综上，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司将本次股票期权激励计划的行权价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。上述事项符合《管理办法》、 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-019 《监管指引第 3 号》和公司 《2024 年股票期权激励计划》有关行权价格调整的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。监事会一致同意调整 2024 年股票期权激励计划的行权价格。 杭州立方控股股份有限公司 杭州立方控股股份有限公司 行权价格调整的核查意见 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 ...

股票期权激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由8.00元/股调整为7.80元/股[1] - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过首次授予股票期权议案[5] - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过调整行权价格议案[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以92,243,236股为基数，每10股派2元现金[7] - 2024年5月16日权益分派方案获股东大会通过[7] - 2024年6月12日权益分派实施完毕[7] 影响说明 - 本次股票期权行权价格调整符合规定，不影响财务和经营[9]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划预留权益授予，施广明、覃勇各获授7万份[2] - 16名核心员工共获授67万份，系2024年第一次临时股东大会审议通过人员[2][4] - 本次预留权益授予股票期权合计81万份，占预留总量100%，总股本0.88%[2]

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0409 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称《上市规则》）和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号— ...

2024 年股票期权激励计划 调整股票期权行权价格 之 中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次价格调整的具体情况 7 | | | （三）结论性意见 8 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 9 | | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 立方控股、本公 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司 | | | | 一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-016 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名 单的议案》 1.议案内容： 根据《公司 2 ...

股本与分红 - 公司总股本为92,243,236股[2] - 2023年年度权益分派每10股派2元现金（含税）[2] - 2023年年度权益分派于2024年6月12日实施完毕[2] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由8元/股调整为7.8元/股[3]

股权激励 - 本次股权激励预留权益81.00万份股票期权，占总量20%[5] - 预留权益拟授予激励对象18人[5] 议案表决 - 《关于公司2024年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》同意5票，关联董事回避表决[6][8] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》同意5票，关联董事回避表决[10][12] 行权价格调整 - 公司拟将2024年股票期权激励计划行权价格由8.00元/股调为7.80元/股[9]

立方控股股价表现 - 立方控股（833030）今日上涨16 67% [2] - 全天换手率22 40% 成交额4 55亿元 [2] - 日价格振幅达30 63% [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出165 05万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交7733 24万元 其中买入3784 09万元 卖出3949 15万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券昌都两江大道证券营业部 买入952 66万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 卖出891 48万元 [2] 历史龙虎榜表现 - 近半年累计上榜龙虎榜15次 [2] - 上榜次日股价平均涨0 94% 上榜后5日平均涨1 92% [2]

股份数据 - 本次解除限售股717,000股，占总股本0.7773%[2] - 无限售条件股份55,465,763股，占比60.1299%[4] - 高管股份31,987,500股，占比34.6773%[5] - 个人或基金股份4,789,973股，占比5.1928%[5] - 有限售条件股份36,777,473股，占比39.8701%[5] - 公司总股本92,243,236股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2025年3月27日[2] - 解除限售股东为原监事沈之屏[3] - 原因是离职董监高解除限售[3] 其他 - 沈之屏承诺锁定期满两年内减持价不低于调整后发行价[7] - 减持前将及时履行信息披露义务[7]