证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-009 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 杭州立方控股股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》议案 1.议案内容： 根据公司战略规划，经谨慎考量并综合评估未来收益情况，公司拟与建宁 县住房和城乡建设局协商提前终止《建宁县智慧停车经营合同》，即提前终止 特许经营权，公司全资子公司建宁福源立方停车服务有限公司拟不再负责项目 涉及停车场的相关运营工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于公 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-007 杭州立方控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 拟提前终止特许经营权合同的议案》，现将具体内容公告如下： 一、提前终止特许经营权合同事项概述 2020 年 12 月，公司与建宁县住房和城乡建设局签署《建宁县智慧停车经营 合同》，该项目以 BOT 方式经营，公司通过全资子公司建宁福源立方停车服务有 限公司(以下简称"建宁福源")负责该项目实际建设、运营以及维护服务业务。 根据合同约定：由建宁福源获取建宁县智慧停车特许经营权，合作期限 10 年， 自 2020 年 12 月 15 日至 2030 年 12 月 14 日止。 建宁福源取得特许经营权后，积极在建宁县当地建设城市停车设备并从事运 营业务。结合运营情况，自 2024 年 11 月起，公司持续与建宁县 ...

股东持股 - 湖畔山南持股10,588,236股，比例11.4786%[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持 - 集中竞价、大宗交易各减持不超922,432股，比例不超1%[2] - 3个月内卖出总数可能超1%[2][4] 减持相关 - 减持与承诺一致，无不得减持情形[4][5] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[5] - 减持存不确定性，不导致控制权变更[6]

杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | ...

子公司变更 - 全资子公司由杭州立泊自动化设备有限公司更名为杭州立万数据服务有限公司[3] - 子公司经营范围从生产机电产品等变更为技术服务、软件开发等[3] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91330110311280054P[4] - 法定代表人为周林健，注册资本500万元[4] - 成立于2014年7月28日，住所为浙江杭州余杭区仓前街道[4] 影响及文件 - 本次变更不会对公司经营及财务情况产生不利影响[5] - 备查文件为杭州立万数据服务有限公司《营业执照》[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月20日[7]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-078 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围和 董事会成员人数进行调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：生产：机电产品，办公 | 围：一般项目：商用密码产品生产：商 | | 自动化设备，IC 卡读写机，门禁考勤 | 用密码产品 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-077 杭州立方控股股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会的情况 2024 年 12 月 17 日 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 由于公司原非独立董事候爱莲女士、王忠飞先生因个人原因辞去公司第四届 董事会董事及第四届董事会专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证 董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细 则等有关规定，对公司专门委员会委员进行补选调整。 二、董事会专门委员会委员的构成情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会 第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后 公司 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，议案2024年12月17日通过[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复表决以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月3日14:30召开，网络投票1月2日15:00 - 1月3日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月31日，地点在杭州西溪银座C座会议室[8][9][11] 审议议案 - 审议调整董事会成员人数、变更经营范围并修订《公司章程》议案[12][13] 登记及联系 - 登记方式多样，不受理电话登记，1月3日13:00 - 14:00登记[14][15][16] - 会议联系电话0571 - 56030808，食宿、交通费自理[16] 备查文件 - 备查文件有《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[16]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-076 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-075 杭州立方控股股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事王忠飞先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,539,973 股，占公司股本的 2.7536%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 12 月 12 日收到董事候爱莲女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 2.4392%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王忠飞先生、候爱莲女士因个人职业发展原因，申请辞去公司第四届董事会董事职 务，同时辞去公司第四届董事会专门委员会的相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未 ...