业绩数据 - 报告期内研发费用占收入比为18.04%[9] - 报告期内应收账款余额为266,391,335.87元，较期初下降12.94%[10] 业务情况 - 主营业务涵盖智慧停车等四大业务板块[7] 风险因素 - 行业发展与宏观经济相关，增速放缓或有不利影响[7] - 核心技术人员流失、研发不成功或无法商业化影响发展[8][9] - 行业竞争加剧，新入厂商低价竞争带来价格压力[11] - 宏观经济与市场需求萎缩或使营收下降、业务拓展受阻[12] 其他情况 - 截至2025年6月30日不存在控股股东等股份质押冻结情况[13] - 2025年上半年度无交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项[14]

公司基本信息 - 公司于2023年11月2日在北交所上市，发行1667.5万股[7] - 公司注册资本为9224.3236万元[8] - 变更发起设立时发行股份总数为3000万股，每股面值1元[15] 股东信息 - 发起人周林健认购1686万股，占注册资本的56.2%[15] - 发起人包晓莺认购528万股，占注册资本的17.6%[15] - 发起人王忠飞认购162万股，占注册资本的5.4%[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持股不超10%，3年内转让或注销[20] - 董事等任职期每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 股东有权要求董事会收回董事等短线交易所得收益[23] 公司会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等情形2个月内召开临时股东会[38] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[83] 交易审议标准 - 交易提交董事会审议有资产总额等多项标准[78][79] - 交易提交股东会审议有资产总额等多项标准[79] - 关联交易提交董事会和股东会有不同审议标准[80][82] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事担任，每季度至少开一次会[94][95] - 提名委员会、薪酬与考核委员会分别由3名董事组成[97] - 战略委员会由5名董事组成[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[109] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及费用由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[127]

会议信息 - 会议于2025年9月12日召开，9月5日发出通知[5] - 应出席职工代表199人，实际出席和授权出席199人[3] 选举结果 - 选举王楫女士为公司职工代表董事[6] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》全票通过[7] 议案说明 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[8][9]

人员任命 - 2025年9月12日公司召开职代会选举王楫为职工代表董事[2] - 王楫任职期限至第四届董事会届满，自2025年9月12日生效[2] 人员背景 - 王楫1985年7月出生，本科学历，中级会计师，0股持股[2][6] - 2007年6月加入公司，现任会计，曾任职监事[6] 影响说明 - 本次任命符合规定，不影响公司生产经营[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日在杭州立方控股会议室召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股62,404,304股，占67.6519%[3] - 网络投票股东6人，持股23,634,304股，占25.6217%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数62,404,304股，占100.00%[6][8][11][13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票3,477,100股，比例100.00%[30] 合规情况 - 律师认为股东会召集与召开程序合规，表决结果有效[31] 备查文件 - 《杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[32] - 《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》[32]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会通知8月28日在北交所网站公告[4] - 现场会议9月12日14:30在杭州召开[4] - 网络投票时间为9月11日15:00 - 9月12日15:00[5] 参会情况 - 现场会议3名股东及代理人，持3877万股，占比42.0302%[8] - 网络投票6名股东，持2363.4304万股，占比25.6217%[8] 议案表决 - 多项修订议案同意股数6240.4304万股，占比100%[12][13] - 多项修订议案表决结果为通过[14][15] - 审议议案同意股数占比100%，反对和弃权为0%[14]

公司治理 - 2025年9月12日召开会议[2] - 选举周林健为执行事务董事并任法定代表人至第四届董事会届满[5] - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[6] - 第四届董事会审计委员会成员不变，于桂娥为召集人至任期届满[6] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》全票通过[5] - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》全票通过[6]

现金管理授权 - 公司2025年4月25日同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 现金管理金额与占比 - 本次现金管理金额4000万元，未到期余额6000万元，占2024年经审计净资产11.42%[4] 产品购买情况 - 2025年多次购买杭州银行“添利宝”、兴业银行相关产品，金额不等，有预期年化收益率和到期时间[5][11][13]

行业概述与发展历程 - 智能门禁系统采用现代电子技术与智能识别技术配合计算机管理系统实现对出入口的严格把控和高效管理 按识别方式可分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理可分为一体机和分体式 按通讯方式可分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] - 行业发展经历四个阶段 20世纪80年代早期采用简单电子锁或磁卡锁 90年代出现卡式门禁系统 21世纪初出现生物识别门禁系统 2010年至今融入物联网 云计算和人工智能等技术实现智能化发展 [9] 市场规模与增长 - 中国智能门禁系统行业市场规模从2015年84亿元增长至2024年236亿元 年复合增长率达12.16% [1][14] - 智慧社区行业市场规模从2017年3480亿元增长至2023年6995亿元 年复合增长率12.34% 2024年规模约7528亿元 [12] - 智能安防行业市场规模从2019年455亿元增长至2024年1295亿元 年复合增长率达19.04% [14] 产业链结构 - 产业链上游为硬件制造和软件开发环节 包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片等设备生产以及管理软件 人脸识别算法等技术研发 [10] - 产业链中游为系统集成环节 由专业集成商根据客户需求提供定制化解决方案 [10] - 产业链下游应用领域包括智能化大厦 智能化小区 政府办公机构 医疗医院系统 电信基站和供电局变电站等 [10] 竞争格局与企业表现 - 行业呈现较高市场集中度 国际品牌包括美国江森自控 泰科 霍尔韦尼 德国西门子 博世以及瑞典安迅士 国内企业包括捷顺科技 达实智能 同方锐安 日海智能 海康威视和DDS等 [15] - 捷顺科技2024年智能门禁通道管理系统营业收入1.51亿元 同比下降30.42% [15] - 立方控股2024年智慧门禁系统营业收入0.91亿元 同比下降26.02% [16] 技术组成与产品分类 - 系统组成包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片和其它设备 其中电控锁分为电磁锁 阳极锁和阴极锁 其它设备包括出门按钮 门磁和电源 [6] - 产品按识别方式分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理分为一体机和分体式 按通讯方式分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] 发展趋势 - 加速向多元化场景渗透 包括校园 医院 产业园区等专业化场景 在校园中与考勤系统 访客管理深度融合 在医疗场景满足防疫管控 医患分流等特殊需求 [17] - 人工智能深度融合推动系统集成多模态生物识别技术 通过边缘计算与云端协同实现异常行为预警和访客意图识别等高级功能 [18] - 构建完善安全防护体系 硬件采用国产加密芯片 软件引入区块链技术 结合多因子认证和活体检测等技术防范伪造攻击 [20] - 优化用户体验 支持手机NFC 蓝牙 二维码等多种开锁方式 通过微信小程序实现远程访客授权和开门记录查询 设备安装向模块化 无线化发展 [21]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1] - 2025年9月12日14:30现场开会，9月11 - 12日网络投票[7] - 股权登记日为2025年9月9日[9] 会议相关安排 - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[6] - 地点在杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼[11] - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[12] 登记与联系 - 2025年9月12日13:00 - 14:00登记，不受理电话登记[15] - 联系方式0571 - 89990175，食宿交通自理[16] 其他 - 备查文件为董事会、监事会会议决议[17] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[23]