兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 国航远洋本次向全资孙公司银行融资提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资孙公司 国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区 分行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，融资期限 1 年。该笔融资业务由公司 提供连带责任担保。以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之外，融资业 务相关的费用、期限、利率、担保等由公司与银行协商确定。 上述业务属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 20 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-103 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关方的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规和行业规则以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司、公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）做出的 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-113 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第六条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、高级管理人 员及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下责任： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管 理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经营，规范运作； 协调本公司与子公司间的有关工作； （三） ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-108 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21：修订《内幕信息知情人管理制度》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 ...

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18：修订《信息披露管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-105 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言 和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭 维或者夸大等性质的词句，不得有误导性 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-091 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-115 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.28：修订《重大信息内部报告制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充 分，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司公 司章程》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制度 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-093 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略等进行研 究，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-095 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《独立董事专门会议工作制度》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 ...

董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-096 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司 ...