会议决策 - 2025年8月1日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《修订<累积投票实施细则>》[3] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 选举董事时，股东投票权等于所持股份数与应选董事人数乘积[5] - 选举独董和非独董投票权计算方式[8] - 股东投票权超实际拥有数的计票规则[8] 董事当选规则 - 董事候选人以得票多少确认是否当选，当选须超出席股东所持股份总数二分之一[10] - 得票相等且最少或低于标准致人数不足需二轮选举[10]

会议审议 - 2025年8月1日第五届董事会第十二次会议审议通过《修订<股东会议事规则>》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[6] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 审计委员会或单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，提议方提提案[15] 会议通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且晚于公告披露时间，不得变更[19] - 股东会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告说明原因[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[24] - 股东超规买入有表决权股份，超部分36个月内不得行使表决权[28] - 持有1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[29] - 特定情况采用累积投票制[30] 决议通过 - 派现、送股或资本公积转增股本提案获批后，2个月内实施[35] - 公司回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35][36] 其他 - 会议记录保存不少于10年[37] - 股东60日内可请求法院撤销程序或内容违规决议[38] - 提案未通过或变更前次决议，股东会决议公告特别提示[42] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后就任[43] - 公告等需在规定媒体和证券交易所网站公布[45] - 规则执行与法规抵触以后者为准，公司及时修订[45] - 规则修订由董事会草案，股东会通过生效，董事会解释[45]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] - 董事任期三年，可连选连任[12] 人员限制 - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[12] - 职工超300人时，董事会应有1名职工代表[12] 董事辞职 - 公司需在董事辞职报告送达2个交易日内披露情况[16] - 辞职致成员低于法定人数，60日内完成补选[16] 职务选举 - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[21] - 相关方提议可召开临时会议，董事长10日内召集[22] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况半数以上董事同意除外[22] 会议决议 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过，担保需2/3以上出席董事通过[25] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[27] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年，含会议相关内容[28] 规则修订 - 2025年8月1日审议通过《修订<董事会议事规则>》，议案需提交股东会[3] - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过后生效[31]

会议信息 - 2025年第二次职工代表大会于8月1日召开[4] - 出席和授权出席的职工代表合计36人[3] 核心员工 - 公司拟提名24人为公司核心员工[4] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》表决同意30票，赞成数占100%，6人回避[5] - 该议案尚需提交股东会审议[5]

人事变动 - 公司2025年8月1日董事会会议审议通过聘任郑丽为证券事务代表[3] - 郑丽任职至第五届董事会任期届满，8月1日起生效[3] 人员信息 - 郑丽1981年9月出生，硕士，中级工程师[7] - 2023年5月入职公司董事会办公室从事证券工作[7] - 郑丽持股0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[3]

制度审议 - 2025年8月1日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 履职与补选 - 特定情形下原董事、高管需继续履职[7] - 董事人数不满足规定公司应60日内补选[8] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[9] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签确认书[11] 审计与追责 - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[11] - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向董事会提出[16] 制度说明 - 制度按规定执行并及时修订[18] - 制度由董事会负责制定等，审议通过生效[18]

核心员工认定 - 2025年8月1日公司会议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名郑传发等24人为核心员工[2] - 核心员工名单公示期为2025年8月5日至14日[2] 后续流程 - 公示期届满监事会发表意见并提交股东会审议[3][4] 备查文件 - 含第五届董事会第十二次会议决议[5] - 含第五届监事会第十次会议决议[5]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-066 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护湖北开特汽车电子电器 | 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证 ...

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 会议 8 月 20 日 15:00 现场召开，网络投票 8 月 19 - 20 日[3] - 股权登记日为 8 月 15 日，登记在册股东有权出席[5] 议案相关 - 会议审议 15 项议案，含取消监事会等[6][7] - 部分议案为特别决议、对中小投资者单独计票[10] - 部分议案相关人员需回避表决[10] 制度修订 - 修订多项管理制度，涉及投票、资金等[18] 制度制定 - 制定会计师事务所选聘等制度[18]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-065 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...