证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-039 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-017），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-031 桂林星辰科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：桂林市高新区信息 | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 产业园 | D-10、D-11 号，公司注册资本 | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 为人民币【17,061.5】万元。 | | 为人民币 16,992.84 万元。 | | 第十五条 | 公司的股本总数为 | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 【17,061.5】万股，公司发行的股票， | | 16,992.84 万股，公司发行的股票，以 | | 以人民币标明面值，每股面值为 | 1 元人 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-022 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发 新股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人 民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用 16,620,114.12 元（不含税），募集资 金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-019 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发生 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买原材 | | 1,000,000.00 | 177,141.90 | 根据实际交易需求 | | 燃料和动力、 | 料、委托加工 | | | | 进行预计 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | | 2,500,000.00 | 532,206.19 | 根据实际交易需求 | | 品、提供 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-014 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，桂林星辰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公司董事会，根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，就公司在任独立董事夏梅兴、徐冬艳、王井双的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 桂林星辰科技股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业 ...

Guilin Stars Science and Technology Co., 1 2024 年度报告 星辰科技 832885 桂林星辰科技股份有限公司 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重大事件 | 35 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 42 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 45 | | 第九节 | 行业信息 | 52 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 53 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 60 | | 第十二节 | 备查文件目录 148 | | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润108,877,926.76元，母公司未分配利润120,251,193.61元[2] - 公司总股本170,615,000股，每10股派现0.45元，预计派现7,677,675元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额22,632,731.99元，占近三年年均归母净利润比例130.18%[4] 权益分派 - 监事会审议《2024年年度权益分派预案的议案》，3票同意通过[6] - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[12] 利润分配制度 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[8] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%[9] 承诺情况 - 2021年7月8日公司承诺执行利润分配制度，本次分派符合承诺[11]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-030 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。公司监事会、 独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次限制性股票回购事 项的合法合规性出具了法律意见书。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）之"第十四章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-029 桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 4 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。公司监 事会、独立董事发表了同意的意见。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次股票 期权注销事项的合法合规性出具了法律意见书。 二、本次股票期权注销的原因及数量 （一）本次股票期权注销的原因 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，首次授予股票期权的第三个行权期未达到 公司层面业绩考核要求，公司拟对《激励计划》第三个行权期不满足行权条件的 股票期权进行注销。 （二）本次股票期权 ...

股权激励计划审议 - 2021年11月26日第三届董事会第八次会议审议通过相关议案[6] - 2021年11月26日第三届监事会第六次会议审议通过相关议案[7] - 2021年12月14日2021年第三次临时股东大会审议通过相关议案[8][9] - 2021年12月16日第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[9] - 2022年3月29日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》[10] - 2022年4月26日2021年年度股东大会审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》[10] - 2023年5月15日第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过第一个行权期和解除限售期相关议案[10] - 2024年4月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过第二个行权期和解除限售期相关议案[11] - 2025年4月15日公司召开会议审议通过股权激励计划相关议案[11]