业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润305,677,281.73元，母公司未分配利润138,437,116.19元[3] 利润分配 - 总股本179,261,468股，每10股派3.347元，预计派现59,998,813.34元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会通过权益分派预案[5] - 分配税后利润提10%列法定公积金[6] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[8] - 股东大会决议后2个月内完成派发[8] - 本次分派符合2023年公开承诺[9] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[11] - 预案通过后2个月内实施[11]

激励计划 - 涉及2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期[1] - 监事会核查认为解限售条件已成就[2] - 同意办理限制性股票第三期解限售事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[3]

激励计划进展 - 2022年1 - 2月完成激励计划相关议案审议与名单公示[2][4][6] - 2022年4月授予5名激励对象150万股，价格2.55元/股[7] - 2023 - 2025年各解除限售期解限售条件陆续成就[8][9][11] 业绩数据 - 2024年主营业务收入82251.38万元，较2023年增长26.61%[14] 本次解限售情况 - 可解除限售人数5人，股票112500股，占总股本0.0628%[16] - 剩余未解除限售股票187500股[18] 各方意见 - 薪酬、监事会、律师、保荐机构均同意本次解限售[20][22]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易金额为1300万元，2024年实际发生751.0489万元[2] 未来展望 - 武汉三家餐饮机构2025年预计交易金额共1300万元[3][4] 其他新策略 - 2025年4月18日相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[4] - 关联交易按市场价格公允定价[5] - 保荐机构华源证券对预计2025年日常性关联交易无异议[8]

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就 事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"，曾用名"九州证 券"）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《湖北开特汽车 电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，对开特股份 2022 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解限售条件成就事项进行了核查，并出具如下意见： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限 ...

由注 Tol· 027-86791215 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102119 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、开特公司对内部控制的责任 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102119 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 中国人 中国注册会计师: knik 1 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月18日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

华源证券股份有限公司 公司 2025 年拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份及 子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保事项发表专项意见，具体情况如下： 一、担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2025 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 12,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子 ...

业绩总结 - 2024年初往来资金余额904.69万元，累计发生额2494.55万元，偿还额2649.8万元，年末余额749.38万元[7] 关联资金往来 - 又奥泽电子2024年累计发生额447.5万元，年末余额447.57万元[7] - 特电子云梦2024年累计发生额900.20万元，年末余额900.20万元[7] - 武汉开特汽配2024年累计发生额355.69万元，年末余额355.69万元[7] - 艾圣特传感2024年累计发生额28.27万元，年末余额28.27万元[7] - 湖北开特启泰传感2024年累计发生额62.01万元，年末余额62.01万元[7] 审核情况 - 审核报告针对湖北开特2024年度关联资金往来汇总表[2] - 审核报告日期2025年4月18日，供2024年年报披露用[6] - 审核认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] - 执行审核依据中国注册会计师审计准则[3]

