星辰科技 832885 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2 【2022 年 1 月】 公司完成了 2021 年度股权激励计划的首次 授予登记工作，向 54 名核心管理、技术和 业务人员授予 74.84 万股限制性股票及 58 万份股票期权。 公司与中国中车株洲电机有限公司等四方 共同出资在成都设立四川中车尚成电气有 限公司，2022 年 1 月 18 日已完成工商注册 登记手续，并取得成都市新都区市场监督 管理局颁发的《营业执照》。 【2022 年 4 月】 广西壮族自治区科技厅认定公司为广西 壮族自治区瞪羚企业。 广西壮族自治区总工会认定公司为自治 区"劳模和工匠人才创新工作室"。 【报告期内】 公司通过自主研发获得发明专利 3 项，实 用新型专利 2 项，外观设计专利 2 项， 软件著作权 1 项。 【2022 年 5 月】 广西壮族自治区人民政府评定公司参与的 高导热电气绝缘材料制备关键技术及应用 成果为广西科技技术进步奖三等奖。 【2022 年 9 月】 广西壮族自治区工商业联合会、广西壮族 自治区工业和信息化厅评定公司为 2022 年广西最具竞争力民营企业。 【2022 年 12 月】 广西 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-018 桂林星辰科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员 薪酬方案>的议案》，同日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，结合公司实际经营情况并参 考行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司独立董事已 对薪酬方案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、公司董监高薪酬确定遵循以下原则： （一）公 ...

公司属性为民营企业。公司的实际控制人为吕虹、丘斌、吕斌，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 50.76%。公司的控股股东为桂林星辰电力电子有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.52%。 东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规 章制度，对星辰科技治理专项自查及规范活动相关情况出具核查意见如下： 一、上市公司基本情况 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在 股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建 ...

星辰科技 证券代码 : 832885 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）张翼保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-011 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 《桂林星辰科技股份有限公司章程》"第八章 财务会计制度、利润分配和审 计"之"第一节 财务会计制度"中"第一百六十三条、第一百六十四条、第一 百六十五条、第一百六十六条"规定： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,340,285.91 元，母公司未分配利润为 105,377,166.69 元。母公司资本公积为 166,696,710.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 166,696,710.76 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 85,709,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1. ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-017 桂林星辰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： 2021 年证券业务收入（经审计）：6.35 亿元 首席合伙人：谢泽敏先生 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的 实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集资金 总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金 到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 5-00023 号、 大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验证。 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户资金存储情况如下： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为桂林 星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券 ...

桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-003 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、王建平、胡庆因个人原因以通讯方式参与表决。 公司董事会已经完成 2022 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成 《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-015 桂林星辰科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021 年公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权 的实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存 储管理。上述募集 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2023 年发 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买原材 | | 5,000,000 | 317,932.95 | 公司业务规模扩大，预 | | 燃料和动力、 | 料、委托加工 | | | | 计关联交易增加 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | | 50,500,000 | 678,787.60 | 公司业务规模扩大，预 | | 品、提供劳务 | 商品、提供劳务 | | | | 计关联交易增加 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | ...