025和2026年累计业绩考核目标A：营业收入不低于3.6亿元，解锁系数100%[51] - 2025和2026年累计业绩考核目标B：营业收入不低于3.47亿元，解锁系数80%[51] - 个人绩效考核优秀、良好，解除限售比例100%；合格为80%；不合格为0%[51] 激励计划其他要点 - 激励计划需股东会审议，经出席会议有表决权股东所持表决权2/3以上通过[56] - 激励对象公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[56] - 激励对象资金来源为自筹，公司承诺不为其提供财务资助[62] - 激励计划目的是建立长效机制，结合各方利益确保公司目标实现[63] - 激励计划尚需股东会以特别决议方式审议通过方可实施[70] - 公司尚需按规定履行后续程序及信息披露义务[70]

业绩目标 - 2025年营业收入不低于1.69亿元，公司层面解锁系数100%；不低于1.65亿元，解锁系数80%[10] - 2025和2026年累计营收不低于3.6亿元，解锁系数100%；不低于3.47亿元，解锁系数80%[10] 考核规则 - 激励对象考核年度为2025和2026年，公司和个人层面每年考核一次[12] - 个人绩效优秀、良好，解除限售比例100%；合格80%；不合格0%[10] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议10个工作日内复核[16] - 考核结果由人力保存3年，办法经股东会通过并生效后实施[16][17]

核心员工认定 - 2025年7月22日董事会审议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名周于等13人为核心员工[2] - 认定名单公示期为7月22日至7月31日[3] - 员工有异议需在公示期内书面提出[3] - 认定需经审计委员会审核、股东会审议[3] 备查文件 - 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》[4]

激励计划相关 - 独立董事同意实施2025年限制性股票激励计划草案[3][4] - 认定周于等13人为公司核心员工[5] - 同意激励对象名单等多项议案[6][7][9] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[8][9]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，现场8月7日14:30，网络8月6 - 7日15:00[6][8] - 地点在桂林星辰科技办公楼[11] 会议相关议案 - 审议6项议案，涉及2025年限制性股票激励计划[12] 股权与登记 - 8月1日为股权登记日，证券代码832885[10] - 8月5日9:00 - 12:00登记，分三种方式[15] 联系方式 - 吕斌，电话0773 - 5862899，传真0773 - 5866366[16]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会7月11日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席职工代表39人，实际出席和授权出席34人[3] 议案审议 - 会议审议通过选举第四届董事会职工代表董事的议案[4] - 表决结果：同意34票，反对0票，弃权0票[6] 人事任命 - 吕爱群担任职工代表董事，任期至第四届董事会届满[5] 组织架构 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] 公告披露 - 《职工代表董事任命公告》7月14日在北交所披露[5]

人事变动 - 2025年7月11日吕爱群当选职工代表董事，任职至第四届董事会届满[2] - 吕爱群原为非职工代表董事，本次变更后第四届董事会成员不变[3] 股权信息 - 吕爱群持有公司3.0575%股份（5195567股），持有控股股东9.68%股权[2][6] - 吕爱群为持有公司5%以上股份股东的关联方[6] 合规情况 - 本次任命符合规定，不超董事限制，独立董事比例合规[3][4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月11日在桂林星辰科技办公楼召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东14人，持股109,308,122股，占比64.3260%，网络投票股东2人，持股3,299,654股，占比1.9418%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》等多项议案同意股数109,308,122股，占比100%[5][6][11] - 《修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数101,702，占比100%[14] 人事变动 - 吴勇强、宋自挺、羊智平三位监事7月11日离任议案审议通过[14][15] 其他 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[13] - 公司备查文件含股东会决议和法律意见书，董事会发布文件时间为2025年7月14日[16]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月11日14:30召开，现场与网络投票结合[2][5] - 第四届董事会6月24日决议召集，6月25日发出通知[4] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人14人，持股109,308,122股，占比64.3260%[6] - 现场12人，持股106,008,468股，占比62.3842%[7] - 网络2人，持股3,299,654股，占比1.9418%[7] - 中小投资者4人，代表股份101,702股，占比0.0598%[7] 议案通过情况 - 多项修订及制定议案均以109,308,122股同意，占比100%获通过[10][11][12][13][18][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30]

公司基本信息 - 公司2021年6月4日核准公开发行2100.00万股普通股，7月8日在精选层挂牌，11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为16992.84万元，股本总数为16992.84万股，每股面值1元[7][11] - 公司经营范围包括伺服控制机构制造销售等多项业务[10] 股权相关 - 公司设立时桂林星辰电力电子有限公司等发起人出资及持股比例明确[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外）累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会决议[34][35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需股东会审议[36] - 董事会决定交易（除提供担保、财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况[84] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[83] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[83] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个半月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本支出或股票分配股利情况除外[102] 其他事项 - 公司需接受国家军品订货，完成科研生产任务[129] - 重大收购行为中，收购方合并持有公司5%以上（含5%）股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[130] - 出现《公司法》修改等情形，公司应修改章程[132]