核销情况 - 2025年6月3日公司审议通过核销部分应收及其他应收款议案[1][3] - 申请核销应收账款12717903.92元，其他应收款185000元[1] - 账款均已全额计提坏账准备[1] 影响与合规 - 核销不影响当期损益和财务状况，不涉关联交易[2] - 审计、监事会认为符合要求，决策程序合规[4][5]

融资情况 - 2023年9月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股数1667.5万股（超额配售选择权行使后）[2] - 发行价格7.69元/股[2] - 募集资金总额12823.075万元（超额配售选择权行使后）[2] - 扣除费用后募集资金净额10572.2536万元[2] 资金专户 - 2025年4月25日审议通过新增募集资金专户议案[3] - 新增专户与杭州银行江城支行、中信建投证券签三方监管协议[4] - 新增专户开户银行杭州银行江城支行，账号3301041060004653360[5] - 截至公告披露日有3个募集资金专项账户[6] 公告信息 - 公告日期为2025年6月4日[7]

公司变更 - 拟变更注册地址为浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路666号名栖首座5幢701室[3] - 拟修订《公司章程》第五条公司住所，原邮编310012拟修订为310030[2] 其他 - 修订内容需提交股东会审议，以工商登记为准[3] - 备查文件含董事会决议、原及修订后《公司章程》[5] - 公告于2025年6月4日发布[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 会议采用现场、网络和其他投票方式结合[6] 时间地点 - 现场会议2025年6月19日14:30召开，网络投票6月18 - 19日[7] - 股权登记日为2025年6月16日[9] - 会议地点为杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼会议室[10] 审议议案 - 审议关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案[11] 登记信息 - 登记方式可用信函或传真，不受理电话登记[13] - 登记时间为2025年6月19日9:00 - 14:00，地点同会议地点[15] 联系方式 - 会议联系方式为0571 - 89990175，与会食宿、交通费自理[15]

业绩总结 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润为 - 9507.33万元，增长率为 - 351.16%[6] 公司决策 - 拟对部分长期挂账的应收账款及其他应收款做核销处理[5] - 注销133.80万份已获授但未获准行权的股票期权[6] - 变更“智慧物联产业基地建设项目”与“研发中心建设项目”实施地点[7] 会议表决 - 三项议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[5][6][7]

业绩相关 - 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就[2] - 2024年度公司业绩考核目标未达成[5] 人员变动 - 2名激励对象因离职不再具备激励资格[4] 期权注销 - 因人员离职注销7.00万份股票期权[4] - 因业绩未达标注销126.80万份股票期权[5] - 合计注销股票期权133.80万份[5]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 9507.33万元，增长率为 - 351.16%[6] 公司决策 - 拟核销部分长期挂账的应收账款及其他应收款[5] - 因2名激励对象离职，注销7万份股票期权[5] - 注销126.80万份未达行权条件股票期权，本次合计注销133.80万份[6] 地址与项目变更 - 拟变更注册地址[8] - 拟变更募投项目实施地点[9] 后续安排 - 董事会后将通知召开2025年第二次临时股东会[11]

网约车板块市场表现 - A股网约车板块快速走强 [1] - 龙洲股份和江西长运双双涨停 [1] - 飞力达、富临运业、大众交通、海汽集团、立方控股等公司跟涨 [1]

会议信息 - 2024年年度股东会通知2025年4月28日在北交所网站公告[3] - 现场会议2025年5月20日14:30在杭州召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19 - 20日15:00[4] 参会股东 - 现场3名股东及代理人持38,770,000股，占比42.0302%[7] - 网络6名股东持23,694,304股，占比25.6868%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数62,464,304股，占比100%[8][9][11] 表决结果 - 股东会表决程序合规，结果合法有效[12] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年5月20日[13]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-050 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 杭州立方控股股份有限公司 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室 2024 年年度股东会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长周林健先生 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,464,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.7169%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,694,304 股 ...