北证50涨逾2%，倍益康、立方控股涨超10%，并行科技、春光智能等大涨。 ...

2024年，受国内经济增速放缓影响，城市基础设施及地产新建项目减少，出入口管理与控制行业的增量 市场呈现需求疲软态势，直接影响了立方控股的业务拓展。截至报告期末，公司总资产为7.17亿元，归 属于上市公司的净资产为5.25亿元。尽管整体财务指标有所下滑，但公司资产结构相对稳健，具备较强 的抗风险能力。 4月28日，立方控股（833030.BJ）发布2024年度报告。报告显示，在宏观经济波动、城市基建投资放缓 的背景下，公司面临市场需求不足、营收下滑等多重挑战。全年实现营业收入2.79亿元，归属于上市公 司股东的净利润为-0.95亿元。尽管短期业绩承压，但公司在智慧停车、智慧门禁和安全应急平台等核 心业务领域持续发力，积极布局新兴应用场景，并在2025年一季度初步显现回暖迹象。公司一季度实现 营业收入6,600万元，同比增长19.56%；归母净利润亏损800万元，同比下降幅度显著收窄4.81%。这一 趋势表明公司转型战略正逐步见效，业务结构不断优化。 深耕智慧物联赛道，创新能力持续增强 作为一家高新技术企业，立方控股始终专注于智慧物联综合解决方案的研发与应用。公司深耕出入口控 制与管理领域二十余年，形成了以智慧 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-044 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-029 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司监事会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-028 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件相关规定，公司根据 2024 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2024 年年度报告》 及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025 ...

立方控股 证券代码 : 833030 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-024 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序 | | | | 获授的股票 | 占预留股票 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 期权总量的 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | | 张胜波、胡一彬等 | 16 | 名核心员工 | 67.00 | 82.72% | 0.73% | | | | 合计 | | 81.00 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-023 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次预留权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。 2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0498 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称《上市规则》）和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（下称 《监管指引第3号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州立方控股股份 有限公司 ...

激励计划时间线 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2024年3月18 - 28日公示激励计划拟首次授予激励对象及拟认定核心员工名单[17] - 2024年3月29日披露激励计划首次授予激励对象名单核查意见等[17] - 2024年4月3日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[17] - 2024年4月8日审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[18] - 2025年3月31日审议通过2024年股票期权激励计划预留权益授予等议案[19] - 2025年4月21日为预留授予日[27] 权益分派与行权价格 - 2023年年度权益分派以92,243,236股为基数，每10股派2元，2024年6月12日实施完毕[23] - 2025年调整后激励计划行权价格为7.80元/份[23] 授予情况 - 预留授予股票期权81.00万份，授予人数18人[27] - 施广明和覃勇各获7.00万份，各占预留授予权益总量8.64%，占股本总额0.08%[35] - 其他16人获67.00万份，占预留授予权益总量82.72%，占股本总额0.73%[35] 业绩目标 - 2025年以2023年为基准年，净利润增长率不低于17.50%；2026年不低于20.00%[32] 激励规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 预留授予等待期为12个月、24个月[28] - 第一个行权期行权比例50%，时间为授予12 - 24个月内[30] - 第二个行权期行权比例50%，时间为授予24 - 36个月内[30] - 激励对象考核分四档，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[34] 合规情况 - 公司全部有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额30.00%[35] - 激励对象获授股票未超总股本1%[36] - 未发生不得授予权益情形，预留授予已取得必要批准和授权[39]