证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-014 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 王炎平 | 实际控制人 | 176,067,543 | 31.7006% | （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 9 日披露的《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号： 2023-001）。 （三） 增持措施实施结果 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 9 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）发布了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于实施稳定股价方案 的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-008 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外（设立子公司）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化公司的经营管理能力，加强公司绿色节能发展模式创新，从而提高公 司的核心竞争力，公司拟在宁德设立全资航运公司，注册资本为 2000 万元人民 币；为了建立集团投资平台，服务公司发展战略，帮助公司发现和培育新的利润 增长点，公司拟在上海设立全资投资公司，注册资本为 6000 万元人民币；公司 所属的全资子公司上海国电海运有限公司拟在上海市设立两家全资航运公司，注 册资本分别为 3000 万人民币。航运公司经营范围包括：海上国际货物运输代理； 从事货物及技术的进出口业务信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事普通货船运 输；水路普通货船运输；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理。投资公 司的经营范围包括：实业投资，股 ...

独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-009 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、《关于 2022 年度员工年终奖金总额计提的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，本议案是公司基于实际经营情况、员工工作绩效等 多方面因素综合考虑，本次议案的实施有利于激发员工工作积极性和主动性，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于 2022 年度员 工年终奖金总额计提的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、 规范性文件的有关规定。 综上，我们一致同意上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司高级管理人员薪资标准的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项是公 司基于募集资金投资项目实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-010 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项，相关程序符合《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件和通讯方式发出 5.会议主持人：毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 募集 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件和通讯方式发 出 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 详 见 公 司 于 1 月 16 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟 ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司调整部分募集资金投资项目资金 使用细项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国航远洋 调整部分募集资金投资项目资金使用细项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股 票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总 额为人民币 57,7 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-011 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）发行普通股 111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方 式，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 577,200,000.00 元，实际募集资 金净额为 535,280,197.63 元，到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 12 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-012 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、交易概况 （一）基本情况 本公司拟与江苏海通海洋工程装备有限公司（简称"海通海洋公司"）签订 四份《73800 载重吨散货船建造合同》，由海通海洋公司为本公司建造四艘 73,800 载重吨散货船（挂五星红旗）。本公司与海通海洋公司签订《<73800 载重吨散货 船建造合同>之补充协议》（简称"补充协议"），根据补充协议，在补充协议约定 时间内，公司有权对海通海洋公司宣布后续两艘选择船是否生效并建造。每艘船 舶的合同总金额为人民币 21,600.00 万元（含税），四艘船舶总造价为人民币 86,400.00 万元（含税），支付方式为现金支付，支付时间以建造合同为准，四艘 船舶的交船时间分别为合同生效后 22 个月、25 个月、28 个月和 31 个月内。 本次拟新建造的 73800 载重吨散货船舶在节能减排和船舶智能化方面均有 突出表现： 1、多项节能技术的应用： （1）采用低阻力线型和高效率推进系统，提高推进效率，能够满足 EEDI 第三阶段要求； （2）主机采用最新型低油耗主机； （3）对机舱节 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-013 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 1 月 12 日由公司第八届董事会第五 次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（》以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于【2022】年【11】月【15】日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 【11,100】万股，并于【2022】年【12】月【15】日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，公司英 文名称：Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25 层，邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币【55,540.7453】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...