证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-079 杭州立方控股股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-101 杭州立方控股股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件及《杭州立方控股股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称子 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-100 杭州立方控股股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司 股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份 有限公司章程 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-080 杭州立方控股股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-097 杭州立方控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案 尚需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 ...

杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议 案无需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-093 杭州立方控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》和《北 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-073 杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 ...

现金管理决策 - 公司2025年4月25日同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 资金使用情况 - 本次现金管理金额2000万元，截至公告日未到期余额6000万元，占2024年经审计净资产11.42%[4] 产品购买详情 - 2025年8月20日买杭州银行“添利宝”2000万元，预计年化收益率2.00%，期限至10月27日[11] - 2025年2月28日两次买兴业银行定期存款组合产品各2000万元，预计年化收益率1.30%、1.75%，期限至8月31日[11] - 2025年4月2日、5月6日买兴业银行结构性存款产品各2000万元，预计年化收益率2.15%，已到期收回本金[13] 管理原则 - 公司按规定对闲置募集资金买理财决策、管理、监督，严控风险并及时披露信息[8]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级，但对各细分领域给出具体建议关注标的 [3][4][5][6] 核心观点 AI行业整体发展 - 全球AI产业进入高速发展通道，2019-2023年市场规模从19170亿美元增长至47327亿美元，预计2027年超11.6万亿美元 [17] - 中国AI产业预计2025-2029年保持32.1%年均复合增长率，2029年突破1万亿市场规模 [17] - ChatGPT月活用户突破20亿，国内字节"豆包"日活超5000万，腾讯"元宝"文档处理功能使用量环比增长200% [3][20] 企业定制化软件 - 预计2030年中国软件行业市场规模突破3.5万亿元，年复合增长率8% [4][26] - 2024年中国软件业务收入137276亿元同比增长10%，其中信息技术服务收入92190亿元占比67.2% [26] - AI可缩短软件项目交付周期20%-30%，主要应用于代码生成、静态分析和调试优化 [29] AI金融与资管 - 预计2027年金融科技投入超5800亿元，年复合增长率11.8% [43] - 过半金融机构计划将30%-39%IT预算用于生成式AI，当前应用以信息处理和内部运营为主 [43] - 未来1-2年将向信贷审批、理财投顾等决策类场景拓展 [43] 智慧交通 - 2024年市场规模2610亿元，预计2025年达2871亿元 [62] - 2024年交通固定资产投资37893亿元，重点投向智慧交通等领域 [62] - 政策推动下行业快速发展，如《交通运输领域新型基础设施建设行动方案》提出2025年深度应用智能交通管理 [61] C端AI应用 - 中国生成式AI用户规模达2.49亿人，占人口17.7% [20] - 88.7%受访者使用过智能家居产品，超80%使用AI查询资料或生成内容 [20] - AI电商从运营端、供应链端、消费者端改变行业，数字人成为布局重点 [95] 细分领域重点公司 企业定制化软件 - 并行科技：2024年营收6.55亿元同比增长32.07%，算力服务收入6.14亿元同比增长48.27% [34] - 联迪信息：2025Q1归母净利润819.99万元同比增长5973.09%，布局AI代码助手和知识库产品 [36][38] AI金融与资管 - 艾融软件：2025Q1净利润2550.76万元同比增长121.73%，覆盖31家资产过万亿商业银行 [47] - 国子软件：2024年营收2.68亿元同比增长12.08%，聚焦高校物联网资产管理 [53] - 华信永道：发布政府服务垂类大模型"智道奇点"，2024年净利润1201.87万元同比增长58.75% [57] 智慧交通 - 云星宇：2024年营收22.97亿元同比增长4.31%，承接浙江上虞至三门高速等重点项目 [72] - 路桥信息：2024年毛利率41.25%，组建低空经济联合实验室 [77] - 立方控股：2024年新增6项发明专利和49项软著，累计拥有185项软著和104项专利 [83] C端AI应用 - 美登科技：2024年营收1.48亿元同比增长29.23%，电商客服外包业务增长1193.24% [99]

A股市场表现 - 8月1日A股市场全天震荡调整 三大指数小幅收跌 [2] - AI智能体概念股集体走强 鼎捷数智涨超16.06% [2] - 金科环境 立方控股 万兴科技等多只个股涨幅均超10% [2] - 德固特涨幅超过9% [2] 百度AI智能体平台进展 - 百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口 [2] - 用户可在搜索框下方"AI应用入口"直接调用智能体 [2] - 首页集成智能体主要来自文心智能体平台 搜索开放平台接入的外部优质AI应用 部分百度自研应用 [2] - 该功能目前处于灰度测试阶段 预计很快将全量开放 [2]