证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-072 桂林星辰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《桂林星辰科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 ...

薪酬制度概况 - 董事及高级管理人员薪酬管理制度2025年6月24日经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬确定原则 - 薪酬确定遵循公平公开等原则[6] 薪酬构成与发放 - 内部董事和高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，独董和外董领津贴[10][11] - 公司发税前薪酬，代扣代缴相关款项[11] 薪酬调整与生效 - 薪酬体系随公司经营状况调整，岗位变动按月算薪酬[13] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[16]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-079 桂林星辰科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《桂林星辰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-061 桂林星辰科技股份有限公司募集资金管理制度 用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资 金管理》等相关法律、法规、规范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所 ...

审计委员会构成 - 审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，由会计专业的独立董事担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生[7] 任期规定 - 任期与同届董事会任期一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[7] 职责权限 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊等可能性[9] - 监督外部审计机构聘用，每年向董事会提交履职情况评估报告[10][11][14] - 监督及评估内部审计工作，参与内部审计负责人考核[11][12] - 履职中发现线索或舆情可要求自查、调查，必要时聘请第三方[13] - 有权接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求提起诉讼[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[19] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[19] - 公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料[19] - 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[13] - 董事会应在收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[16] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] - 委员连续2次不出席会议也不委托出席，董事会可免去其职务[21] - 会议记录等相关资料保存期限至少为10年[22] - 工作细则由公司董事会负责制定、解释及修订[24] - 工作细则经公司董事会审议通过，自董事会决议通过之日起施行[24]

制度审议 - 《桂林星辰科技股份有限公司投资者关系管理制度》于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 管理目的 - 建立双向沟通渠道、形成稳定优质投资者基础等[6] 基本原则 - 充分披露信息、合规披露信息等六项[6][7] 工作对象 - 投资者、证券分析师等[9] 沟通内容 - 发展战略、法定信息披露等[9] 沟通方式 - 披露定期和临时报告、保证咨询渠道畅通等[9][10][11] 信息查阅 - 将定期报告和临时报告等信息披露文件备置于公司住所供投资者查阅[10] 信息反馈 - 通过咨询电话等渠道为投资者答复和反馈信息情况至少每季度公开一次[11] 会议要求 - 可视情况举行业绩说明会、投资者说明会等，相关人员不得发布未公开重大信息[13] - 不晚于年度股东会召开日举办年报说明会[13] - 至少提前2个交易日发布年报说明会通知[16] 核查处理 - 董事会办公室要核查投资者知会的文件，发现问题及时处理[14] 培训学习 - 组织相关人员进行法规及投关知识培训学习[15] 责任分工 - 投关工作第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书[18] - 董事会办公室负责投关日常事务，审计委员会负责监督[18] 部门职责 - 投关部门需汇集信息并及时准确完整披露[18] - 投关部门应筹备各类会议并准备材料[18] 协助义务 - 公司其他部门及员工有义务协助投关工作[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

资本与股份 - 公司注册资本为16,992.84万元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] 交易与决议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会决议[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会决议[17] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会决议[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13] 公司治理与会议 - 董事人数少于章程所规定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[20] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[23] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[41] - 董事由股东大会选举或更换，任期为3年，可连选连任[35] - 监事任期每届为3年，连选可连任[46] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[56] - 公司对《公司章程》相关条款进行修订[56]

人事变动 - 公司于2025年6月24日选举马锋为副董事长，任职至第四届董事会任期届满[2] 股权信息 - 马锋持有公司股份9,086,668股，占公司股本的5.3474%[2] 履历背景 - 马锋历任中国兵器西安212研究所工程师等职[7] - 马锋现任深圳市星辰智能控制有限公司董事长等职[7] 变动影响 - 本次任命符合相关规定，利于公司规范运作，无不利影响[5]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日大幅上涨25.62% [2] - 全天换手率达到39.05% 成交额为7.72亿元 [2] - 股价日内振幅高达32.24% [2] 龙虎榜交易明细 - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出239.88万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.27亿元 其中买入6205.84万元 卖出6445.72万元 [2] - 最大买入方为华泰证券上海武定路营业部 买入2622.67万元 [2] - 最大卖出方为国信证券深圳红岭中路营业部 卖出1731.63万元 [2] 营业部交易特征 - 东方财富证券旗下三家拉萨地区营业部同时出现在买卖双方席位 [2] - 买五席位东方证券杭州金鸡路营业部纯买入630.71万元且零卖出 [2] - 卖四席位中信建投北京东城分公司卖出755.27万元 [2]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月7日获股东会通过[2] - 派发现金红利7,646,778.00元，每10股派0.45元[2][3] - 权益登记日2025年6月19日，除权除息日20日[5] 股本调整 - 回购注销68.66万股，总股本调为169,928,400股[3] 利润情况 - 权益分派基准日母公司未分配利润120,251,193.61元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4]