证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-056 桂林星辰科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 ...

制度概况 - 内部审计制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 制度由桂林星辰科技股份有限公司董事会发布，发布时间为2025年6月25日[30] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效适用[29] 审计部职责 - 审计部受董事会审计委员会领导，独立开展工作并对其负责[7] - 应在每个会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[9] - 至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并监督落实[12] - 若发现重大缺陷或风险，及时向董事会审计委员会报告[13] - 在重要对外投资事项发生后及时审计，重点关注审批程序、合同履行等内容[13] - 每半年对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[15] - 在业绩快报披露前对其进行审计[16] - 每年对信息披露事务管理制度建立和实施情况审查评价[16] 审计流程 - 审计项目立项后编制《审计工作方案》[21] - 发出《审计通知书》通知实施审计事项[21] - 《审计工作底稿》记载审计证明材料相关内容[22] - 《审计报告》包含审计情况、被审单位情况等内容[22] 审计档案 - 审计档案保管时间分永久、长期（10年至50年）、短期（10年以下）三种[24] 人员管理 - 公司建立激励与约束机制监督、考核内部审计人员工作绩效[26] - 审计部可建议奖励模范遵守规章的部门和个人，建议处分有拒绝提供资料等行为的部门和个人[26] - 内部审计人员有利用职权谋私等行为，董事会审计委员会给予处分[27]

司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-076 桂林星辰科技股份有限公司董事和高级管理人员持有本公 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等法律规章以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） ...

制度相关 - 制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责解释[24] 人员任职 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，董事可兼任[9][7] - 有8种情形之一者不得担任公司总经理[6] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[7][13] 会议安排 - 总经理办公会议定期会议每季度召开一次，工作人员需提前两个工作日通知应参会人员[17] - 总经理应在3个工作日内召开临时总经理办公会的情形包括总经理认为必要时和董事提议时[19] 职责职权 - 总经理负责主持生产经营管理工作等多项职权，每年向董事会作一次年度工作报告[9][21] - 副总经理协助总经理工作，在主管工作范围内有人员任免建议权等多项职权[14] - 财务负责人全面负责日常财务工作，组织拟定年度利润计划等多项职权[14] 报告要求 - 发生生产经营重大异常等情况时总经理应及时向董事会或董事长报告[21]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-084 桂林星辰科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《桂 林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3] - 现场会议7月11日14:30召开，网络投票7月10 - 11日[6][7] - 会议地点在桂林市高新区公司办公楼三楼培训室[10] 议案信息 - 审议取消监事会修订章程等议案[11] - 议案1、2经董事会第十一次会议通过[12] - 议案1、3经监事会第九次会议通过[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月4日[8] - 登记时间7月10日9:00 - 12:00，地点一楼会议室[14] - 会议联系人吕斌，电话0773 - 5862899[16]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-053 桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-052 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会， ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-075 桂林星辰科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相法者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及北京证券交易所（以下称 "北交所"）所业务规则、《公司章程》，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-059 桂林星辰科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格 ...