发行情况 - 发行价格7.69元/股，初始规模1450.00万股，总股数扩至1667.50万股，占比18.08%[2] - 募集资金总额12823.0750万元，净额10572.2536万元[2] 项目投入 - 智慧物联产业基地累计投入130.50万元，进度1.86%[5] - 研发中心建设累计投入94.84万元，进度9.48%[5] - 补充营运资金累计投入2085.23万元，进度81.07%[5] 资金管理 - 2个专户存放82905166.65元[6] - 拟用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2024年5月17日该事项通过审议，保荐机构无异议[16][18]

资金募集 - 2023年11月2日发行普通股1450万股，发行价7.69元/股，募资总额1.11505亿元，净额9067.3329万元[2] - 行使超额配售选择权发行217.5万股，募资净额1504.920657万元[2] 项目投入 - 智慧物联产业基地建设项目计划投资7000万元，累计投入130.5万元，进度1.86%[3] - 研发中心建设项目计划投资1000万元，累计投入94.84万元，进度9.48%[3] - 补充营运资金项目计划投资2572.25万元，累计投入2085.23万元，进度81.07%[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入2310.57万元，存放金额8290.516665万元[3][4] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，额度内循环滚动，期限不超12个月[5] - 该事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[7] 风险控制 - 拟投资产品有市场波动等风险，将采取措施控制风险[8] - 监事会和保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[11][12]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-055 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 8,0 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-056 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 5 月 17 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月23日公告，取消部分议案补充通知于4月26日公告[5] - 现场会议于2024年5月16日14:30在杭州召开，网络投票时间为5月15日15:00 - 5月16日15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，持股39,435,973股，约占总股本42.7522%[8] - 参加网络投票股东7名，代表股份27,504,536股，约占总股本29.8174%[8] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数66,940,509股，占比100%通过[11][12][13][14] - 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数11,544,236股，占比100%通过，关联股东回避表决55,396,273股[15] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意股数16,654,609股，占比100%通过，关联股东回避表决50,285,900股[15] - 《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议案》同意股数66,940,509股，占比100%通过[15]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-052 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 股，占公司有表决权股份总数的 72.5696%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,504,536 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-053 杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

公司业务概况 - 公司是一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及相关运营服务[1][3][5] - 公司具备多年在出入口控制与管理领域的软硬件设计、研发、生产等方面的行业经验[4][5] 公司技术实力 - 公司拥有137项软件著作权、110项专利，其中发明专利25项[4] - 公司主持或参与了11项团体标准或国家标准、地方标准的制订工作[4] - 公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、OHSAS 45001等体系认证[4] - 公司及全资子公司均被评定为国家高新技术企业[4] 行业发展前景 - 根据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，新能源汽车保有量达2,041万辆[5] - 全国仅有3,567座新能源汽车换电站，未来10年将存在6,300多万个充电桩建设缺口[5] - 国内智慧门禁系统市场规模将在2024年达到236亿元[5] - 中国应急产业市场规模将在2029年达到4.1万亿元[5] 公司发展战略 - 公司将稳固传统优势项目的地位，深化行业发展[3] - 公司将注重业务拓展质量，加强应收款和现金流管理[3] - 公司将加大市场拓展力度，加大行业内新产品的研发力度[3] - 公司将聚焦行业在深化场景和细分场景中的产品应用，提升细分产品的核心竞争力和销售能力[3] 公司主要业务发展 - 智慧停车业务:公司立足于智慧停车一体化解决方案,持续推进停充一体平台的建设[10] - 智慧门禁业务:公司将深度聚焦医院智能化方向上的产品及系统开发[10] - 安全应急业务:公司将重点聚焦交通出行领域,致力于整合平台资源,构建动静态交通数智一体化解决方案[10]

公司业务概况 - 公司是以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及相关运营服务[1][3][10] - 公司具备多年在出入口控制与管理领域的软硬件设计、研发、生产等方面的行业经验[4][5] 公司技术实力 - 公司拥有137项软件著作权、110项专利，其中发明专利25项[5] - 公司主持或参与了11项团体标准或国家标准、地方标准的制订工作[5] - 公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、OHSAS 45001等体系认证[5] - 公司及全资子公司立万数据均被评定为国家重点软件企业、国家高新技术企业[5] 公司发展战略 - 公司以客户为中心，以行业应用为驱动，稳固传统优势项目的地位，深化行业发展[3] - 公司将注重业务拓展质量，加强销售回款和应收款管理，强化现金流管理[3] - 公司将加大市场拓展力度，加大行业内新产品的研发力度，布局新的市场机会[3] - 公司将聚焦行业在深化场景和细分场景中的产品应用，进一步提升细分产品的核心竞争力和销售能力[3] 公司主要业务发展 智慧停车业务 - 公司城市级智慧停车系统已在多个城市实施项目[12][13] - 公司城市级智慧停车系统提供"平台+地磁+高位相机"三位一体的智能化城市停车解决方案[13] - 公司城市停车产品同步上线ETC追缴系统、和停充一体管理平台[13] 智慧门禁业务 - 公司智慧门禁业务部门正积极拓展医院医护对讲相关业务[9] - 公司将坚持以人脸识别技术为核心，深度聚焦用户场景需求，不断积累门禁系列产品在各细分市场的深化应用经验[10] 安全应急业务 - 公司在交通应急指挥、智慧化工园区、危化品运输车辆停车场安全管控等应用领域有相关项目[25][26] - 公司正在研发应急管理平台二期等项目[26] 公司未来发展规划 - 2024年公司将增加停充一体解决方案、交通监管与服务等业务[22] - 公司将积极拓展城市动静态交通结合的出行服务业务[22] - 公司原计划募投建设的研发中心项目正在有序推进中[22] 公司经营情况 - 公司资产负债率较低,负债比率为21.88%[4] - 公司重视应收账款管理,采取信用评估等措施确保不会面临重大坏账风险[4] - 公司综合毛利率水平受多种因素影响,难以长期维持较高水平[11] - 公司市值波动受多种因素影响,公司将积极加强与投资者沟通交流[18]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 一、 说明会类型 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 四、 投资者参加方式 2023 年年度 ...