会议信息 - 2024年年度股东会通知2025年4月28日在北交所网站公告[3] - 现场会议2025年5月20日14:30在杭州召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19 - 20日15:00[4] 参会股东 - 现场3名股东及代理人持38,770,000股，占比42.0302%[7] - 网络6名股东持23,694,304股，占比25.6868%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数62,464,304股，占比100%[8][9][11] 表决结果 - 股东会表决程序合规，结果合法有效[12] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年5月20日[13]

会议信息 - 2025年5月20日在杭州召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 9位股东现场出席，持股62,464,304股，占比67.7169%[4] - 6位股东网络投票，持股23,694,304股，占比25.6868%[4] - 7位董事、3位监事出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 12项议案同意股数均为62,464,304股，占比100%[7][8][9][10][11][13][14][15] - 权益分派预案中小股东同意票数3,537,100，比例100%[15] 合规情况 - 律所认为股东会程序合法合规，表决结果有效[16]

业绩数据 - 2024年营收27939.52万元，较2023年降41.93%[6] - 2024年净利润 - 9507.33万元，较2023年减351.16%[6] - 2024年经营现金流净额 - 2768.18万元，经营下滑[6] 其他情况 - 2024年现场核查3次，发表专项意见4次[4][5] - 2024年1月操作失误支付房租，3月整改[6] - 2024年相关承诺正常履行，无重大风险事项[8][9] - 控股股东等股份无质押冻结，无其他应发表意见事项[10]

股东减持 - 湖畔山南减持前持股10,588,236股，比例11.4786%[2] - 第一次集中竞价减持922,432股，总额30,784,052.68元[3] - 第二次大宗交易减持68,500股，总额1,998,879.87元[3] - 第一次减持期为2025年2月17日至3月12日[3] - 第二次减持期为2025年2月17日至5月16日[3] - 减持与计划一致，未提前终止[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月16日，地点为全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长周林健、财务负责人张先如、董事会秘书张念、保荐代表人吴建航和保荐项目协办人郭炜 [3] 公司经营业绩情况 - 2024年受宏观经济影响，行业增量市场需求不足，公司营业收入279,395,234.56元，同比下降41.93%，净利润为 -95,073,347.063元，同比下降351.16% [4] - 2025年一季度，公司营业收入同比增长19.56%，净利润同比增长4.81%，业绩回暖 [5] 公司业务策略与措施 应收账款管理 - 制定严格信用筛选政策，包括信用调查和评估，建立催收责任制度和赊销审批制度 [4] 市场拓展 - 推动业务从省会城市向二三线市场下沉，通过精细化销售策略和标准化产品体系提升市场份额 [5] 业务领域拓展 - 在智慧停车与智慧门禁系统深耕并开拓新场景，发展停车运营服务及交通出行业务，2024年停车运营服务收入同比增长29.85%，与国交信息合作打造“95128”出行服务 [6] 提升业绩措施 - 2025年持续创新停车运营增值服务，探索AI技术与“行呗”运营深度应用，布局新业务和智慧安防产品新场景应用 [6] 品牌与产品竞争力 - 通过布局新业务、智慧安防产品新场景应用，技术创新、平台功能全栈化服务、多场景市场拓展和增值服务运营增强“行呗”品牌竞争力 [7] 停充一体业务 - 构建“停车 + 充电 + 运营”一站式服务体系，停充一体平台应用于多个大型项目，未来依托综合管理平台推进业务发展 [7] 技术研发投入 - 加大研发投入，推进AI、IoT等前沿技术应用，截至报告期末累计取得软件著作权185项，专利104项（发明专利31项），2024年新增6项发明专利和49项软件著作，参与多项标准制订，通过多项体系认证 [8] 应对智慧停车业务放缓 - 打造全市统一停车数据平台，整合路内路外停车资源，发展停车充电一体化服务，探索“行呗”创新增值服务模式 [8] 财务稳健性保障 - 强化财务管理、成本控制、风险控制体系，加强重大财务决策风险评估 [9] 公司客户情况 - 2024年前五大客户占比为7.11% [6]

资金管理 - 公司可使用不超7000万元闲置募集资金现金管理[2] - 本次使用2000万元闲置募集资金现金管理[4] 理财情况 - 截至披露日未到期余额6000万元，占2024年经审计净资产11.42%[4] - 多次购买兴业银行产品，金额均为2000万元，收益率1.30%-2.15%[5][11][13] 后续措施 - 公司按规定对闲置募集资金理财决策、管理、监督[8] - 及时跟踪分析投资产品，不利时采取保全措施[9]

（一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司普通股股票 （二）实际授予明细表 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-046 | 序 | | | | 获授的股票 | 占预留股票 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 期权总量的 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 7.00 | 8.64% | 0.08% | | | | | 副总经理 | | | | | | 张胜波、胡一彬等 | 16 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月16日15：00 - 16：30[3] - 采用网络方式，可登陆全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长、总经理周林健等[4] - 提前征集问题，截止2025年5月15日17:00[6] 联系方式 - 联系人张念，电话0571 - 89990175[7] - 电子邮箱dmb@reformer.com.cn[7] - 公司地址在浙江省杭州市西湖区西园八路9号[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[8]

北证50涨逾2%，倍益康、立方控股涨超10%，并行科技、春光智能等大涨。 ...

财务表现 - 2024年全年实现营业收入2 79亿元 归属于上市公司股东的净利润为-0 95亿元 [1] - 2025年一季度实现营业收入6 600万元 同比增长19 56% 归母净利润亏损800万元 同比下降幅度显著收窄4 81% [1] - 截至2024年末 公司总资产为7 17亿元 归属于上市公司的净资产为5 25亿元 [2] 业务发展 智慧停车业务 - 智慧停车业务聚焦大型车场及高专业性需求车场 推出精准车位引导 车位级管控及停充一体化管理解决方案 [3] - 城市级停车领域推进地磁 ETC和高位视频三位一体的智能停车解决方案 自研Cat 1地磁设备已正式商用 [3] - 停车运营业务"行呗"实现收入6 613 49万元 同比增长22 99% 占总营收比重23 67% [4] - 与世茂天成物业达成战略合作 涵盖全国30余个城市 130余个停车场的升级改造 [4] 智慧门禁业务 - 智慧门禁业务持续推进OCS一卡通核心平台技术迭代 完成国产化适配与信创认证 [5] - 智慧医疗场景深入布局 推出涵盖患者就医全流程管理 医疗设备智能化管控等系统方案 [5] - 参与《医院建筑智能化系统设计规范》编制工作 亮相全国医院建设大会 [6] 安全应急平台 - 加快向安全应急平台转型 完成巡游及网约出租车交通监管平台的设计开发 [7] - 与国交信息达成战略合作 共同打造全国性出行服务平台"95128出行服务" [7] 技术研发 - 截至2024年底 公司累计拥有软件著作权185项 专利104项 其中发明专利31项 [2] - 2024年新增6项发明专利和49项软件著作权 [2] - 通过AIoT技术深度整合 构建覆盖"车行"与"人行"场景的智能化解决方案 [2] 市场拓展 - 成功落地重庆沙坪坝区停充一体化智慧平台 湖北荆门西站充电桩项目 红安县城千万级智慧停车项目等 [3] - 典型项目包括中共武汉市委党校花山校区智慧校园 中国人民大学通州新校区门禁系统 四川邛崃市中医院等 [6]