会议信息 - 2024年年度股东会通知2025年4月28日在北交所网站公告[3] - 现场会议2025年5月20日14:30在杭州召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19 - 20日15:00[4] 参会股东 - 现场3名股东及代理人持38,770,000股，占比42.0302%[7] - 网络6名股东持23,694,304股，占比25.6868%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数62,464,304股，占比100%[8][9][11] 表决结果 - 股东会表决程序合规，结果合法有效[12] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年5月20日[13]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-050 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 杭州立方控股股份有限公司 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室 2024 年年度股东会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长周林健先生 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,464,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.7169%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,694,304 股 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：立方控股 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:吴建航 | 联系电话: 021-68801584 | | 保荐代表人姓名:胡家荣 | 联系电话: 021-68801584 | 中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司作为杭州立方控股股 份有限公司的保荐机构，负责杭州立方控股股份有限公司的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 审阅公司信息披露文件情况 | | | 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规则制度（包括但不限于防止关联方占用 | | | 公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 ...

股东减持 - 湖畔山南减持前持股10,588,236股，比例11.4786%[2] - 第一次集中竞价减持922,432股，总额30,784,052.68元[3] - 第二次大宗交易减持68,500股，总额1,998,879.87元[3] - 第一次减持期为2025年2月17日至3月12日[3] - 第二次减持期为2025年2月17日至5月16日[3] - 减持与计划一致，未提前终止[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月16日，地点为全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长周林健、财务负责人张先如、董事会秘书张念、保荐代表人吴建航和保荐项目协办人郭炜 [3] 公司经营业绩情况 - 2024年受宏观经济影响，行业增量市场需求不足，公司营业收入279,395,234.56元，同比下降41.93%，净利润为 -95,073,347.063元，同比下降351.16% [4] - 2025年一季度，公司营业收入同比增长19.56%，净利润同比增长4.81%，业绩回暖 [5] 公司业务策略与措施 应收账款管理 - 制定严格信用筛选政策，包括信用调查和评估，建立催收责任制度和赊销审批制度 [4] 市场拓展 - 推动业务从省会城市向二三线市场下沉，通过精细化销售策略和标准化产品体系提升市场份额 [5] 业务领域拓展 - 在智慧停车与智慧门禁系统深耕并开拓新场景，发展停车运营服务及交通出行业务，2024年停车运营服务收入同比增长29.85%，与国交信息合作打造“95128”出行服务 [6] 提升业绩措施 - 2025年持续创新停车运营增值服务，探索AI技术与“行呗”运营深度应用，布局新业务和智慧安防产品新场景应用 [6] 品牌与产品竞争力 - 通过布局新业务、智慧安防产品新场景应用，技术创新、平台功能全栈化服务、多场景市场拓展和增值服务运营增强“行呗”品牌竞争力 [7] 停充一体业务 - 构建“停车 + 充电 + 运营”一站式服务体系，停充一体平台应用于多个大型项目，未来依托综合管理平台推进业务发展 [7] 技术研发投入 - 加大研发投入，推进AI、IoT等前沿技术应用，截至报告期末累计取得软件著作权185项，专利104项（发明专利31项），2024年新增6项发明专利和49项软件著作，参与多项标准制订，通过多项体系认证 [8] 应对智慧停车业务放缓 - 打造全市统一停车数据平台，整合路内路外停车资源，发展停车充电一体化服务，探索“行呗”创新增值服务模式 [8] 财务稳健性保障 - 强化财务管理、成本控制、风险控制体系，加强重大财务决策风险评估 [9] 公司客户情况 - 2024年前五大客户占比为7.11% [6]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-047 杭州立方控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 1、审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用闲置募集资金累计不超过人民币 7,000 万元进行现金管理。产品品 种满足购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求的银行理财产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款或结构性存款等），且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响 募集资金投资计划正常进行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

2024 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-045 杭州立方控股股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-026），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人 ...

北证50涨逾2%，倍益康、立方控股涨超10%，并行科技、春光智能等大涨。 ...

财务表现 - 2024年全年实现营业收入2 79亿元 归属于上市公司股东的净利润为-0 95亿元 [1] - 2025年一季度实现营业收入6 600万元 同比增长19 56% 归母净利润亏损800万元 同比下降幅度显著收窄4 81% [1] - 截至2024年末 公司总资产为7 17亿元 归属于上市公司的净资产为5 25亿元 [2] 业务发展 智慧停车业务 - 智慧停车业务聚焦大型车场及高专业性需求车场 推出精准车位引导 车位级管控及停充一体化管理解决方案 [3] - 城市级停车领域推进地磁 ETC和高位视频三位一体的智能停车解决方案 自研Cat 1地磁设备已正式商用 [3] - 停车运营业务"行呗"实现收入6 613 49万元 同比增长22 99% 占总营收比重23 67% [4] - 与世茂天成物业达成战略合作 涵盖全国30余个城市 130余个停车场的升级改造 [4] 智慧门禁业务 - 智慧门禁业务持续推进OCS一卡通核心平台技术迭代 完成国产化适配与信创认证 [5] - 智慧医疗场景深入布局 推出涵盖患者就医全流程管理 医疗设备智能化管控等系统方案 [5] - 参与《医院建筑智能化系统设计规范》编制工作 亮相全国医院建设大会 [6] 安全应急平台 - 加快向安全应急平台转型 完成巡游及网约出租车交通监管平台的设计开发 [7] - 与国交信息达成战略合作 共同打造全国性出行服务平台"95128出行服务" [7] 技术研发 - 截至2024年底 公司累计拥有软件著作权185项 专利104项 其中发明专利31项 [2] - 2024年新增6项发明专利和49项软件著作权 [2] - 通过AIoT技术深度整合 构建覆盖"车行"与"人行"场景的智能化解决方案 [2] 市场拓展 - 成功落地重庆沙坪坝区停充一体化智慧平台 湖北荆门西站充电桩项目 红安县城千万级智慧停车项目等 [3] - 典型项目包括中共武汉市委党校花山校区智慧校园 中国人民大学通州新校区门禁系统 四川邛崃市中医院等 [6]

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2857.07万股，累计占流通股比： 52.1802%，较上期变化： 2736.25 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙) | 1058.82 | 19.34 | 新进 | | 周林健 | 778.50 | 14.22 | 新进 | | 杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙) | 480.00 | 8.77 | 新进 | | 包晓莺 | 217.00 | 3.96 | 新进 | | 上海烨萃企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 187.99 | 3.43 | 新进 | | 包剑炯 | 70.75 | 1.29 | 新进 | | 周奕朵 | 64.00 | 1.17 | 新进 | | 沈之屏 | 0.0100 | 0.0002 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张杏秀 | 120.82 | 4.77 | 退出 | 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 20 ...