桂林星辰科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 5-00045 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 ， No. 1 Zhichun Road, Haidian Belling China 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 5-00045 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,对后附的桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2022年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在 所有重大方面公允反映了 2022年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-007 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2022 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及《公司章程》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权 益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，按时出席相关会议，秉持 客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用各自专长对公司规范运作和经营发 展提出意见和建议，切实发挥了独立董事的独立作用。现将 2022 年度履行职责 的情况报告如下： 一、出席会议情况 三、现场检查情况 在公司的积极配合下，我们通过董事会、股东大会、独立董事见面会等方式， 对公司进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，听取内部审 计工作汇报，就公司所面临的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-020 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-005 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》的相关规定，作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，对公司第三届董 事会第十七次会议的相关事项发表事前认可意见如下： 北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。 我们同意将本次《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届 董事会第十七次会议审议。 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事：王建平、胡庆 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为公司预计的 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 4 月 19 日召开，作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十七次会议的相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告 摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-006 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事关于第三 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-019 桂林星辰科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，桂林星辰科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为吕虹、丘斌、吕斌，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.76%。 公司存在控股股东，控股股东为桂林星辰电力电子有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.52%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制 ...

桂林星辰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 5-00043 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 所出 报告编码:京23QCA WUYIGE Certified Public Accountants I 奏路 1 号 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 5-00043 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了桂林星辰科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 21 日出具大信审 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-021 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-001 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 124,415,613.48 | 141,862,903.73 | -12.30% | | 归属于上市公司股 | 22,641,014.77 | 43,364,121.52 | -47.79% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 13,049,858.26 | 35,677,916.61 | -63.42% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-002 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期将继续盈利的，应披露以下表格： 注：其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：上年同期为 3568万元，报告期内预计为1483～1127万元，较上年同期预计变动比例为-58%～ -68%。 二、本期业绩重大变化的主要原因 （一）2022 年第 4 季度受新冠疫情的影响，公司业务承接、业务开展、产品验 收确认等环节进度较往年大幅放缓，导致公司营业收入减少； ...