现金管理授权 - 公司2025年4月25日同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 现金管理金额与占比 - 本次现金管理金额4000万元，未到期余额6000万元，占2024年经审计净资产11.42%[4] 产品购买情况 - 2025年多次购买杭州银行“添利宝”、兴业银行相关产品，金额不等，有预期年化收益率和到期时间[5][11][13]

行业概述与发展历程 - 智能门禁系统采用现代电子技术与智能识别技术配合计算机管理系统实现对出入口的严格把控和高效管理 按识别方式可分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理可分为一体机和分体式 按通讯方式可分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] - 行业发展经历四个阶段 20世纪80年代早期采用简单电子锁或磁卡锁 90年代出现卡式门禁系统 21世纪初出现生物识别门禁系统 2010年至今融入物联网 云计算和人工智能等技术实现智能化发展 [9] 市场规模与增长 - 中国智能门禁系统行业市场规模从2015年84亿元增长至2024年236亿元 年复合增长率达12.16% [1][14] - 智慧社区行业市场规模从2017年3480亿元增长至2023年6995亿元 年复合增长率12.34% 2024年规模约7528亿元 [12] - 智能安防行业市场规模从2019年455亿元增长至2024年1295亿元 年复合增长率达19.04% [14] 产业链结构 - 产业链上游为硬件制造和软件开发环节 包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片等设备生产以及管理软件 人脸识别算法等技术研发 [10] - 产业链中游为系统集成环节 由专业集成商根据客户需求提供定制化解决方案 [10] - 产业链下游应用领域包括智能化大厦 智能化小区 政府办公机构 医疗医院系统 电信基站和供电局变电站等 [10] 竞争格局与企业表现 - 行业呈现较高市场集中度 国际品牌包括美国江森自控 泰科 霍尔韦尼 德国西门子 博世以及瑞典安迅士 国内企业包括捷顺科技 达实智能 同方锐安 日海智能 海康威视和DDS等 [15] - 捷顺科技2024年智能门禁通道管理系统营业收入1.51亿元 同比下降30.42% [15] - 立方控股2024年智慧门禁系统营业收入0.91亿元 同比下降26.02% [16] 技术组成与产品分类 - 系统组成包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片和其它设备 其中电控锁分为电磁锁 阳极锁和阴极锁 其它设备包括出门按钮 门磁和电源 [6] - 产品按识别方式分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理分为一体机和分体式 按通讯方式分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] 发展趋势 - 加速向多元化场景渗透 包括校园 医院 产业园区等专业化场景 在校园中与考勤系统 访客管理深度融合 在医疗场景满足防疫管控 医患分流等特殊需求 [17] - 人工智能深度融合推动系统集成多模态生物识别技术 通过边缘计算与云端协同实现异常行为预警和访客意图识别等高级功能 [18] - 构建完善安全防护体系 硬件采用国产加密芯片 软件引入区块链技术 结合多因子认证和活体检测等技术防范伪造攻击 [20] - 优化用户体验 支持手机NFC 蓝牙 二维码等多种开锁方式 通过微信小程序实现远程访客授权和开门记录查询 设备安装向模块化 无线化发展 [21]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1] - 2025年9月12日14:30现场开会，9月11 - 12日网络投票[7] - 股权登记日为2025年9月9日[9] 会议相关安排 - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[6] - 地点在杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼[11] - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[12] 登记与联系 - 2025年9月12日13:00 - 14:00登记，不受理电话登记[15] - 联系方式0571 - 89990175，食宿交通自理[16] 其他 - 备查文件为董事会、监事会会议决议[17] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日在杭州召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4][6] - 审议通过募集资金存放与使用情况报告议案[6][7] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，待股东会审议[8][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日在杭州召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等多议案表决全票通过[6][7] - 《取消公司监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[9][10][12] - 提请召开公司2025年第三次临时股东会议案通过[20]

融资交易活动 - 8月27日融资买入979.32万元，融资偿还657.84万元，融资净买入321.49万元 [1] - 融资余额达1758.74万元，较前一日增长22.37% [2][3] - 近3个交易日连续净买入累计420.23万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] 历史融资数据趋势 - 8月26日融资净买入92.22万元，融资余额1437.26万元，占流通市值比0.81% [2] - 8月25日融资净买入6.52万元，融资余额1345.03万元，占流通市值比0.75% [2] - 8月22日融资净偿还54.07万元，融资余额1338.52万元，较前日下降3.88% [2][3] 融券及综合信用交易 - 8月27日无融券交易，融资融券余额与融资余额一致为1758.74万元 [2] - 8月21日融资净买入76.85万元，两融余额1392.58万元，较前日增长5.84% [3]

