会议情况 - 2024年1月1日至5月28日召开2次董事会、1次股东大会，独立董事出席或列席[4][5] - 2024年独立董事主持参加提名委员会会议1次，出席专门会议1次[6][7] 换届选举 - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会进行董事会换届，独立董事届满离任[4] 履职情况 - 2024年度独立董事现场工作5天[10] - 对审议议案均投赞成票[5][7] - 不存在独立聘请中介机构等5种情况[8] 履职作用 - 监督决策、关注披露，维护中小股东权益[9] - 参与决策，助力董事会科学决策[12]

人员任职 - 2024年5月28日聘任杨世珍为第五届董事会独立董事[1] - 独立董事于2024年5月28日起任职[13] 履职情况 - 2024年杨世珍出席董事会、股东大会等会议无缺席[4][5][6] - 2024年杨世珍参加各委员会会议均投赞成票[8] - 2024年独立董事现场工作时间为10天[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、提升能力等[15]

人员任职 - 刘立新于2024年5月28日起担任公司独立董事[4] 履职情况 - 2024年召开7次董事会会议，刘立新出席7次[7] - 2024年召开3次股东大会，刘立新列席3次[5] - 2024年刘立新主持参加提名委员会1次[6] - 2024年刘立新现场工作时间为10天[12] 未来展望 - 2025年刘立新将继续为公司决策和风险防范做贡献[13]

会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 王嘉鑫2024年按时出席9次董事会会议、列席4次股东大会，出席1次专门会议[5][6][10] - 2024年独立董事累计在公司现场工作时间为15天[15] 职责监督 - 2024年王嘉鑫对公司审计、薪酬与考核等工作进行监督[7][9] - 报告期内监督内部审计机构审计工作[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与管理层沟通为决策和风控做贡献[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月22日15:00 - 23日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月20日[4] - 会议地点在武汉市经开区公司二楼会议室[4] 财务相关 - 公司总股本179,261,468股，每10股派现金红利3.347元，预计派59,998,813.34元[6] 其他事项 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构[7] - 独立董事、外部董事任期内津贴6万元/年（税前）[9]

业绩相关 - 公司总股本为179,261,468股[5] - 2024年年度权益分派预案为每10股派发现金红利3.347元，预计派发现金红利59,998,813.34元[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司2024年财务决算及2025年财务预算报告的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》，无需提交股东大会审议[7] - 审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》，无需提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议[12]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表经审计并真实反映经营情况[24] 分红计划 - 公司总股本179,261,468股，拟每10股派现金红利3.347元（含税），预计派现59,998,813.34元[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][8][9][10][16][18][20][24][25][26] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等议案表决有回避情况，部分无需提交股东大会审议[16][19][21][22] 其他事项 - 公司拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[26] - 2025年度独立董事、外部董事任期内津贴拟定为6万元/年（税前）[20] - 公司根据规定实施会计政策变更，提升财务信息质量[24]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润305,677,281.73元，母公司未分配利润138,437,116.19元[3] 利润分配 - 总股本179,261,468股，每10股派3.347元，预计派现59,998,813.34元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会通过权益分派预案[5] - 分配税后利润提10%列法定公积金[6] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[8] - 股东大会决议后2个月内完成派发[8] - 本次分派符合2023年公开承诺[9] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[11] - 预案通过后2个月内实施[11]

激励计划 - 涉及2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期[1] - 监事会核查认为解限售条件已成就[2] - 同意办理限制性股票第三期解限售事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[3]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-036 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 授予的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<附条件生效 的 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同 日，开特股份独立董事对《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》发表了同意意见。 ...