行业概述与发展历程 - 智能门禁系统采用现代电子技术与智能识别技术配合计算机管理系统实现对出入口的严格把控和高效管理 按识别方式可分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理可分为一体机和分体式 按通讯方式可分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] - 行业发展经历四个阶段 20世纪80年代早期采用简单电子锁或磁卡锁 90年代出现卡式门禁系统 21世纪初出现生物识别门禁系统 2010年至今融入物联网 云计算和人工智能等技术实现智能化发展 [9] 市场规模与增长 - 中国智能门禁系统行业市场规模从2015年84亿元增长至2024年236亿元 年复合增长率达12.16% [1][14] - 智慧社区行业市场规模从2017年3480亿元增长至2023年6995亿元 年复合增长率12.34% 2024年规模约7528亿元 [12] - 智能安防行业市场规模从2019年455亿元增长至2024年1295亿元 年复合增长率达19.04% [14] 产业链结构 - 产业链上游为硬件制造和软件开发环节 包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片等设备生产以及管理软件 人脸识别算法等技术研发 [10] - 产业链中游为系统集成环节 由专业集成商根据客户需求提供定制化解决方案 [10] - 产业链下游应用领域包括智能化大厦 智能化小区 政府办公机构 医疗医院系统 电信基站和供电局变电站等 [10] 竞争格局与企业表现 - 行业呈现较高市场集中度 国际品牌包括美国江森自控 泰科 霍尔韦尼 德国西门子 博世以及瑞典安迅士 国内企业包括捷顺科技 达实智能 同方锐安 日海智能 海康威视和DDS等 [15] - 捷顺科技2024年智能门禁通道管理系统营业收入1.51亿元 同比下降30.42% [15] - 立方控股2024年智慧门禁系统营业收入0.91亿元 同比下降26.02% [16] 技术组成与产品分类 - 系统组成包括门禁控制器 读卡器 电控锁 卡片和其它设备 其中电控锁分为电磁锁 阳极锁和阴极锁 其它设备包括出门按钮 门磁和电源 [6] - 产品按识别方式分为密码识别 卡片识别 射频卡和生物识别 按设计原理分为一体机和分体式 按通讯方式分为不联网门禁 485联网门禁和TCP/IP网络门禁 [4] 发展趋势 - 加速向多元化场景渗透 包括校园 医院 产业园区等专业化场景 在校园中与考勤系统 访客管理深度融合 在医疗场景满足防疫管控 医患分流等特殊需求 [17] - 人工智能深度融合推动系统集成多模态生物识别技术 通过边缘计算与云端协同实现异常行为预警和访客意图识别等高级功能 [18] - 构建完善安全防护体系 硬件采用国产加密芯片 软件引入区块链技术 结合多因子认证和活体检测等技术防范伪造攻击 [20] - 优化用户体验 支持手机NFC 蓝牙 二维码等多种开锁方式 通过微信小程序实现远程访客授权和开门记录查询 设备安装向模块化 无线化发展 [21]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1] - 2025年9月12日14:30现场开会，9月11 - 12日网络投票[7] - 股权登记日为2025年9月9日[9] 会议相关安排 - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[6] - 地点在杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼[11] - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[12] 登记与联系 - 2025年9月12日13:00 - 14:00登记，不受理电话登记[15] - 联系方式0571 - 89990175，食宿交通自理[16] 其他 - 备查文件为董事会、监事会会议决议[17] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日在杭州召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4][6] - 审议通过募集资金存放与使用情况报告议案[6][7] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，待股东会审议[8][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日在杭州召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等多议案表决全票通过[6][7] - 《取消公司监事会并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[9][10][12] - 提请召开公司2025年第三次临时股东会议案通过[20]

融资交易活动 - 8月27日融资买入979.32万元，融资偿还657.84万元，融资净买入321.49万元 [1] - 融资余额达1758.74万元，较前一日增长22.37% [2][3] - 近3个交易日连续净买入累计420.23万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] 历史融资数据趋势 - 8月26日融资净买入92.22万元，融资余额1437.26万元，占流通市值比0.81% [2] - 8月25日融资净买入6.52万元，融资余额1345.03万元，占流通市值比0.75% [2] - 8月22日融资净偿还54.07万元，融资余额1338.52万元，较前日下降3.88% [2][3] 融券及综合信用交易 - 8月27日无融券交易，融资融券余额与融资余额一致为1758.74万元 [2] - 8月21日融资净买入76.85万元，两融余额1392.58万元，较前日增长5.84% [3]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-071 杭州立方控股股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | 为他人取得本公司或者其母公司的股 份提供财务资助，但财务资助的累计 | | --- | --- | | | 总额不得超过已发行股本总额的百分 | | | 之十。董事会作出决议应当经全体董 | | | 事的三分之二以上通过。 | | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以釆用下列方 | 会作出决议，可以釆用下列方式增加 | | 式增加资本： | 资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-074 杭州立方控股股份有限公司董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需 提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州立方控股 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需要， ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-083 杭州立方控股股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情 人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避 表决，本议案无需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规 定。公司全体董事应当对内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整出具 书面承诺。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案相关材料。董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-070 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于同意杭州立 方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2179 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 1,667.5000 万股 （超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元/股，募集资金总额为人 民币 12,823.0750 万元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后 的募集资金净额为人民币 10,572.2536 万元。上述募集资金已分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具"天 健验〔2023〕573 号"及"天健验〔2023〕658 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 杭州立方控股股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-081 累计投票制实施细则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《杭州 立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 杭州立方控股股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则 ...