公司股份与资本 - 公司已发行股份数为9,224.3236万股，均为普通股[4] - 公司发行的面额股每股面值为人民币壹圆整[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[11] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事（含1名会计专业人士）和1名职工代表董事[42] - 董事会设董事长1人[43] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[55] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[56] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[58] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计师工作3年以上[58] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[60] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[62] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[63] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[64] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[65] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[67] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 公司变更相关 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[79] - 公司拟在董事会中设置职工董事，《监事会议事规则》不再施行[79] - 公司拟根据相关规定对《公司章程》部分条款进行修订[79]

董事会会议 - 2025年8月27日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》[2] 战略委员会 - 成员由五名董事组成，董事长为当然委员并担任主任[6] - 每年至少召开一次定期会议，提前5天通知；临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限为10年[14] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[21] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[21] - 每年对董事和高级管理人员的任职资格进行评估，不符合的向董事会提出解任或解聘建议[24] - 董事、高级管理人员资格审查需征求被提名人同意[27] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载意见及理由并披露[24] - 定期会议需提前5天通知，临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[13] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限为10年[31] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[37] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[37] - 定期会议每年召开一次，提前5天通知，临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[44] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[45] - 会议记录保存期限为10年[45] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名独立董事为专业会计人员[51] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[51] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次，会议通知提前5天；临时会议通知提前3天，紧急情况不受限[56] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[56] - 会议记录保存期限为10年[57] - 负责监督及评估内、外部审计工作等多项职责[53][54] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[54] - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作，由董事会选举产生[51] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[51] 工作细则 - 工作细则如与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触，按规定执行并修订[33] - 工作细则自董事会审议通过之日生效，修改时亦同[33][59]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订内幕信息管理制度议案[3] 内幕信息范围 - 一年内重大资产交易超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 大股东股份或控制情况变化属内幕信息[8] - 大股东股份被质押等情况属内幕信息[8] 重大事件界定 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[9] 信息报备 - 年报和中报披露后10日内报备内幕材料[12] - 重大事项披露时按规定报备知情人档案材料[12] - 重大事项披露后10日内提交内幕报备文件[11][15] 自查期间 - 年报披露前6个月及中报披露前3个月为自查期[13] - 权益变动报告书披露前6个月为自查期[15] 其他规定 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[18] - 董监高及其直系亲属属报备范围[18] - 内幕信息流转涉及行政部门一事一记[19] - 发现违规核实追责并报送监管部门[20] - 内幕信息公开前不得泄露或利用交易[22] - 知情人特定时间内不得买卖公司股票[24] - 违规者视情节处罚并追究法律责任[26] - 制度自审议通过日生效[28] - 制度发布时间为2025年8月28日[29]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1667.50万股，发行价7.69元/股，募集资金总额12823.0750万元，净额10572.2536万元[2] - 截至2025年6月30日，项目投入累计发生额3601.62万元，利息收入净额累计206.21万元[3][4] - 应结余募集资金7176.85万元，实际结余3176.85万元，差异4000万元系尚未赎回定期存款[4] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户合计余额31768509.03元[5] 资金使用与管理 - 2023年12月公司用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金700.13万元[8] - 报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 公司有多笔兴业银行定期和结构性存款，涉及金额及预计年化收益率不等[10] - 公司拟使用不超过7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，现金管理的闲置募集资金余额为4000万元[11][19][20] 募投项目进展 - 智慧物联产业基地建设项目调整后投资总额7000元，截至期末累计投入130.50元，投入进度1.86%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额1000元，截至期末累计投入943.67元，投入进度94.37%[17] - 补充营运资金项目调整后投资总额2572.25元，截至期末累计投入2527.45元，投入进度98.26%[18] 项目调整情况 - 2024年12月30日公司审议通过部分募投项目延期议案，将智慧物联和研发中心项目预计完工时间推迟至2027年11月[18] - 2025年6月3日公司审议通过变更募投项目实施地点议案，将智慧物联和研发中心项目实施地点变更为杭州市西湖区[18]