会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日在杭州召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4][6] - 审议通过募集资金存放与使用情况报告议案[6][7] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，待股东会审议[8][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日在杭州召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等多议案表决全票通过[6][7] - 《取消公司监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[9][10][12] - 提请召开公司2025年第三次临时股东会议案通过[20]

融资交易活动 - 8月27日融资买入979.32万元，融资偿还657.84万元，融资净买入321.49万元 [1] - 融资余额达1758.74万元，较前一日增长22.37% [2][3] - 近3个交易日连续净买入累计420.23万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] 历史融资数据趋势 - 8月26日融资净买入92.22万元，融资余额1437.26万元，占流通市值比0.81% [2] - 8月25日融资净买入6.52万元，融资余额1345.03万元，占流通市值比0.75% [2] - 8月22日融资净偿还54.07万元，融资余额1338.52万元，较前日下降3.88% [2][3] 融券及综合信用交易 - 8月27日无融券交易，融资融券余额与融资余额一致为1758.74万元 [2] - 8月21日融资净买入76.85万元，两融余额1392.58万元，较前日增长5.84% [3]

公司股份与资本 - 公司已发行股份数为9,224.3236万股，均为普通股[4] - 公司发行的面额股每股面值为人民币壹圆整[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[11] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事（含1名会计专业人士）和1名职工代表董事[42] - 董事会设董事长1人[43] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[55] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[56] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[58] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计师工作3年以上[58] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[60] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[62] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[63] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[64] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[65] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[67] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 公司变更相关 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[79] - 公司拟在董事会中设置职工董事，《监事会议事规则》不再施行[79] - 公司拟根据相关规定对《公司章程》部分条款进行修订[79]

董事会会议 - 2025年8月27日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》[2] 战略委员会 - 成员由五名董事组成，董事长为当然委员并担任主任[6] - 每年至少召开一次定期会议，提前5天通知；临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限为10年[14] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[21] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[21] - 每年对董事和高级管理人员的任职资格进行评估，不符合的向董事会提出解任或解聘建议[24] - 董事、高级管理人员资格审查需征求被提名人同意[27] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载意见及理由并披露[24] - 定期会议需提前5天通知，临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[13] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限为10年[31] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[37] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[37] - 定期会议每年召开一次，提前5天通知，临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[44] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[45] - 会议记录保存期限为10年[45] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名独立董事为专业会计人员[51] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[51] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次，会议通知提前5天；临时会议通知提前3天，紧急情况不受限[56] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[56] - 会议记录保存期限为10年[57] - 负责监督及评估内、外部审计工作等多项职责[53][54] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[54] - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作，由董事会选举产生[51] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[51] 工作细则 - 工作细则如与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触，按规定执行并修订[33] - 工作细则自董事会审议通过之日生效，修改时亦同[33][59]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订内幕信息管理制度议案[3] 内幕信息范围 - 一年内重大资产交易超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 大股东股份或控制情况变化属内幕信息[8] - 大股东股份被质押等情况属内幕信息[8] 重大事件界定 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[9] 信息报备 - 年报和中报披露后10日内报备内幕材料[12] - 重大事项披露时按规定报备知情人档案材料[12] - 重大事项披露后10日内提交内幕报备文件[11][15] 自查期间 - 年报披露前6个月及中报披露前3个月为自查期[13] - 权益变动报告书披露前6个月为自查期[15] 其他规定 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[18] - 董监高及其直系亲属属报备范围[18] - 内幕信息流转涉及行政部门一事一记[19] - 发现违规核实追责并报送监管部门[20] - 内幕信息公开前不得泄露或利用交易[22] - 知情人特定时间内不得买卖公司股票[24] - 违规者视情节处罚并追究法律责任[26] - 制度自审议通过日生效[28] - 制度发布时间为2025年8月28日[29]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1667.50万股，发行价7.69元/股，募集资金总额12823.0750万元，净额10572.2536万元[2] - 截至2025年6月30日，项目投入累计发生额3601.62万元，利息收入净额累计206.21万元[3][4] - 应结余募集资金7176.85万元，实际结余3176.85万元，差异4000万元系尚未赎回定期存款[4] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户合计余额31768509.03元[5] 资金使用与管理 - 2023年12月公司用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金700.13万元[8] - 报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 公司有多笔兴业银行定期和结构性存款，涉及金额及预计年化收益率不等[10] - 公司拟使用不超过7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，现金管理的闲置募集资金余额为4000万元[11][19][20] 募投项目进展 - 智慧物联产业基地建设项目调整后投资总额7000元，截至期末累计投入130.50元，投入进度1.86%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额1000元，截至期末累计投入943.67元，投入进度94.37%[17] - 补充营运资金项目调整后投资总额2572.25元，截至期末累计投入2527.45元，投入进度98.26%[18] 项目调整情况 - 2024年12月30日公司审议通过部分募投项目延期议案，将智慧物联和研发中心项目预计完工时间推迟至2027年11月[18] - 2025年6月3日公司审议通过变更募投项目实施地点议案，将智慧物联和研发中心项目实施地点变更为杭州市西湖区[18]

制度审议 - 2025年8月27日公司《关于制定<会计师选聘制度>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定，不得提前聘请[5] - 董事会审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请提案[8] 评估报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘会计师履职及自身监督情况报告[9] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] 特殊情形 - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[10][11] 信息安全 - 选聘要审查信息安全管理能力，明确协议责任要求[11] 费用与期限 - 审计费用由股东会决定，聘任期内可合理调整[12] - 相关文件资料保存至少10年[12] 解聘情形 - 出现6种情况应解聘或不再续聘，提前15天通知[14][15] 审计监督 - 审计委员会督促外部审计核查验证财务报告[18] 服务期限 - 审计项目合伙人等累计满5年后，连续5年不得参与[18] - 不同事务所、重大资产重组等审计服务期限合并计算[18][19] 信息披露 - 公司应披露服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估和监督情况报告[19] - 变更事务所披露前任、原因和沟通情况[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重报告董事会[20] 制度生效 - 制度以法律为准，董事会解释，股东会审议通过后生效修改[21]

董事会会议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十六次会议，《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 董事提名 - 公司董事会、单独或合计持有1%以上有表决权股份股东可提名董事候选人[5] - 持有或合计持有1%以上有表决权股份股东可在股东会召开10日前提董事候选人[6] 董事当选 - 当选董事所得选举票数应占出席股东会股东所持表决权二分之一以上[8] - 经三轮重新选举仍不能选出当选董事，原任董事不能离任，原董事会10日内重推缺额董事候选人[8]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-082 杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州立方控股股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管 理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称《募集资金指引》）等相关法律、行 政法规、规范性文件和《杭 ...