制度审议 - 2025年8月27日公司《关于制定<会计师选聘制度>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定，不得提前聘请[5] - 董事会审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请提案[8] 评估报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘会计师履职及自身监督情况报告[9] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] 特殊情形 - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[10][11] 信息安全 - 选聘要审查信息安全管理能力，明确协议责任要求[11] 费用与期限 - 审计费用由股东会决定，聘任期内可合理调整[12] - 相关文件资料保存至少10年[12] 解聘情形 - 出现6种情况应解聘或不再续聘，提前15天通知[14][15] 审计监督 - 审计委员会督促外部审计核查验证财务报告[18] 服务期限 - 审计项目合伙人等累计满5年后，连续5年不得参与[18] - 不同事务所、重大资产重组等审计服务期限合并计算[18][19] 信息披露 - 公司应披露服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估和监督情况报告[19] - 变更事务所披露前任、原因和沟通情况[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重报告董事会[20] 制度生效 - 制度以法律为准，董事会解释，股东会审议通过后生效修改[21]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-082 杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州立方控股股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管 理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号—募集资金管理》（以下简称《募集资金指引》）等相关法律、行 政法规、规范性文件和《杭 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-075 杭州立方控股股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-077 杭州立方控股股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需 提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规、规 范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-087 杭州立方控股股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和中国 证券监督管理委员会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-091 杭州立方控股股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 第一条 为了规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关 方的承诺行为，切实保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》等有关法律法规和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-085 杭州立方控股股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司 治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-099 杭州立方控股股份有限公司董事和高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议 案无需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为了进一步加强杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-095 杭州立方控股股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及规范性文件和《杭 州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第九条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-072 杭州立方控股股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事方式和决策程序，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 ...