财务数据 - 2024年营业总收入826,362,944.51元，2023年为653,268,569.24元[21] - 2024年净利润137,785,757.84元，2023年为113,370,435.93元[21] - 2024年末流动资产合计881,063,368.55元，较2023年末增长23.82%[17] - 2024年末非流动资产合计272,304,888.53元，较2023年末增长28.65%[17] - 2024年末资产总计1,153,368,257.08元，较2023年末增长24.93%[17] - 2024年末流动负债合计442,816,780.18元，较2023年末增长50.77%[19] - 2024年末非流动负债合计34,400,358.77元，较2023年末下降17.29%[19] - 2024年末负债合计477,217,138.95元，较2023年末增长42.32%[19] - 2024年末归属于母公司股东权益合计675,714,130.28元，较2023年末增长15.03%[19] - 2024年末股东权益合计676,151,118.13元，较2023年末增长14.99%[19] - 2024年末货币资金为68,784,257.88元，较2023年末下降49.05%[17] - 2024年末应收账款为447,966,603.58元，较2023年末增长37.88%[17] - 2024年经营活动现金流入小计546,451,341.94元，2023年为361,588,555.89元[23] - 2024年经营活动现金流出小计420,706,715.98元，2023年为314,946,550.19元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额125,744,625.96元，2023年为46,642,005.70元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -137,769,197.66元，2023年为 -41,045,984.21元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,894,548.25元，2023年为99,615,965.86元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -70,130,010.78元，2023年为105,814,124.02元[23] - 2024年研发费用29,793,377.56元，较2023年增长36.21%[30] 股权变更 - 1996年公司设立时注册资本为10万元，郑海法与湖北省冶金科学研究所各出资5万元，各占50%[38] - 2002年6月公司增资后注册资本60万元，郑海法出资54万元占90%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占10%[38] - 2004年4月公司增资后注册资本150万元，郑海法出资144万元占96%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占4%[39] - 2005年1月公司增资后注册资本300万元，郑海法出资234万元占78%，郑冰心出资60万元占20%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占2%[39] - 2009年5月公司增资后注册资本450万元，郑海法出资384万元占85.34%，郑冰心出资60万元占13.33%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占1.33%[40] - 2009年8月公司增资后注册资本705万元，郑海法出资639万元占90.64%，郑冰心出资60万元占8.51%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占0.85%[41] - 2010年4月公司股权转让及增资后注册资本893万元，郑海法出资396.1275万元占44.36%，武汉和瑞绅投资有限公司出资97.525万元占10.92%，深圳裕泰投资有限公司出资28.20万元占3.16%，郑冰心等13名其他自然人股东出资371.1475万元占41.56%[42] - 2010年8月公司整体变更为股份有限公司，折股后股本3800万元，净资产超出折股部分143.19万元计入资本公积，原有股东持股比例不变[43] - 2010年12月公司增资后注册资本4460万元，郑海法出资1685.6496万元占37.7948%，深圳裕泰投资有限公司出资120万元占2.6906%，武汉和瑞绅投资有限公司出资415万元占9.3049%，郑冰心等22名其他自然人股东出资2239.3504万元占50.2097%[43] - 2012年2月，纪殿英等5人分别将部分股权转让给郑海法，郑海法将部分股权转让给科华银赛创业投资有限公司[44] - 2012年5月，彭丽君等7人分别将部分股权转让给北京中金景合创业投资中心(有限合伙)[44][45] - 2012年5月，付四全将4.4843%股权转让给苏州华创赢达创业投资基金企业(有限合伙)[45] - 2013年12月，公司增加注册资本398.50万元，增资后注册资本及实收资本均为4858.50万元，郑海法等股东按比例出资[46] - 2015年10月，公司以未分配利润和资本公积转增股本8745.30万股，转增后总股本增至13603.80万股[47] - 2017年8月，公司增加注册资本2000.00万元，增资后注册资本及实收资本均为15603.80万元[47] - 2022年2月，公司向激励对象发行限制性股票150.00万股，收到出资382.50万元，150.00万元计入股本，232.50万元计入资本公积[48] - 2023年，公司向不特定合格投资者公开发行股票1936.35万股，募集资金净额12277.88万元，1936.35万元计入股本，10341.53万元计入资本公积[48][49] - 2024年8月，公司向激励对象发行限制性股票236.00万股，收到出资1243.72万元，236.00万元计入股本，1007.72万元计入资本公积[49] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为179261468.00元[49] 会计政策 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益，直接费用计入当期损益[65] - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整相应调整合并商誉[66][67] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》第一条规定，对公司2024年1月1日及2024年度合并财务报表无影响[193][194] - 2024年度和2023年度销售费用原列报金额调整后列报为营业成本[196] - 公司在报告期内无会计估计变更事项[196]

金杜律师事务所 KING&WCDD MALLESONS 1 百度山×科苑座路266 28th Floor, China Resources Tower 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称金杜或本所)受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司(以下简称开特股份或公司)委托,作为开特股份的法 律顾问,就开特股份 2022 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)第 三个解除限售期解限售条件成就(以下简称本次解除限售)事宜出具《北京市金 杜 (深圳)律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的法律意见 ...