股东持股 - 湖畔山南持股10,588,236股，比例11.4786%[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持 - 集中竞价、大宗交易各减持不超922,432股，比例不超1%[2] - 3个月内卖出总数可能超1%[2][4] 减持相关 - 减持与承诺一致，无不得减持情形[4][5] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[5] - 减持存不确定性，不导致控制权变更[6]

杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | ...

子公司变更 - 全资子公司由杭州立泊自动化设备有限公司更名为杭州立万数据服务有限公司[3] - 子公司经营范围从生产机电产品等变更为技术服务、软件开发等[3] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91330110311280054P[4] - 法定代表人为周林健，注册资本500万元[4] - 成立于2014年7月28日，住所为浙江杭州余杭区仓前街道[4] 影响及文件 - 本次变更不会对公司经营及财务情况产生不利影响[5] - 备查文件为杭州立万数据服务有限公司《营业执照》[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月20日[7]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-078 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围和 董事会成员人数进行调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：生产：机电产品，办公 | 围：一般项目：商用密码产品生产：商 | | 自动化设备，IC 卡读写机，门禁考勤 | 用密码产品 ...

董事会调整 - 公司调整第四届董事会专门委员会委员，原非独立董事候爱莲、王忠飞因个人原因辞职[2] - 2024年12月17日第四届董事会第九次会议审议通过调整议案[3] - 调整后委员任期自会议通过日起至第四届董事会任期届满[3] 委员会成员 - 审计委员会调整后成员为于桂娥、吴军威、郑河荣[3] - 战略委员会调整后成员为周林健、包晓莺、施广明、覃勇、郑河荣[3] - 薪酬与考核委员会调整后成员为郑河荣、于桂娥、吴军威[3] 备查文件 - 备查文件为《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，议案2024年12月17日通过[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复表决以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月3日14:30召开，网络投票1月2日15:00 - 1月3日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月31日，地点在杭州西溪银座C座会议室[8][9][11] 审议议案 - 审议调整董事会成员人数、变更经营范围并修订《公司章程》议案[12][13] 登记及联系 - 登记方式多样，不受理电话登记，1月3日13:00 - 14:00登记[14][15][16] - 会议联系电话0571 - 56030808，食宿、交通费自理[16] 备查文件 - 备查文件有《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[16]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-076 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

人员变动 - 2024年12月12日公司收到董事王忠飞和候爱莲辞职报告[2] - 王忠飞和候爱莲因个人职业发展辞职[3] 股份情况 - 王忠飞持有公司股份2,539,973股，占公司股本2.7536%[2] - 候爱莲持有公司股份2,250,000股，占公司股本2.4392%[2] 影响说明 - 本次辞职未导致董事会等人员数量及比例不符合规定[4] - 两人辞职不会对公司生产经营产生不利影响[5]

业绩数据 - 2024年前三季度公司营业收入18,977.24万元，同比下降38.31%；归母净利润 - 4,878.61万元，同比下降416.70%[3] - 第三季度营业收入6,378.48万元，同比下降48.57%；净利润 - 1,891.95万元，同比下降432.83%[3] - 2024年前三季度销售毛利额较上年同期减少6,264.88万元，归母净利润较上年同期减少6,419.05万元[9] - 2024年1 - 9月智慧停车系统收入6,360.19万元，较2023年1 - 9月下滑60.50%[10][11] - 2024年1 - 9月智慧门禁系统收入6,230.22万元，较2023年1 - 9月下滑30.69%[10][11] - 2024年1 - 9月停车运营服务收入4,673.64万元，较2023年1 - 9月增长26.83%[10][11] - 2024年1 - 9月销售费用7,346.45万元，同比增长0.35%；管理费用1,863.17万元，同比下降2.34%；研发费用5,923.12万元，同比增长10.54%[14] 其他应收款 - 报告期末其他应收款账面价值1088.56万元，较期初增长83.85%，主要因履约和投标保证金增加[24] - 2024年9月30日其他应收款账面余额1707.74万元，押金保证金占比71.02%，较年初增长60.27%[28] - 其他应收款期末余额前五名合计923.96万元，计提坏账383.12万元[29] - 截至2024年9月30日其他应收款账面余额较期初增加576.44万元，押金保证金增加456.07万元[29] - 2024年新增其他应收款主要项目合计440.16万元[31][32] 未来策略 - 在停车领域深耕城市停车和停车充电一体化，门禁领域推动业务持续发展[20] - 加大创新业务团队开发，组建覆盖全国的专属业务团队拓展市场[21] - 重视停车运营和交通出行创新业务，构建“动静态交通数智一体化”体系[22] - 安排专人关注重要项目，加大第四季度项目执行和款项催收力度[23] 存货与合同相关 - 期末存货账面价值12634.24万元，较期初增加52.95%，因购买停车券增加[38] - 报告期计提资产减值损失347.51万元，同比增加462.00%，因存货跌价准备增加[38] - 截至2024年9月30日，发出商品较期初增加844.33万元，主要因部分项目未达验收节点[40] - 报告期末合同履约成本较去年增加3216.14万元，主要因购买停车场卡券[44] - 报告期末合同负债账面价值1658.54万元，较期初增长83.05%，因预收账款增加[57] - 新增合同负债涉及部分发货、全部发货未验收、未发货项目，合同金额共2208.17万元[60] - 新增合同负债金额525.89万元，因多个新增项目未达验收节点，与业务相符[60] 其他资产 - 报告期末其他非流动资产账面价值1655.87万元，较期初减少17.69%[62] - 预付购房款期末余额为896.63万[63] 房产交易 - 截至2022年3月应收中南集团余额653.16万元，以房抵款金额176.64万元，期末预付购房款余额176.26万元，对该项工抵房购房款按债权款原值50%计提减值准备[64] - 截至2022年11月应收龙湖地产余额469.37万元，以房抵款金额350.37万元，期末预付购房款余额350.37万元，未对该项工抵房计提减值准备[64] - 截至2023年12月应收浙江宇联余额443.13万元，以房抵款金额370.00万元，期末预付购房款余额370.00万元[65] - 截至2024年9月30日，与中南集团尚未签订《商品房买卖合同》，“西海岸星汇城项目”三套房产未交付且已被抵押[64] - 截至2024年9月30日，与龙湖地产尚未签订《商品房买卖合同》，“大江东A江与锦城项目 - 三期”预计2025年交付[64] - 2024年11月与浙江宇联的房产交易已办理网签[65] 合同付款条款 - 中南集采合同无预付款，货到支付80%，验收合格后支付100%[64] - 龙湖集采合同无预付款，货到支付70%，安装验收通过后支付至85%，竣工验收后支付至97%，剩余3%质保金[64] - 浙江宇联合同预付10%，货到现场60天付清[65] 房产价格 - 报告日龙湖集采涉及楼盘及附近楼盘成交价格为26,527.00元/平，略高于合同约定房产单价[64]

股份数据 - 本次解除限售股数239,000股，占总股本0.2591%[2] - 无限售条件股份55,946,256股，占比60.6508%[4] - 高管股份35,579,980股，占比38.5719%[4] - 个人或基金股份717,000股，占比0.7773%[5] - 有限售条件股份36,296,980股，占比39.3492%[5] - 公司总股本92,243,236股[5] 股东情况 - 解除限售股东为沈之屏，离职原监事[3] - 沈之屏本次解限239,000股，未解限717,000股[3] 其他 - 可交易时间为2024年11月26日[2] - 沈之屏承诺锁定期满后两年内减持价不低于调整后发行价[7] - 减持将按规定履行信息披露义务[7]