证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-059 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于《关于计提资产减值准 备的议案》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值的原因 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定和要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值以及 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清 查，对有减值迹象的老旧船舶、合同履约成本进行减值测试,其中相关船舶减值 测试委托福建华成房地产土地资产评估有限公司开展。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 根据评估结果，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情 ...

募集资金情况 - 2022年11月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[11] - 发行价格5.20元/股，发行11100.00万股，募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[11] - 截至2024年12月31日，干散货船舶购置项目用资49284.196万元，补充流动资金3984.526477万元，临时补充540.00万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额368.035230万元[12] - 2022年12月拟用募资置换自筹资金381.980237万元，2023年12月置换完毕[17] 资金使用与管理 - 2023年3月拟用不超1亿元闲置募资补流，2024年1月归还9087.83669万元[18] - 2024年1月拟用不超2.3亿元闲置募资补流[18] - 截至2024年12月31日，闲置募资补流余额540万元[19] - 截至2025年1月8日，归还用于补流的1.8841750545亿元[19] - 制定《募集资金管理制度》，与兴业证券及银行签监管协议[14] - 兴业银行福州东街支行专户注销，2024年9月新设四个募资账户[15] 募投项目调整 - 2024年3月增加国梦航运为部分募投项目实施主体，建造三艘干散货船[23] - 2024年募投项目资金使用调整，“干散货船舶购置项目”购置船舶从6艘增至8艘[24] - “干散货船舶购置项目”原总投资14.094亿元，调整后18.9亿元[24] 整改情况 - 2024年度子公司国梦绿能、国梦航运未开立专用账户及未签协议问题已整改[5][28] 项目进度 - “干散货船舶购置项目”期末累计投入9284.196万元，投入进度99.34%[31]

募资情况 - 2022年11月15日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价5.20元/股，发行11100.00万股，实际募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[2] - 2022年12月31日募资置换预先支付发行费用的自筹资金3819802.37元（含税）完成[8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，干散货船舶购置项目使用募资492841960.00元，补充流动资金39845264.77元，临时补充流动资金5400000.00元，专户余额3680352.30元[2] - 2023年3月13日拟用不超10000万元闲置募资暂时补充流动资金，2024年1月18日90878366.90元归还[9] - 2024年1月22日拟用不超2.3亿元闲置募资临时补充流动资金，截至2024年12月31日使用余额540.00万元，2025年1月8日188417505.45元归还[10] 项目调整 - 2024年3月1日同意增加国梦航运作为部分募投项目实施主体，推进部分“干散货船舶购置项目”，建造两艘7.6万吨和一艘7.38万吨干散货船[11] - 2024年7月16日同意调整部分募集资金投资项目资金使用细项，8月1日股东大会审议通过[11] - 干散货船舶购置项目调整后计划购置8艘6 - 8万吨级新船，原计划购置6艘，项目总投资从140,940万元增至189,000万元[13] 账户管理 - 截至2024年12月31日，兴业银行上海杨浦支行等账户合计余额3680352.30元[4] - 兴业银行福州东街支行专户2024年2月注销，2024年9月新设立四个募集资金账户[6] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与兴业证券及银行签署监管协议[3] - 拟使用不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期末使用余额为0元[23] - 2024年子公司国梦航运未开立专用账户及未签监管协议问题已整改[16][18][19] - 2024年9月同意增加国远奋进和国远信诚作为部分募投项目实施主体[14]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年度中审众环经审计收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户1家[2] 审计安排 - 2024年11月22日审议通过续聘中审众环为2024年审计机构[4] - 2025年3月7日审计委员会与注会及项目经理初审后沟通[4] - 2025年3月11日董事会审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[5]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中审众环在近一年 审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 会计事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 11 月 6 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层； 首席合伙人：石文先； 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人； 2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元、审计业务收入 185 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[4] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内发现的财务和非财务报告一般性缺陷已制定整改计划并落实[20] - 上一年度内部控制缺陷均已完成整改[21] - 本年度内部控制运行情况良好[21] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位有29家公司及1家分公司[7][8] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为超上年经审计财务报告资产总额5%且超1000万元，或超上年经审计财务报告净资产10%且超1000万元[17][18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为超上年经审计财务报告资产总额2.5%且超500万元，或超上年经审计财务报告净资产5%且超500万元[17][18] 未来展望 - 下一年度加强内部控制日常监督和年度评价[21] - 下一年度关注信息化环境下内控制度建设和控制活动运行情况[21] - 下一年度保证内部控制有效性[21] - 下一年度通过相关工作促进公司管理水平持续提升[21] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[8][9] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[10] - 公司建立预算控制制度，加强法制教育，监督授权使用和活动[10] - 公司结合风险评估结果运用控制措施，建立授权等控制程序[10][11] - 公司建立货币资金内控制度确保资金安全[13][14] - 公司加强采购业务风险控制，建立采购及供应商管理制度[14] - 公司建立销售与收款内控管理制度，回款由航运管理部催收，财务监督[15] - 公司按投资额大小确定投资决策权，控制投资规模和风险[15] - 公司明确股东大会、董事会对外担保审批权限，建立担保流程[16] - 公司对控股子公司实行统一管理控制，确定章程条款等[16] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[16] - 公司增加适用于本公司财务报告缺陷评价的定量标准[16]

会议相关 - 2023年10月24日召开第八届董事会第十三次临时会议选举审计委员会委员[2] - 2024年多次审计委员会审议议案并提交董事会会议[3][4][5] 审计评估 - 2024年审计委员会监督评估中审众环财务审计工作[6] - 认为公司财务报告真实准确完整[7] - 认为公司内控和内部治理运作符合要求[8]

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-055 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 3 月 21 日由公司第八届董事会第七次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-058 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2.会议召开地点：上海公司会议室 第八届监事会第八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以通讯及邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席毛祥友先 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2266.32万元，母公司净利润为1410.65万元[15] 未来展望 - 公司未来12个月重大投资计划远超最近一期经审计净资产10%且超3000万元，也远超最近一期经审计总资产6%[15] - 公司将优化经营管理、推动科技创新与数字化转型提升盈利能力[17] - 公司制定《公司第六个五年战略发展规划（2026 - 2030年）》[38] 其他新策略 - 公司本年度不进行现金分红，留存未分配利润用于购置新型节能船舶[15][16] - 公司组织架构中增加资金管理部[35] 薪酬相关 - 2024年独立董事周健、江启发、林跃武津贴标准分别为19.00万元、17.40万元、17.40万元[29] - 2025年独立董事周健、江启发、林跃武津贴标准分别为19.2万元、18万元、18万元[30] - 2024年高级管理人员绩效工资全额发放并按规定提成奖励[32] - 2025年高级管理人员薪酬按相关制度执行，薪资标准按原标准执行[32][33] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等7项议案均以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过[6][7][8][9][10][11][13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等6项议案尚需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][12] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等3项议案已获公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议明确同意并审议表决通过[9][10][12] - 《强化风险管理与内部控制等相关议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[18][20][21][23][24] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬方案的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于公司组织架构中增加资金管理部的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于提请召开2024年年度股东大会（网络投票）的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[39] 议案通过情况 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬方案的议案》经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议通过[33] - 《关于计提资产减值准备的议案》经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议通过[37]